'Phi vụ' đánh bạc xuyên quốc gia 500 tỷ đồng

'Phi vụ' đánh bạc xuyên quốc gia 500 tỷ đồng

Thứ 6, 08/11/2013 | 11:04
0
"Phi vụ" đánh bạc xuyên quốc gia 500 tỷ đồng của vợ chồng "trùm" cờ bạc Sài thành Vương Chấn Thanh vừa bị công an bóc gỡ đã tạo nên cơn địa chấn thực sự đối với các ngân hàng và người dân.

Các nhà băng giật mình bởi thời gian qua, họ đang là "trạm trung chuyển" của đường dây đánh bạc trăm tỷ đồng này mà không hay biết. Tuy nhiên, khi nhìn lại, nhiều chuyên gia, các ông chủ ngân hàng cũng phải "ngả mũ" thừa nhận "chiêu thức" lách luật của bọn tội phạm này là quá "cao tay".

Nửa ngàn tỷ đồng tiền đánh bạc "chảy" qua ngân hàng

Thông tin gây rúng động này được phát đi vào sáng ngày 18/10, khi cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với cục Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội, bộ Công an đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 7 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ qua mạng thông qua trang web 188bet.com. Hàng loạt các địa điểm nằm rải khắp các quận Nhất, quận Tân Bình, quận 11... TP.HCM bị lực lượng của bộ Công an ập vào khám xét.

Lần lượt 7 đối tượng có vai trò  quan trọng trong đường dây đánh bạc trực truyến trên đã bị bắt giữ. Trong đó đối tượng Vương Chấn Thanh (SN 1976, ngụ đường Tân Phước, phường 6, quận 11), Giám đốc công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin (địa chỉ số 1244A đường 3 tháng 2, quận 11) cùng với vợ là Đàm Kim Khuyến (SN 1979) được xác định đóng vai trò cầm đầu.

Theo lời kể của một cán bộ điều tra, tại văn phòng công ty của Thanh, công an đã thu giữ lượng lớn tài liệu, sổ sách ghi lại số tiền được thua, những lần nhận tiền và chuyển tiền của các con bạc với vợ chồng Thanh - Khuyến. Nhiều thiết bị công nghệ phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng Internet cũng bị cơ quan chức năng thu giữ.

Được biết, theo thông tin từ cơ quan điều tra, trang mạng www.188bet.com có máy chủ đặt tại Philippines nhưng có mạng lưới máy hệ thống tại khắp các nước trên thế giới. Với quy trình hoạt động cá cược kín kẽ và tinh vi. Từ năm 2005, bộ Công an đã xác lập chuyên án triệt phá. Tuy nhiên, do đường dây này quá tinh vi nên đến nay công an mới "nắm gáy" được chúng. Một thành viên ban chuyên án cho biết, đó chỉ là phần nổi của tổ chức đánh bạc trực tuyến cực kỳ tinh vi này.

Pháp luật - 'Phi vụ' đánh bạc xuyên quốc gia 500 tỷ đồng

 Nếu không kiểm soát chặt chẽ, ngân hàng vô tình lại trở thành "trạm trung chuyển" tiền "đen".

Khi đường dây đánh bạc xuyên quốc gia "cực khủng" này bị bóc gỡ cũng chính là lúc dư luận đặt câu hỏi làm thế nào những "ma cô" này có thể chuyển số tiền phi pháp lớn như vậy ra nước ngoài từ các ngân hàng. Bởi, hiện nay, ngoại tệ vào Việt Nam được tạo điều kiện thuận lợi nhưng để chuyển ra nước ngoài đã bị kiểm soát nghiêm ngặt theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, bọn tội phạm dựa vào kẽ hở chuyển tiền ra nước ngoài, lợi dụng ngân hàng để làm ăn phi pháp.

Ngân hàng đang bị "lợi dụng"?

Ngay sau khi đường dây trên bị bắt, ông phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM Nguyễn Hoàng Minh cho hay, để chuyển được số tiền lên đến 500 tỷ đồng vào mục đích đánh bạc, có khả năng nhóm đối tượng này dùng nhiều chiêu thức để lách như chuyển tiền để mua các dịch vụ, hàng hóa của các nhà cung cấp nước ngoài. NHNN chi nhánh TP.HCM đã làm việc với phía công an để xin danh sách những ngân hàng có liên quan đến việc chuyển tiền này, nhằm làm rõ đường đi của số tiền trên. Nếu ngân hàng bị lợi dụng sẽ tìm hướng để khắc phục còn trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Túy (đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, việc chuyển tiền ra nước ngoài được quy định khá chặt chẽ. Chỉ có hai nhóm đối tượng được phép chuyển tiền ra nước ngoài. "Thứ nhất là cá nhân, tổ chức chuyển tiền ra đầu tư ở nước ngoài. Thứ hai là chuyển tiền cho mục đích học tập, chữa bệnh, du lịch, đi công tác, thăm viếng, trợ cấp cho thân nhân, chuyển tiền thừa kế, chuyển tiền trong trường hợp định cư, trả phí và một số hoạt động hợp pháp khác. Những trường hợp này đều phải có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ mới được ngân hàng chuyển tiền", luật sư Túy khẳng định.

Theo vị luật sư này, ở trong "phi vụ" đánh bạc xuyên quốc gia 500 tỷ đồng vừa qua, vợ chồng Thanh và đồng bọn "núp bóng" dưới các công ty kinh doanh điện thoại, thẻ cào, thiết bị tin học... để che mắt việc "thầu" đánh bạc qua mạng. Với danh nghĩa là một công ty, họ đã lấy lý do chuyển tiền để mua các dịch vụ, hàng hóa của các nhà cung cấp nước ngoài. Đây là những giao dịch mua bán hàng "ảo". Chúng chỉ cần liên lạc qua thư điện tử rồi chứng minh với nhà băng cần chuyển một số tiền ra nước ngoài thanh toán thì các ngân hàng cũng khó xác minh chính xác để từ chối những loại giao dịch này.

Khi đề cập đến những kẽ hở để tội phạm có thể lợi dụng chuyển tiền bất chính ra nước ngoài, lãnh đạo một ngân hàng thương mại lớn, có thị trường giao dịch ở nhiều quốc gia tự tin khẳng định: "Không có kẽ hở nào để đối tượng xấu có thể lợi dụng chuyển tiền vào các mục đích phi pháp". Ngược lại, một lãnh đạo ngân hàng thương mại tại Hà Nội (đề nghị giấu tên) cho rằng, đến thời điểm này, Nhà nước vẫn chưa có quy định nào quản lý hoạt động chuyển tiền cho các giao dịch thương mại điện tử ra nước ngoài và việc kiểm soát lượng tiền thanh toán qua những loại thẻ visa...

Chính vì thế, các cá nhân có thể chuyển tiền ra nước ngoài dưới dạng mua hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài qua thư điện tử. Điều này đã vượt qua sự kiểm soát của cơ quan quản lý Nhà nước về chứng từ thanh toán cũng như số lượng tiền chuyển qua thẻ cá nhân. Ngoài ra, việc cá nhân dùng thẻ tín dụng để rút tiền mặt ở nước ngoài cũng khó có thể quản lý được.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, bà Dương Thu Hương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội, nguyên tổng thư ký hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho hay, rất khó để quản lý việc cá nhân dùng thẻ tín dụng để rút tiền mặt ở nước ngoài. Những kẻ gian có thể sẽ lợi dụng điểm này để chuyển tiền phi pháp.      

"Thập cẩm" trò cờ bạc online          

Được biết, trang mạng 188bet.com có máy chủ đặt tại Philippines. Trang mạng này có nhiều thứ tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Việt. Trang web trên tổ chức cá cược dưới nhiều hình thức gồm: Thể thao (cá cược các môn bóng đá, bóng rổ, quần vợt... gồm cược tỉ số, cược xâu, cược liên hoàn, cược trong trận đấu...), casino, casino trực tuyến, bài tổ (poker), cược tài chính (tỉ giá hối đoái, chứng khoán, hàng hóa...).

Chương - Hạnh

Giải mã nghệ sĩ nghiện cờ bạc ở góc độ tâm thần

Chủ nhật, 28/07/2013 | 18:23
Ca sĩ Siu Black, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đều đang dính đến những rắc rối tiền bạc và pháp luật liên quan đến cờ bạc. Theo bác sĩ tâm thần, cơn nghiện đỏ đen giống như sự lệ thuộc vào một chất gây nghiện nào đó.

Triệt phá băng cờ bạc bịp trên quốc lộ 1A

Thứ 4, 24/07/2013 | 14:29
Ngày 23/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can trong đường dây cờ bạc bịp về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nghệ sĩ nghiện cờ bạc sẽ không được cấp thẻ biểu diễn

Thứ 7, 20/07/2013 | 12:06
Nghệ sĩ Kim Tử Long bị bắt tại chiếu bạc làm mất đi hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Trước đó diễn viên Thương Tín cũng vì cờ bạc mà trắng tay, 3 năm ở chốn lao tù…, và còn nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng tham gia vào trò “đỏ đen” này.

Cầu thủ Anh: Cờ bạc, rượu chè, trầm cảm và tù tội

Chủ nhật, 09/06/2013 | 10:34
Hết mùa giải năm nay, sẽ có 700 cầu thủ ở Anh phải ra đường vì hết hợp đồng. Nếu không được hướng dẫn cẩn thận, tương lai của họ có thể sẽ rất u ám.

Nước mắt muộn màng của nữ giáo viên mê... cờ bạc

Thứ 7, 20/04/2013 | 22:43
Ngồi trước mặt tôi là người đàn bà đã gần 60 tuổi nhưng vẫn còn nét xuân sắc. Nếu không gặp bà trong trại tạm giam, không ai có thể ngờ được một thời, người đàn bà này đã từng "làm mưa làm gió" trên thương trường ở thành phố cổ nổi tiếng xinh đẹp này.

Người cha cờ bạc phá nát một gia đình

Thứ 5, 28/02/2013 | 15:58
Từng vượt qua bao khó khăn, Lộc và chị Tú mới đến được với nhau. Nhưng do ham mê cờ bạc, cá độ, đá gà nên hạnh phúc gia đình nhanh chóng nhường bước cho những cuộc cãi vã ngày đêm.

Giải mã nghệ sĩ nghiện cờ bạc ở góc độ tâm thần

Chủ nhật, 28/07/2013 | 18:23
Ca sĩ Siu Black, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đều đang dính đến những rắc rối tiền bạc và pháp luật liên quan đến cờ bạc. Theo bác sĩ tâm thần, cơn nghiện đỏ đen giống như sự lệ thuộc vào một chất gây nghiện nào đó.

Triệt phá băng cờ bạc bịp trên quốc lộ 1A

Thứ 4, 24/07/2013 | 14:29
Ngày 23/7, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 16 bị can trong đường dây cờ bạc bịp về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nghệ sĩ nghiện cờ bạc sẽ không được cấp thẻ biểu diễn

Thứ 7, 20/07/2013 | 12:06
Nghệ sĩ Kim Tử Long bị bắt tại chiếu bạc làm mất đi hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. Trước đó diễn viên Thương Tín cũng vì cờ bạc mà trắng tay, 3 năm ở chốn lao tù…, và còn nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng tham gia vào trò “đỏ đen” này.

Cầu thủ Anh: Cờ bạc, rượu chè, trầm cảm và tù tội

Chủ nhật, 09/06/2013 | 10:34
Hết mùa giải năm nay, sẽ có 700 cầu thủ ở Anh phải ra đường vì hết hợp đồng. Nếu không được hướng dẫn cẩn thận, tương lai của họ có thể sẽ rất u ám.

Nước mắt muộn màng của nữ giáo viên mê... cờ bạc

Thứ 7, 20/04/2013 | 22:43
Ngồi trước mặt tôi là người đàn bà đã gần 60 tuổi nhưng vẫn còn nét xuân sắc. Nếu không gặp bà trong trại tạm giam, không ai có thể ngờ được một thời, người đàn bà này đã từng "làm mưa làm gió" trên thương trường ở thành phố cổ nổi tiếng xinh đẹp này.

Người cha cờ bạc phá nát một gia đình

Thứ 5, 28/02/2013 | 15:58
Từng vượt qua bao khó khăn, Lộc và chị Tú mới đến được với nhau. Nhưng do ham mê cờ bạc, cá độ, đá gà nên hạnh phúc gia đình nhanh chóng nhường bước cho những cuộc cãi vã ngày đêm.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.