Từ năm 2022 đến cuối năm 2023, Thuân đã cho hàng loạt người trên địa bàn tỉnh Gia Lai vay tiền với lãi suất từ 442%/năm đến 2.190%/năm.

Theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP, chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết không được vượt quá 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Sau khi được cấp tiền, 3 đối tượng vào tỉnh Bình Dương in tờ rơi, cho vay nặng lãi và uy hiếp người nợ tiền bằng nhiều hình thức.

Nghe người lạ gọi cổng, một sinh viên của Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM mở cửa ra ngoài, bị 2 đối tượng đánh gây thương tích.

Đây là các đối tượng nằm trong đường dây cho vay nặng lãi, đòi nợ "khét tiếng" tại Tp.Hà Tĩnh, trong đó, Dũng "ba sẹo" được xác định là đối tượng cầm đầu.

Trong quá trình đòi nợ không được, Vượng đã gọi thêm đồng bọn đến hỗ trợ và chém người bị thương.

Để được vay tiền, “con nợ” phải đưa iCloud điện thoại để nhóm cho vay quản lý, mọi giao dịch vay trả được thực hiện thông qua Internet.

Sau khi cho vay 10 triệu đồng với lãi suất 24%/tháng, khi con nợ không có khả năng trả nợ, các đối tượng tìm đến tận nơi ở của họ để đe doạ. Thậm chí một số người đang đi trên đường còn bị chúng hành hung và cướp tài sản để trừ nợ,.

Sau khi vào TP.HCM, Mẽ đã tập hợp đàn em lập ra nhiều trang trên mạng xã hội rồi rao thông tin cho vay tiền. Sau khi những người nhẹ dạ vay tiền, Mẽ và đàn em trở mặt, uy hiếp kéo lãi suất lên cao từ 20-45%. Con nợ nào không trả đúng thời hạn gốc, lãi thì bị đàn em của Mẽ tìm đến tận nhà để uy hiếp, thậm chí lấy tài sản để cấn nợ.

Sau khi “con nợ” không thể trả được gốc lẫn lãi, nhóm cho vay liền uy hiếp, đánh đập, doạ nạt… dùng chất bẩn ném vào nhà để khủng bố tinh thần ép họ trả tiền.

Công an đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay là gần 3 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng, tức 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 109,5%/năm.

Sau khi cho vay tiền nhưng “con nợ” không thể trả lại, nhóm đối tượng đã bắt giữ nam thanh niên rồi dùng súng huy hiếp, giam lỏng đòi tiền.