Lợi dụng bối cảnh khan hiếm vật liệu xây dựng, Chí cùng "bạn tù" lập nên các công ty ma để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp.

Nguyên Tổng Giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng lãnh tổng cộng 6 năm tù về hai tội danh. Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM nhận mức án 4 năm tù.

Hôm nay (12/9), TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án các bị cáo trong 2 đường dây mua bán hóa đơn với giá trị hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ năm 2011 đến 2019, Chiến đã thành lập và mua bán 11 công ty “ma” trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và Tp.Hải Phòng và gây thất thoát 120 tỷ đồng.

Do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Tiến Hùng đã lên mạng tải hình chứng minh của người khác về thành lập “công ty ma” chuyên bán sắt, thép giá rẻ để lừa đảo.

Vương Đức Hải khai nhận đã thu lợi bất chính khoảng gần 1 tỷ đồng trong quá trình xuất bán 226 hoá đơn GTGT.

Sâm lập công ty ma kêu gọi nhiều người đầu tư góp vốn. Sau đó, Sâm chiếm đoạt của các doanh nghiệp và cá nhân lên đến hơn 44 tỷ đồng.

Hạnh và đồng bọn thành lập 10 công ty “ma”, tổ chức mua bán khống hóa đơn giá trị gia tăng trên 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính 200 tỷ đồng.

Sau khi phát hiện mình tự nhiên trở thành CEO doanh nghiệp nợ thuế cả tỷ đồng, vị "giám đốc" bất đắc dĩ hoang mang gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hạnh là đối tượng cầm đầu, cùng ổ nhóm sử dụng 28 công ty “ma” để thực hiện mua bán trái phép hoá đơn GTGT.

Một đường dây buôn lậu vô cùng tinh vi, thủ đoạn vừa được cơ quan chức năng Đà Nẵng làm sáng tỏ. Trong đó có cả chuyện dựng công ty "ma", giám đốc là ... con nghiện.

Hơn 5 năm, Dung và Ngân đã lập nhiều công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hóa đơn, tổng số tiền ghi trong hóa đơn xuất ra hơn 100 tỷ đồng.