'Số tiền 10 tỷ USD chỉ có thể là... tiền bẩn'

Thẳng thắn trao đổi về lời hứa viện trợ miễn phí 10 tỷ USD của ông Paull Hùng Lê cho Việt Nam vì mục đích nhân đạo, ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận định, Paull Hùng Lê có thể là kẻ môi giới và số tiền khổng lồ trên chỉ có thể là... tiền bẩn.

Việc dư luận bán tín bán nghi về việc ông Paull Hùng Lê, hứa viện trợ miễn phí cho Việt Nam 10 tỷ USD, cá nhân ông có nhận định như thế nào về việc này?

Trước hết tôi có thể khẳng định món tiền trên không có. Nếu có thì chỉ là tiền bẩn. Bản thân ông Paull Hùng Lê có thể là kẻ môi giới để ăn phần trăm. Thông tin trên không có gì đáng bất ngờ cả. Thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước, tôi tiếp xúc với hạng người như thế này không dưới 20 lần. Tất cả đều chung một kiểu một mô típ về mối liên hệ kiểu này. Khi đến gặp tôi, tất cả đều giới thiệu là muốn viện trợ không hoàn lại 5 tỷ USD đến 10 tỷ USD.

Ông Cao Sĩ Kiêm, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Quá trình công tác, ông đã tiếp xúc nhiều với những kẻ môi giới lừa đảo kiểu này. Vậy ông có thể nói rõ hơn hình thức lừa đảo và vì sao nhiều đối tượng lại chọn Việt Nam để tiến hành lừa đảo?

Bọn chúng đều nhân danh đại diện một công ty nước ngoài nào đó. Tuy nhiên sau khi khảo sát rồi tiến hành đàm phán tìm hiểu đều chứng minh những gì chúng hứa và cam kết hoàn toàn không có cơ sở. Bọn chúng chỉ đưa một bản giấy tờ vớ vẩn của một công ty nào đó, có chữ ký nhưng rất mơ hồ. Khi xác minh hoàn toàn không có công ty nào như thế cả và số tiền mơ hồ không nguồn gốc nên không có một lý do gì có thể lưu hành được.

Những kẻ lừa đảo này không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà nhiều nước và nhiều ngân hàng trên thế giới cũng từng mắc phải. Tuy nhiên, số tiền cao nhất cũng chỉ khoảng 3 triệu USD là cùng chứ với hàng tỷ đô la thì chưa từng có.

Với kinh nghiệm của mình, ông có thể cho biết nguồn tiền lừa đảo từ đâu và tại sao chúng luôn giả danh viện trợ miễn phí không hoàn lại?

Theo tôi, nguồn tiền này là tiền bẩn. Chính vì tiền bẩn nên bọn chúng tìm thủ đoạn rửa tiền để quay vòng lần thứ hai. Chính với lý do trên nên tôi cho rằng không có khoản tiền 10 tỷ USD cho không. Do đó, việc các tỉnh thành từ chối khoản viện trợ trên là đúng. Nếu những kẻ này gặp tôi giao dịch, tôi sẽ gạt ra ngay. Tôi cho rằng không nên tiếp loại người như thế này. Kinh nghiệm cho thấy, những kẻ này đều là lừa đảo. Rất nhiều người đến nói với tôi, thậm chí đưa cả cho tôi giấy tờ có bên đối tác đã ký. Nhưng tôi nhận ra ngay là lừa đảo, vì dòng vốn trên thế giới hay vốn bây giờ rất hiếm, không có chuyện một cá nhân hay công ty nào thừa tiền như thế cả.

Ông có thể phân tích trong trường hợp một cá nhân hay một công ty nào được ngân hàng bảo lãnh giá trị 10 tỷ USD thì họ có thể mưu lợi trên việc bảo lãnh này không?

Không thể có chuyện một ngân hàng lại dám đứng ra bảo lãnh số tiền lên đến 10 tỷ USD không rõ nguồn gốc. Chức năng của ngân hàng là bảo lãnh những khoản tiền đã có trong kế hoạch Nhà nước hoặc là những khoản hai bên ký kết có pháp lý và pháp luật hẳn hoi mà ngân hàng đã tiến hành kiểm tra chặt chẽ, có khả năng thu hồi và khả năng trả nợ đến đâu. Khoản tiền lớn nhất thường vài ba trăm triệu USD thôi. Còn hàng tỷ USD như thế này rất khó để một ngân hàng đứng ra bảo lãnh. Tôi khẳng định không ngân hàng nào dám đứng ra bảo lãnh.

Nguồn tiền lớn như thế không cách nào lọt được

"Dòng tiền lưu thông từ nước ngoài vào Việt Nam được quản lý rất chặt chẽ, ngay cả vốn ODA. Đây là nguồn vốn viện trợ mà vẫn làm rất chặt chẽ chứ không phải 10 tỷ USD mà làm đơn giản chỉ với một tờ giấy bảo lãnh. Ngân hàng Nhà nước không ai bảo lãnh cái kiểu ấy cả", ông Kiêm nói.

Trinh Phúc

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Kinh doanh xem nhiều

  • Video: Dân Thủ đô 'đổ xô' thử vận may với xổ số Vietlott

    Video: Dân Thủ đô 'đổ xô' thử vận may với xổ số Vietlott

  • Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

    Chuyện về bát phở 5 nghìn giữa thời bão giá ở đất Thành Nam [VIDEO]

  • Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt

    Video: Giáp mặt 'siêu trộm' U50 cuỗm điện thoại trong chớp mắt