Vụ OceanBank: Triệu tập 4 lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Vụ OceanBank: Triệu tập 4 lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Chủ nhật, 10/09/2017 | 19:00
Mâu thuẫn giữa lời khai của cựu TGĐ OceanBank và đại diện của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, HĐXX ra quyết định triệu tập 4 lãnh đạo của BSR vào phiên tòa thứ Hai tới.

Để làm rõ vấn đề chi lãi ngoài tại OceanBank, luật sư tiếp tục đưa ra các câu hỏi đối với bị cáo Nguyễn Minh Thu để khẳng định lại một lần nữa: “Giai đoạn bị cáo là Phó Tổng giám đốc, bị cáo có trực tiếp chi lãi ngoài nào không?”. Bị cáo Thu trả lời chỉ đến khi tiếp quản ghế Tổng giám đốc ngân hàng Đại Dương từ tháng 1/2011, bị cáo nhận và chi trực tiếp cho 3 khách hàng là Vietsopetro (VSP), tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR).

Hồ sơ điều tra - Vụ OceanBank: Triệu tập 4 lãnh đạo công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Bị cáo Nguyễn Minh Thu - nguyên TGĐ OceanBank.

Trả lời luật sư, bị cáo Thu khai rõ thêm: Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2014, bị cáo Thu đã chi cho công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn khoảng gần 19 tỷ đồng. Cụ thể là chi cho toàn lãnh đạo cấp cao của BSR mà trước mỗi lần đến gặp, Thu lại phải vất vả nhờ chị Tú Anh liên hệ.

Ngoài 3 đơn vị Thu trực tiếp phụ trách thì bị cáo này còn nhận từ chị Minh Phương một số khoản, sau đó Thu chuyển cho các Giám đốc chi nhánh để chi chăm sóc khách hàng.

Trước lời khai của bị cáo Thu, đại diện công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn nói: “Như tôi đã trả lời thì lời khai của chị Thu là lời khai một chiều, các vị lãnh đạo của công ty BSR khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài của OceanBank”.

Để làm rõ vấn đề này, HĐXX bất ngờ yêu cầu triệu tập 4 lãnh đạo của công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đến đối chất tại phiên thẩm vấn sáng thứ Hai.

Luật sư hỏi đại diện của tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN): “Với tư cách là nguyên đơn dân sự, đại diện của PVN cho biết yêu cầu cụ thể của mình”?

“Chúng tôi được xác định là nguyên đơn dân sự liên quan đến tội danh của Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm (cụ thể là liên quan đến số tiền 49 tỷ đồng), do vậy chúng tôi yêu cầu viện Kiểm sát thực hiện chức năng công tố - chúng tôi chờ mong kết quả của viện Kiểm sát về phần luận tội – nếu xác định có tội thì buộc các cá nhân bồi thường cho PVN”, đại diện của PVN nêu quan điểm.

Luật sư tiếp tục đưa ra câu hỏi: “Theo ông, số tiền 49 tỷ đồng này phát sinh từ số tiền nào?” thì được vị đại diện PVN cho hay: “Xuất phát từ số tiền 246 tỷ đồng quy buộc cho Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn (nằm trong tổng thể số tiền 1.576 tỷ đồng được coi là thiệt hại trong vụ án)".

“Tức số tiền này là từ phép tính của 20% vốn góp?”, luật sư đặt câu hỏi làm rõ thêm câu trả lời của vị đại diện PVN. Theo đại diện PVN thì đúng là dựa theo con số mà cáo trạng của viện Kiểm sát quy kết.

Ngày mai, HĐXX tiếp tục làm việc.

Tư Viễn

OceanBank sau khi bị mua 0 đồng, lãi hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 7, 09/09/2017 | 12:03
Cựu kế toán của OceanBank cho biết sau khi ngân hàng bị mua 0 đồng, lợi nhuận thu về sau 1 năm là hơn 1.000 tỷ đồng. Đến nay con số thu hồi nợ có thể đã hơn 5.000 tỷ đồng.

Ly kỳ màn đối chất với cựu lãnh đạo duy nhất của OceanBank 'lọt lưới'

Thứ 6, 08/09/2017 | 19:08
Ông Quang thừa nhận có ký một quyết định phân công nhiệm vụ cho khối khách hàng cá nhân, đồng thời thường xuyên tham gia các cuộc họp liên quan đến công việc của khối này.

Đại án OceanBank: Nhiều cấp dưới của Hà Văn Thắm liên tục kêu oan

Thứ 5, 07/09/2017 | 19:41
Chiều 7/9, phiên xét xử đại án Oceanbank diễn ra với phần xét hỏi của luật sư với các bị cáo là Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch, kế toán của ngân hàng… liên quan đến chủ trương chi lãi ngoài của OceanBank.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Xử phạt, đình chỉ hoạt động một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng

Thứ 3, 07/02/2023 | 20:54
Ngoài bị xử phạt 50 triệu đồng, bà chủ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng và cơ sở này bị đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày.

Cựu Trưởng Công an phường chủ mưu vụ yêu cầu người vi phạm "chung chi"

Thứ 3, 07/02/2023 | 19:40
Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và thuộc cấp không xử lý theo pháp luật các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy nên bị truy tố.

Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô 17 người chết ở Quảng Nam

Thứ 3, 07/02/2023 | 19:16
Sau gần 1 năm xảy ra vụ việc đau lòng, thuyền trưởng lái ca nô Phương Đông bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Gia đình cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận nộp tiền khắc phục hậu quả

Thứ 3, 07/02/2023 | 16:00
Liên quan đến vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 ở tỉnh Bình Thuận, đến nay đã có một số bị can nộp tiền khắc phục hậu quả.

Vợ cựu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nộp tiền khắc phục hậu quả

Thứ 7, 04/02/2023 | 17:11
Quá trình điều tra, một số bị can tự nguyện tác động người thân nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, để khắc phục một phần hậu quả.
     
Nổi bật trong ngày

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Ân ái không như ý, vợ “xuống tay” tàn nhẫn với chồng

Thứ 2, 06/02/2023 | 20:00
Tức giận vì chồng “ân ái” không được như ý, người phụ nữ liền cầm kéo cắt đứt “của quý” của chồng.

Gia đình cựu Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Thuận nộp tiền khắc phục hậu quả

Thứ 3, 07/02/2023 | 16:00
Liên quan đến vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại dự án Khu dân cư Tân Việt Phát 2 ở tỉnh Bình Thuận, đến nay đã có một số bị can nộp tiền khắc phục hậu quả.

Cựu Trưởng Công an phường chủ mưu vụ yêu cầu người vi phạm "chung chi"

Thứ 3, 07/02/2023 | 19:40
Cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú và thuộc cấp không xử lý theo pháp luật các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy nên bị truy tố.

Xử phạt, đình chỉ hoạt động một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng

Thứ 3, 07/02/2023 | 20:54
Ngoài bị xử phạt 50 triệu đồng, bà chủ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng và cơ sở này bị đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày.

Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô 17 người chết ở Quảng Nam

Thứ 3, 07/02/2023 | 19:16
Sau gần 1 năm xảy ra vụ việc đau lòng, thuyền trưởng lái ca nô Phương Đông bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.