Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thịnh Nguyên đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế gần 500 triệu đồng.
Kiểm tra thực tế hàng hóa trên ba ghe do Phượng thuê, cơ quan chức năng phát hiện số hàng không đúng như khai báo ban đầu với tổng giá trị hàng tới gần 9 tỷ đồng.
Do làm ăn thua lỗ, Huê đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Hộ và chị Xuyến lừa đảo, chiếm đoạt của 41 người với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.
Tùng lén lấy dấu vân tay của người tình đăng nhập vào phần mềm ACB Safekey để lấy mã OTP rồi thực hiện chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản của mình rồi bỏ trốn.