Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 17/05/2022 | 11:24
0
Do nợ nần nhiều nơi, đối tượng Lan đã nảy sinh hành vi lừa đảo ngân hàng số tiền 700 triệu đồng.

Ngày 16/5, Cơ quan điều tra Công an TX.Ba Đồn, tỉn Quảng Bình, đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Lan, SN 1977, trú xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do quá trình làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để chồng làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn) và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Đối tượng Hoàng Thị Lan tại cơ quan công an.

Để thực hiện mục đích của mình, Lan đã sử dụng 02 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn.

Thời gian đầu, Hoàng Thị Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng, tuy nhiên đến tháng 8/2019 thì Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng.

Tháng 12/2019, ngân hàng Sacombank đã làm đơn khởi kiện Hoàng Thị Lan. Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng.

Quá trình xác minh khẳng định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Lan.

Trong quá trình điều tra, mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã xác định Hoàng Thị Lan còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn với số tiền 700 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn vẫn đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Thị Lan theo đúng quy định.

Bắt hotgirl lừa đảo hàng tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:11
Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo nạn nhân với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 4.000 viên ma túy hồng phiến

Chủ nhật, 15/05/2022 | 21:18
Bước đầu làm rõ Phan Minh Châu mua ma túy hồng phiến với giá 20 triệu đồng để bán cho các đối tượng trên địa bàn.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.