Tạm giam 2 đối tượng làm khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền tỷ

Tạm giam 2 đối tượng làm khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền tỷ

Mai Văn Cường
Thứ 5, 19/10/2017 | 22:18
0
Trong thời gian làm Giám đốc, cán bộ tín dụng ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An, Vũ và Minh đã làm khống hồ sơ chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều 19/10, Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng (PC46), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Đỗ Thái Vũ (37 tuổi, Giám đốc  một ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh Đắk Lắk) và Nguyễn Quốc Minh (32 tuổi, Giám đốc phòng giao dịch Ea Kar của ngân hàng TMCP này ) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

An ninh - Hình sự - Tạm giam 2 đối tượng làm khống hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt tiền tỷ

Công an đang tiến hành bắt giữ đối tượng Đỗ Thái Vũ.

Trước đó, vào năm 2011 và năm 2012, khi Vũ làm Giám đốc, Minh làm cán bộ tín dụng tại ngân hàng Agribank chi nhánh Tân An (tỉnh Đắk Lắk), cả hai đã cùng nhau làm khống 7 bộ hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2012, Vũ và Minh đều chuyển công tác về cơ quan mới .

Ngày 24/4/2014, phát hiện sai phạm của Vũ và Minh, ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk có công văn gửi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đề nghị điều tra.

Qua điều tra, 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thế chấp tại Agribank Tân An chỉ có giá trị từ vài chục triệu đến trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Vũ và Minh đã định giá những hồ sơ này lên đến 2 - 3 tỷ đồng/hồ sơ và cho 7 "khách hàng" vay 10,5 tỷ đồng (trung bình 1,5 tỷ đồng/hồ sơ).

Trong 7 hồ sơ nói trên, ba người thừa nhận được thuê ký vào các hợp đồng vay vốn. Tuy nhiên, thực tế, họ không nhận tiền và không biết về khoản vay vốn. Bốn hồ sơ còn lại không có địa chỉ thực.

“Ngoài 7 bộ hồ sơ nói trên, đơn vị xác định có hàng chục bộ hồ sơ khác cũng bị kê khống giá trị tài sản thế chấp để cho vay hàng trăm tỷ đồng”, Đại tá Hà thông tin.

Hiện, vụ việc đang cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

Vụ "thụt két" ngân hàng hơn 100 tỷ đồng: Bắt thêm 4 cán bộ

Thứ 6, 06/10/2017 | 19:00
Bốn cán bộ của ngân hàng Agribank đã bị bắt giữ để điều tra về hành vi làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bắt 2 nguyên Phó Tổng giám đốc ngân hàng Đại Tín

Thứ 4, 27/09/2017 | 11:21
Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa khởi tố 14 bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), trong đó có 2 người nguyên là Phó Tổng giám đốc ngân hàng này.

Vụ cán bộ ngân hàng 'thụt két' 26 tỷ: 2 cán bộ lĩnh án chung thân

Thứ 5, 27/08/2015 | 10:21
Chiều ngày 26/8, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ cán bộ ngân hàng Aribank chi nhánh Nam Trà My về tội chiếm đoạt hơn 26 tỷ đồng để đánh bạc.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.