Các bị cáo tại tòa.
Bị cáo Lê Thị Minh Hiền (SN 1977, nguyên Giám đốc GPBank TP.HCM) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Quốc Cường (SN 1960, nguyên Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) quận 1) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Huỳnh Thị Cúc (SN 1970, nguyên Thủ quỹ ban Bồi thường GPMB quận 1) bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, GPBank TP.HCM trực thuộc GPBank 100% vốn tư nhân. Hiền được bổ nhiệm làm giám đốc GPBank TP.HCM từ tháng 3/2009 đến ngày 15/7/2010.
Ban Bồi thường GPMB quận 1 là đơn vị sự nghiệp công lập có thu chi trực thuộc UBND quận 1. Từ tháng 2/2006 đến tháng 4/2013, Lê Quốc Cường được bổ nhiệm làm Trưởng ban.
Trong thời gian từ tháng 10/2009 đến ngày 15/7/2010, Hiền đã nhiều lần tạm ứng tiền quỹ của GPBank TP.HCM sử dụng cá nhân. Khoảng 18h ngày 15/7/2010, sau khi kết thúc giao dịch với khách hàng, GPBank TP.HCM tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt để bàn giao chức Giám đốc chi nhánh từ bà Hiền cho ông Nghiêm Tiến Sỹ. Kết quả, số tiền mặt trong quỹ thiếu hụt so với sổ sách là 10.496.996.421 đồng.
Lúc này, Hiền đã đứng ra nhận trách nhiệm và hứa khắc phục. Thời điểm trên, ban Bồi thường GPMB quận 1 có 4 tài khoản tại GPBank TP.HCM do Lê Quốc Cường quản lý, với tổng số tiền gửi 10.779.798.456 đồng. Ngày 16/7/2010, Hiền gặp Cường và nhờ Cường đứng ra lấy 10,5 tỷ đồng tại GPBank TP.HCM cho Hiền mượn giải quyết việc cá nhân.
Cường đồng ý nên Hiền tiến hành lập hồ sơ để tất toán 4 tài khoản tiền gửi của Ban bồi thường GPMB quận 1 tại GPBank TP.HCM để chuyển đến ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Chợ Lớn (Agribank Chợ Lớn), nhằm làm tài sàn bảo đảm cho khoản vay 10,5 tỷ đồng của công ty Cường Nguyễn.
Nhận thấy các giao dịch giữa các ngân hàng có vấn đề nên công an vào cuộc điều tra, Cường, Hiền và Cúc bị truy tố về các tội danh nêu trên.
Tại tòa, bị cáo Cường khai nhận có quen biết với Hiền. Hiền mượn 10,5 tỷ đồng để lo sổ sách của ngân hàng. Việc Cường cho Hiền mượn tiền là bởi Cường tin tưởng Hiền.
Bị cáo Lê Thị Minh Hiền bị áp giải sau phiên tòa xét xử.
Bị cáo Hiền khai, trong quá trình làm hồ sơ vay vốn tại Agribank Chợ Lớn, bị cáo Hiền có đưa người của Agribank Chợ Lớn sang gặp Cường. "Tất cả những lần phía Agribank sang gặp Cường đều gặp nhau tại nhà bà Đoàn Minh Hà (trên đường Trần Đình Xu, quận 1). Bị cáo giúp bà Hà làm hồ sơ để bà Hà vay tiền của Cường chứ bị cáo không vay mượn của Cường, và không cầm bất cứ đồng tiền nào của Cường cả”, bị cáo Hiền khẳng định.
Cũng trong phiên tòa, ông Nghiêm Tiến Sỹ cho rằng việc chuyển 10,5 tỷ đồng từ GPBank TP.HCM sang Agribank Chợ Lớn là bằng tiền mặt. Tuy nhiên, đại diện Agribank Chợ Lớn lại cho rằng, chỉ nhận được hơn 297 triệu đồng tiền mặt, còn 10,5 tỷ đồng là chuyển ảo chỉ thể hiện trên chứng từ.
Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM thể hiện việc ông Nghiêm Tiến Sỹ và ông Nguyễn Thanh Phú thực hiện ký giấy tờ chứng từ việc chuyển hơn 10,797 tỷ đồng từ GPBank TP.HCM qua Agribank Chợ Lớn. Tại thời điểm ký giấy tờ chứng từ chuyển tiền, bị cáo Lê Thị Minh Hiền không còn trách nhiệm, quyền hạn trong việc ký giấy chuyển tiền.
Trình bày tại tòa, ông Nguyễn Hoàng Chương, đại diện GPBank cho biết, hiện tại, phía GPBank TP.HCM không thất thoát, thiệt hại gì, toàn bộ các chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ.
Xét thấy lời khai của những người liên quan có nhiều mâu thuẫn, nhiều nội dung trong vụ án chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định nghỉ để hội ý.
Khi trở lại làm việc, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm hoãn phiên tòa vì xuất hiện tình tiết mới. Đó là lời khai của bị cáo Hiền về việc làm dùm hồ sơ cho bà Hà vay tiền của ông Cường chứ không phải Hiền vay như cáo trạng quy kết.
