Thanh Hóa: Một người bị lừa tiền tỷ khi nghe "dụ dỗ" qua điện thoại

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 7, 23/07/2022 | 19:31
Được hứa hẹn nhận tiền thưởng khi tham gia làm đối tác của tập đoàn và thực hiện nhiệm vụ, một người dân tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đã bị lừa hơn 1,7 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng chính trong ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức liên kết bán hàng để được hưởng hoa hồng và quà tặng.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thu Vân (sinh năm 1988 ở phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM); Lê Thị Kim Thoa (sinh năm 1995 ở phường 16 quận Gò Vấp, Tp.HCM); Bùi Đăng Cường (sinh năm 1994 ở phường Tân Chánh Hiệp, Quận 2, Tp.HCM) và Đoàn Tuấn Anh (sinh năm 1990 ở xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.HCM).

An ninh - Hình sự - Thanh Hóa: Một người bị lừa tiền tỷ khi nghe 'dụ dỗ' qua điện thoại

4 đối tượng chính vụ lừa đảo bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 6/2020, bà B.T.M.H., (sinh năm 1962 ở thôn Bình Sậy, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) nhận được các cuộc điện thoại từ "người quen cũ" có tên “Thăng Bình” trước đó đã tư vấn cho bà H. mua một số sản phẩm từ việc quảng cáo trên truyền hình như nồi cơm điện, bàn là…

Nội dung các cuộc điện thoại, nhân vật "Thăng Bình" này giới thiệu bản thân đã chuyển công tác sang quỹ phát triển thuộc “Tập đoàn Asian Việt – Nhật”  nhưng vẫn tiếp tục hỗ trợ bà H. tham gia các chương trình bán hàng cũ từ "Công ty Diamon – G" (là công ty quảng cáo trên truyền hình). Đồng thời, đối tượng này đề nghị bà H. tham gia cộng tác cho Công ty này với vai trò “nhận hàng và đọc mã số các dòng sản phẩm mà bà H nhận được, trả tiền theo vận đơn từ Vnpost”.

Để dụ dỗ, đối tượng hứa hẹn bà H. sẽ được hoàn trả tiền đã thanh toán cho Công ty vận chuyển Vnpost và nhận các phần thưởng như: tivi, tủ lạnh, ghế mát xa… Khi thấy bà H. đã cắn câu, một số đối tượng khác tiếp tục gọi điện cho bà H. giới thiệu là nhân viên các Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật, Trung tâm liên kết Hàn – Việt, Trung tâm truyền thông Anna Shopping, Công ty TNHH phân phối Nam Việt Tiến, Công ty thương hiệu Việt… đang thực hiện các chương trình liên kết bán hàng với Công ty Tập đoàn Assian Việt – Nhật do nhân viên “Thăng Bình” thực hiện.

Các đối tượng này mời chào bà H. làm “đại lý khu vực” tại thị trường Thanh Hóa, nhưng để đủ điều kiện bà H. phải cung cấp thêm thông tin cá nhân; hỗ trợ làm hồ sơ đại lý bằng cách tiếp tục nhận một số hàng nhất định nhưng không được mở hàng hóa được nhận (với lý do phải bảo quản, bảo đảm tính nguyên vẹn, tránh hàng hóa bị hư hỏng khi Công ty thu lại…) và đợi Công ty hỗ trợ thu lại bán trên thị trường, bà H. sẽ được hưởng một khoản hoa hồng rất lớn trên từng sản phẩm. 

Chỉ tính từ tháng 6/2020 đến tháng 4/2021, bà H. đã nhận hàng và chuyển cho các đối tượng tổng cộng số tiền là: 1.749.280.000 đồng. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia liên kết bán hàng như lời mời chào của các đối tượng, bà H. không thấy các Công ty trên đến nhận lại hàng để bán như đã hứa. Biết mình bị lừa, bà H. đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an. 

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tập trung điều tra, xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện toàn bộ những thông tin doanh nghiệp, địa chỉ ghi trên vận đơn của Vnpost gửi cho bà H. đều là những thông tin giả, đồng thời xác định 4 đối tượng: Nguyễn Thu Vân, Lê Thị Kim Thoa, Bùi Đăng Cường và Đoàn Tuấn Anh chính là các đối tượng đã câu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà B.T.M.H. nên đã tiến hành bắt giữ các đối tượng nói trên và tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan khác.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng người nước ngoài "nổ" là sếp công ty lớn để lừa đảo

Thứ 6, 01/07/2022 | 08:51
Dù đang "trốn nã" ở Việt Nam, tuy nhiên một đối tượng người Đài Loan ( Trung Quốc) vẫn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhẹ dạ cả tin.

Thanh Hóa: Bắt đối tượng lừa đảo nhiều người qua facebook

Thứ 4, 25/05/2022 | 19:25
Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng lập tài khoản facebook, sau đó rao bán các loại hàng hóa qua mạng, khi "con mồi" sập bẫy đối tượng liền chặn mọi liên lạc.

Thanh Hóa: Bắt giữ cặp vợ chồng "siêu lừa đảo" chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Thứ 3, 24/05/2022 | 21:19
Bằng thủ đoạn thuê xe, mua xe không rõ nguồn gốc sau đó làm giả giấy tờ và đem bán, cặp vợ chồng ở Thanh Hóa đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Giả danh cán bộ sở TNMT Thanh Hóa lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu

Thứ 6, 22/04/2022 | 19:11
Hòa bị CQĐT khởi tố, bắt giam vì giả danh cán bộ sở TNMT Thanh Hóa lừa anh C. lấy 400 triệu đồng để thay đổi mục đích sử dụng và kéo dài thời gian thuê đất.
Cùng tác giả

Khởi tố 2 cán bộ BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN và NT

Thứ 5, 06/10/2022 | 18:45
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 cán bộ thuộc BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và nông thôn Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Bắt nguyên Giám đốc Sở Tài Chính

Thứ 4, 05/10/2022 | 15:06
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đinh Cẩm Vân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hà Trung

Thứ 2, 03/10/2022 | 19:00
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch huyện Hà Trung, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Thanh Hải do chuyển công tác khác.

Thanh Hóa: Phát lệnh báo động II trên sông Cầu Chày

Thứ 2, 03/10/2022 | 16:17
Sáng 3/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hoá phát đi Công điện số 27, phát lệnh báo động II trên sông Cầu Chày.

Thanh Hóa: Bắt hai đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả

Thứ 2, 03/10/2022 | 15:24
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa điều tra, triệt phá thành công nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả với số lượng lớn.
Cùng chuyên mục

Nóng: Khởi tố 2 cán bộ công an trong vụ cháy quán karaoke An Phú

Thứ 6, 07/10/2022 | 22:09
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vùa khởi tố và bắt tạm giam cán bộ công an liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong.

Truy bắt đối tượng đột nhập trộm 183 chỉ vàng

Thứ 6, 07/10/2022 | 21:00
Đột nhập tiệm vàng vào ban đêm, lấy đi hơn 183 chỉ vàng rồi bỏ trốn nhưng Phúc đã không thể thoát.

Đà Nẵng: Lừa đảo bằng phiếu bốc thăm đất tái định cư

Thứ 6, 07/10/2022 | 20:38
Bão làm giả tờ phiếu bốc thăm đất khu tái định cư rồi bán cho nạn nhân.

Bắt giữ nghi can đâm chết tài xế xe ô tô sau 5 giờ gây án

Thứ 6, 07/10/2022 | 20:25
Ra tù chỉ mới được 3 ngày, nam thanh niên đã rút dao đâm một tài xế xe ô tô tử vong tại chỗ, rồi bỏ trốn nhưng bị bắt giữ sau 5 giờ gây án.

Quảng Bình: Bắt nguyên Chủ tịch xã chiếm đoạt tiền của dân

Thứ 6, 07/10/2022 | 20:23
Lợi dụng nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ tịch UBND của một xã ở Quảng Bình đã chiếm đoạt số tiền gần 1,5 tỉ đồng của người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ đoạn lừa đảo tiền tỷ của “cò đất”

Thứ 6, 07/10/2022 | 11:00
Dựa vào lòng tin của khách, Oanh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Đối tượng vừa bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ, khởi tố.

Điều tra vụ mâu thuẫn trong lúc uống rượu, nghịch tử sát hại bố đẻ

Thứ 6, 07/10/2022 | 17:00
Xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu, người đàn ông giật lấy dao rồi đâm bố đẻ tử vong tại chỗ.

Kẻ từng cùng chị gái chăn dắt, ép con cháu đi ăn xin tiếp tục lĩnh án

Thứ 6, 07/10/2022 | 19:00
Ngoài tội ác cùng chị gái chăn dắt, đánh đập ép con, cháu đi ăn xin và đã bị tuyên án, Đào Văn Bé tiếp tục lĩnh án vì tội Giao cấu với cháu ruột chưa đủ 16 tuổi.

Bắt 2 đối tượng đổ xăng đốt ô tô ở Tp.HCM

Thứ 6, 07/10/2022 | 15:18
Đạt và Long khai được một người đàn ông thuê 5 triệu đồng để dùng xăng đốt ô tô hơn 1 tỷ đồng của một gia đình ở huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

An Giang: Thực nghiệm hiện trường vụ giết bạn nhậu, dựng lời khai giả

Thứ 6, 07/10/2022 | 18:23
Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đã thực nghiệm hiện trường vụ giết bạn nhậu rồi dựng lời khai giả.