Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT bằng thủ đoạn lập công ty

Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT bằng thủ đoạn lập công ty "ma"

Nguyễn An Bình
Thứ 5, 07/01/2021 | 07:01
0
Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với số lượng lớn trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng là Lê Hoàng Nhớ (28 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (40 tuổi), cùng ngụ quận 2, TP.HCM về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó, vào chiều 30/12/2020, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân đã bắt quả tang Nhớ đang trên đường mang hóa đơn đi bán tại giao lộ đường 28 và 17A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm có liên quan tại quận Bình Thạnh và quận 2.

Qua khám xét, công an đã thu giữ 48 số hoá đơn GTGT liên đã ghi nội dung; 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp; 190 cuốn sổ GTGT (50 số hoá đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp cùng nhiều tang vật có liên quan. Đồng thời, phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng.

An ninh - Hình sự - Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT bằng thủ đoạn lập công ty 'ma'
Số hóa đơn bị thu giữ.

Qua khai nhận của Nhớ, lực lượng chức năng đã triệu tập Hoa và 3 người khác có liên quan để điều tra. Bước đầu, các đối tượng khai nhận lập 20 công ty ma để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn GTGT.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là thu thập, sử dụng giấy chứng minh nhân dân của người khác, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM.

Sau đó, nhóm này lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hóa đơn để bán và hưởng lợi từ 1,5-7%.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bắt Giám đốc cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT “khủng” hàng nghìn tỷ đồng với 7 công ty “ma”

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:11
Với chiêu bài mua bán, thành lập 7 công ty “ma”, Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện trái pháp các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT lên tới 2.200 tỷ đồng.

Phá đường dây mua bán hóa đơn GTGT liên tỉnh hàng nghìn tỷ đồng

Thứ 5, 26/04/2018 | 15:04
17 công ty “ma” đã được các đối tượng thành lập, thực chất không có hoạt động kinh doanh, nhằm thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước lên tới 1.500 tỷ đồng.

Bắt giữ, khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá 40 tỷ đồng

Thứ 7, 03/03/2018 | 12:13
Với thủ đoạn lập nhiều công ty “ma” và thuê người làm Giám đốc, Bích đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lên tới 40 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.