Do 3 đối tượng này không biết rõ mục đích của Trần Quí Thanh và đồng phạm là chiếm đoạt tài sản của các bị hại nên đã thoát tội dù hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Văn Chung đã bằng các thủ đoạn gian dối, sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 42 khách hàng, chiếm đoạt hơn 70,4 tỷ đồng.
Người học đến trình độ Thạc sỹ, người giữ vị trí chủ chốt tại công ty gia đình, bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích lại chọn tiếp tay cho cha chiếm đoạt tài sản.
Khẳng định "uy tín nhất cái đất nước Việt Nam", "chuyên cho vay"... môi giới tự nhận mình là "cánh tay phải" của Trần Quí Thanh đã thao túng bị hại "sập bẫy".
Chị N đã nhiều lần đưa cho Vân số tiền 3,7 tỷ đồng để làm chi phí chuyển đổi đất. Tuy nhiên, Vân gửi phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho chị N.
Mua hơn 27 tấn cá lóc với số tiền 1,1 tỷ đồng, Thắm hứa 4 ngày sau trả tiền nhưng không trả mà lấy tiền đó đem trả nợ, tiêu xài rồi nói dối chủ ao là bán cá thua lỗ.
