Để có thể vay số tiền lớn từ Ngân hàng Đông Á (DAB), bị cáo Phùng Ngọc Khánh đã dùng 5 pháp nhân khác nhau và được DAB ký duyệt cho vay tổng cộng gần 2.000 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, ông Trần Phương Bình có vai trò chính trong các sai phạm và phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền thiệt hại trong vụ án này là hơn 5.500 tỷ đồng.
Với vai trò cầm cầu, Trần Phương Bình đã trực tiếp thực hiện, hoặc chỉ đạo thực hiện hàng loạt hành vi trái quy định, gây thiệt hại cho DAB trên 8.800 tỷ đồng.
Trong giới kinh doanh Việt Nam, hiếm có gia đình nào đối lập như vợ chồng ông bà Trần Phương Bình - Cao Thị Ngọc Dung: Vợ ở đỉnh cao sự nghiệp, chồng 2 lần hầu tòa.
Phần tranh luận của phiên tòa xét xử vụ thất thoát 3.608 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB) đã kết thúc vào chiều ngày 13/12. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') đưa ra lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.