Internet phát triển kéo theo loại hình tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi, có xu hướng gia tăng cả về quy mô tổ chức và số tiền giao dịch. Đáng chú ý, cờ bạc trực tuyến không chỉ là lãnh địa của những ông trùm như Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Phí Văn Huấn… mà còn có sự nhúng tay không ít “bóng hồng” trẻ trung, xinh đẹp. Gần đây nhất là "bà trùm" Nguyễn Thị Hương Ly.
“Bà trùm hotgirl” Hương Ly vốn được biết đến là vợ của một game thủ có tiếng trong làng game Việt. Một thời gian, hình ảnh Ly cùng chồng xuất hiện tại các quán game đã không còn xa lạ trong giới game thủ. Bởi vậy, cặp vợ chồng hotgirl-game thủ từng là niềm ngưỡng mộ của không ít người, bởi trong cộng đồng gamer, Hương Ly nổi tiếng với hình ảnh là người vợ hiền, luôn quan tâm và động viên chồng trước các trận đấu lớn.
Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng người ta thường thấy Ly xuất hiện ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, trên người dát toàn đồ đắt tiền. Ngoài ra, cô gái này còn sở hữu từ những chiếc siêu xe đắt đỏ cho tới đồng hồ hàng hiệu. Bà trùm sẵn sàng “vung tiền” mua bất động sản và thường xuyên đi du lịch nước ngoài.
"Hotgirl" 9X thời điểm bị bắt giữ.
Nhưng “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”, những năm tháng sống trong nhung lụa của Hương Ly đã nhanh chóng kết thúc.
Ngày 6/5, các tổ công tác của cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ Công an, Công an các địa phương đồng loạt ra quân, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 20 đối tượng liên quan đến đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Giang với số tiền giao dịch lên đến 20.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, cầm đầu hoạt động của đường dây trên là Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) và “bà trùm hotgirl” Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), theo Người đưa tin Pháp luật.
Theo điều tra, đường dây đánh bạc này chủ yếu hoạt động dưới hình thức cá cược, thu hút nhiều “con bạc” ở mọi lứa tuổi tham gia. Máy chủ của trang mạng cá cược này được đặt tại nước ngoài và liên kết với các "đại lý cấp 1" ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai thông tin số điện thoại, trang facebook, zalo, tài khoản game để người chơi liên lạc, giao dịch mua, bán điểm game.
Để tham gia, người chơi phải đăng ký lập tài khoản thành viên và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.
Ban đầu, “bà trùm” Nguyễn Thị Hương Ly đứng ra đăng ký tài khoản tổng đại lý với tên Mrs.Hương Ly (sau đó đổi thành Mrs.Vymit) để mua bán điểm game với người chơi cá cược qua mạng. Sau đó, Ly giao cho các đối tượng quản lý các tài khoản cấp dưới để giao dịch mua, bán điểm game.
Dưới trướng ông trùm, bà trùm là các đại lý “chân rết”, được giao nhiệm vụ mở và sử dụng tài khoản đứng tên tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với người chơi. Đồng thời kiêm nhiệm việc quản lý, sử dụng số điện thoại hotline để giao dịch mua, bán.
Số tang vật thu giữ.
Để điều hành đường dây đánh bạc với đủ các trò game như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền nam, poker, bắn cá… Nguyễn Thị Hương Ly đã đứng tên đăng ký tài khoản đại lý trên trang game có máy chủ đặt ở nước ngoài. Ban đầu, Ly trực tiếp lập và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Sau đó, “bà trùm” giao cho “cấp dưới” mở các tài khoản khác để giao dịch mua bán điểm game với người chơi.
Với mong muốn mở rộng địa bàn hoạt động, Hương Ly cùng một đối tượng bay từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh để “chiêu mộ đàn em”, giúp quản lý việc giao dịch mua bán điểm game.
Hương Ly cũng trực tiếp chỉ đạo việc thuê địa điểm cho các đối tượng này hoạt động tổ chức cá cược game. Sau đó, các đối tượng sẽ tiếp tục chia ra thành các tài khoản cấp dưới tạo thành mạng lưới đa cấp. Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2019 đến nay, Ly và đồng bọn đã giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc số tiền lên tới hơn 20.000 tỉ đồng.
Thời điểm bắt giữ Ly và đồng phạm, lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường số tang vật gồm: 220 triệu đồng, 2 xe ô tô hạng sang, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Các tài khoản ngân hàng được các đối tượng sử dụng vào việc phi pháp cũng đồng thời bị phong tỏa.
Kỳ 2:
Minh Hoa (t/h)
