"Nữ quái" thành lập sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Ngô Thị Huyền
Chủ nhật, 07/08/2022 | 16:59
Bước đầu Cơ quan Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, Công an tỉn Quảng Bình, vừa tống đạt các quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 tháng để phục vụ công tác điều tra đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi, SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - 'Nữ quái' thành lập sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi tại cơ quan điều tra.

Công an huyện Bố Trạch phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây hoạt động của một số đối tượng kêu gọi huy động đầu tư vào sàn Forex FVP Trade (ủy thác đầu tư tiền ảo) trên địa bàn huyện Bố Trạch.

Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

An ninh - Hình sự - 'Nữ quái' thành lập sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt 16 tỷ đồng (Hình 2).

Tài liệu liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, văn phòng đại diện của FVP Trade tại Quảng Bình được đặt tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch do Nguyễn Thị Lệ Nhi đứng đầu cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận % càng cao khi nhà đầu tư càng mời chào được nhiều người mới tham gia.

An ninh - Hình sự - 'Nữ quái' thành lập sàn giao dịch tiền ảo, chiếm đoạt 16 tỷ đồng (Hình 3).

Công an khám xét khẩn cấp văn phòng FVP tại thị trấn Hoàn Lão.

Tuy nhiên, đến nay, sàn FVP Trade tạm dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bước đầu Cơ quan Công an xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Công an huyện đã làm rõ 09 “nhà đầu tư” thiệt hại với số tiền hơn hơn 1,3 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình, lực lượng Công an đã thu giữ 03 máy tính xách tay; 06 điện thoại di động; 06 sổ tay, 99 Giấy nộp tiền mặt; 01 bộ máy chiếu; 01 Camera; 01 tập tài liệu liên quan đến hoa động của văn phòng FVP Trade.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Các ứng dụng tiền ảo giả mạo lừa đảo hơn 42 triệu USD từ nhà đầu tư

Thứ 4, 20/07/2022 | 10:51
Tội phạm mạng đang tận dụng sự quan tâm ngày càng tăng trong lĩnh vực đầu tư tiền ảo bằng cách sử dụng tên, logo của các công ty hợp pháp nhằm thu hút nhà đầu tư.

Nữ quái 9x lừa đảo gần nửa tỷ đồng để chơi tiền ảo

Thứ 4, 13/07/2022 | 07:00
Cần vốn đầu tư tiền ảo, Trang nói dối về việc có 2 lô hàng iPhone giá rẻ để nạn nhân chuyển khoản 475 triệu đồng.

Tp.HCM: Bắt 3 đối tượng lập sàn tiền ảo, lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 3, 28/12/2021 | 20:41
Tuấn liên kết với một người ở nước ngoài cùng mở, điều hành sàn giao dịch tiền ảo Bioption.org để lôi kéo hàng trăm người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Tình tiết bất ngờ khiến người dân phát hiện bộ xương khô

Thứ 2, 03/10/2022 | 11:09
Trong lúc đi khai thác gỗ keo, 3 người dân hoảng hồn phát hiện bộ xương người đã phân hủy.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người trên xe cấp cứu bị thương

Chủ nhật, 02/10/2022 | 20:58
Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe cấp cứu bị thương, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện trường 7 nam, nữ thanh niên "bay lắc" trong khách sạn

Thứ 6, 30/09/2022 | 21:11
Đang tổ chức sử dụng ma túy trong 2 phòng khách sạn, bất ngờ 7 nam, nữ thanh niên bị công an ập vào bắt quả tang.

Đi đánh cá trong đêm, người đàn ông tử vong thương tâm

Thứ 4, 28/09/2022 | 14:09
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể ông Phạm Văn Th.

Phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong bên vệ đường

Thứ 2, 19/09/2022 | 14:21
Bên cạnh thi thể có xe máy Taurus BKS 73V1-3372 bị hư hỏng, trên đường có 1 cột mốc bị gãy.
Cùng chuyên mục

Khánh Hòa: Lật ghe ở biển Vạn Giã làm 1 người chết, 1 người mất tích

Thứ 3, 04/10/2022 | 21:36
Mưa lớn và dông lốc xảy ra trên biển đã làm một chiếc ghe chở 3 người và khoảng 700kg hàu bị lật, khiến 1 người chết, 1 người mất tích.

Nhiều nguyên lãnh đạo sân bay Phú Bài hầu toà

Thứ 3, 04/10/2022 | 20:30
Ngày 4/10, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài.

Bình Thuận: Ngăn chặn 2 nhóm thanh niên hẹn nhau hỗn chiến

Thứ 3, 04/10/2022 | 20:12
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân từ trước nên đã hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Tạm giữ tài xế ô tô tông xe máy và kéo lê hơn 2km

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:42
Sau khi xảy ra va chạm, tài xế điều khiển xe ô tô 7 chỗ tiếp tục nhấn ga kéo lê chiếc xe máy hơn 2km rồi mới dừng lại.

Điều tra vụ nam thanh niên bị truy sát suýt chết nghi ghen tuông

Thứ 3, 04/10/2022 | 19:00
Đang cùng bạn gái mới quen ngồi nhậu trong phòng trọ với người bạn làm chung công ty, L. bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt cầm mã tấu xông vào truy sát.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ đoạn tinh vi của nam thanh niên tống tiền những người nổi tiếng

Thứ 2, 03/10/2022 | 18:12
Với thủ đoạn hết sức tinh vi và ma mảnh, trên mạng xã hội, Vũ Văn Đức đã đe doạ những người nổi tiếng để cưỡng đoạt tài sản.

Điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị xâm hại khi sang nhà hàng xóm ngủ nhờ

Thứ 2, 03/10/2022 | 21:48
Trong thời gian qua nhà hàng xóm ngủ nhờ buổi tối vì mẹ đi làm ăn xa, bé gái 12 tuổi bị chủ nhà xâm hại.

Bắt nhóm "trai làng" cầm phóng lợn đi hỗn chiến gây tai nạn chết người

Thứ 2, 03/10/2022 | 07:31
Sau khi lập nhóm trên mạng xã hội, các đối tượng mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, tìm đối thủ ở xã bên để hỗn chiến thì gây tai nạn, khiến một người trong nhóm tử vong.

Bình Thuận: Định giá ô tô mà “hotgirl Bắc Giang” Tina Duong lừa đảo

Thứ 2, 03/10/2022 | 07:00
Sau khi đưa xe ô tô hot girl Tina Dương lừa đảo về Tp.Phan Thiết, ngày 3/10 sẽ tiến hành đưa xe định giá tài sản và thực hiện các bước điều tra tiếp theo.

Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:24
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, triệt phá thành công nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả với số lượng lớn.