Trong đó, phương án "tuồn" tiền ra nước ngoài thường được chúng áp dụng triệt để.
Giới tội phạm quốc tế sử dụng các thủ đoạn tinh vi và các loại hình giao dịch nặc danh để rửa tiền. Ảnh behindthescenes24news
Đầu tư ra nước ngoài để giấu tài sản "bẩn"
Hàng loạt những vụ bê bối liên quan đến các "quan tham" ở Trung Quốc bị điều tra cách đây chưa lâu đã lộ ra những khối tài sản "khủng" ở nước ngoài. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất là không hiểu bằng cách nào mà một lượng tài sản lớn như vậy có thể chuyển được trót lọt trong suốt một thời gian dài như thế?
Trong hầu hết các vụ tham nhũng bị đưa ra xét xử liên quan tới các quan chức cao cấp hàng đầu, nhà chức trách không đưa ra thông tin về cách thức tẩu tán tài sản ra nước ngoài của họ.
Tuy nhiên, thông tin từ báo chí Trung Quốc và quốc tế sau đó đã chỉ ra các cách mà tham quan nước này thường sử dụng để tồn tiền ra nước ngoài như: bí mật dùng vợ con, bạn bè, và thậm chí là nhân tình để chuyển và giấu tài sản “bẩn” ở nước ngoài.
Một vài người dùng cách đơn giản là tự mình hoặc cho người xách những vali lớn đựng đầy tiền qua biên giới.
Một số khác sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng hiệu với khối lượng lớn ở nước ngoài, sau đó dùng tiền biển thủ công quỹ hoặc tiền hối lộ để bù vào thẻ tín dụng.
Trong một số trường hợp, tham quan nhận tiền hối lộ ở nước ngoài và dùng tiền đó mua bất động sản cũng ở nước ngoài, hoặc chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ở nước ngoài.
Tinh vi hơn, tham quan sẽ cho thành lập công ty ở nước ngoài song song với một công ty trong nước. Kế đó, họ điều hành từ xa dưới nhiều lớp vỏ bọc để cho công ty trong nước mua nguyên vật liệu từ công ty ở nước ngoài với mức giá “trên trời” rồi để công ty trong nước bán hàng cho công ty nước ngoài với g
