Đó là thông tin do Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan (Amlo) cung cấp. Theo Amlo, nhà sư Phra Wirapol Sukphol, được biết đến với tên gọi Luang Pu Nen Kham Chattiko, sở hữu rất nhiều tài khoản không “chính thống”, ví dụ như 10 trong số 16 tài khoản ngân hàng của ông chứa hơn 200 triệu bath (tương đương 7 triệu USD).
Hiện Amlo đã ra lệnh cấm nhà sư này cùng những “phụ tá” của ông không được thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến số tiền này cho đến khi mọi nghi vấn về việc rửa tiền được làm rõ.
Nhà sư Thái Lan đi máy bay chuyên cơ ( Ảnh minh họa)
Vị sư 34 tuổi sành điệu này sở hữu riêng 10 tài khoản ngân hàng, với lượng tiền được chuyển vào hàng ngày, điều đó khiến các lực lượng chức năng Thái Lan nghi ngờ số tiền này không trong sạch.
Bà Suwanee Sawaengphol, đại diện Amlo, cho biết: “Tôi muốn gửi lời cảnh báo tới hệ thống của Luang Pu Nen Kham và bản thân ông Luang Pu rằng họ không nên chuyển tiền trong các tài khoản trên bởi làm vậy tức là bị liệt vào tội rửa tiền. Nếu số tiền đó dùng để mua ô tô hay máy bay thì những tài sản đó cũng là phi pháp theo luật chống rửa tiền và chúng sẽ bị sung công”.
Bà cũng cho biết thêm: “Dù ông Luang Pu có biện minh rằng đó là số tiền do dân chúng quyên góp một cách tự nguyện nhưng nếu lạm dụng niềm tin và tín ngượng của người dân thì cũng bị coi là phạm tội”.
Ngoài ra, những báo cáo trên truyền thông mới đây tiết lộ nhà sư Luang Pu có “các mối quan hệ thân mật” với 8 phụ nữ và ông còn có con với 2 trong số 8 phụ nữ đó.
Amlo cũng sẽ tiến hành thanh tra việc sử dụng các tài khoản nói trên của cá nhân ông Luang Pu khi đi công tác nước ngoài. Hiện ông Luang Pu ở châu Âu và chưa rõ ngày nào về nước.
Hoa Hồng (Theo The Bangkok Post)
