Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 17/05/2022 | 11:24
Do nợ nần nhiều nơi, đối tượng Lan đã nảy sinh hành vi lừa đảo ngân hàng số tiền 700 triệu đồng.

Ngày 16/5, Cơ quan điều tra Công an TX.Ba Đồn, tỉn Quảng Bình, đã ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Lan, SN 1977, trú xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn, về hành vi sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, do quá trình làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều nơi và cần tiền để chồng làm thủ tục đi lao động tại nước ngoài nên khi được bà Hoàng Thị Hiếu, trú tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (mang tên Hoàng Vĩnh, Hoàng Thị Liệu có địa chỉ tại thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, TX.Ba Đồn) và rủ làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì Hoàng Thị Lan đã đồng ý.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn của người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng 700 triệu đồng

Đối tượng Hoàng Thị Lan tại cơ quan công an.

Để thực hiện mục đích của mình, Lan đã sử dụng 02 giấy CMND giả (mang tên Hoàng Vĩnh và Hoàng Thị Liệu) để được vay vốn với số tiền 700 triệu đồng tại ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn.

Thời gian đầu, Hoàng Thị Lan vẫn đóng tiền nợ gốc và lãi đầy đủ tại ngân hàng, tuy nhiên đến tháng 8/2019 thì Hoàng Thị Lan không trả tiền lãi, gốc vay đầy đủ cho ngân hàng.

Tháng 12/2019, ngân hàng Sacombank đã làm đơn khởi kiện Hoàng Thị Lan. Tính đến tháng 3/2022, số tiền mà Hoàng Thị Lan còn nợ Phòng giao dịch Ba Đồn là hơn 750 triệu đồng.

Quá trình xác minh khẳng định việc Hoàng Thị Lan đóng tiền gốc và lãi là để che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank.

Quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ đã xác định hành vi của Hoàng Thị Lan đủ yếu tố cấu thành tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức nên ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Lan.

Trong quá trình điều tra, mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn đã xác định Hoàng Thị Lan còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng Sacombank Chi nhánh Quảng Bình – Phòng giao dịch Ba Đồn với số tiền 700 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Ba Đồn vẫn đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng Hoàng Thị Lan theo đúng quy định.

Bắt hotgirl lừa đảo hàng tỷ đồng trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 2, 16/05/2022 | 19:11
Hằng đã sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm giả để lừa đảo nạn nhân với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Quảng Bình: Bắt 3 đối tượng, thu giữ gần 4.000 viên ma túy hồng phiến

Chủ nhật, 15/05/2022 | 21:18
Bước đầu làm rõ Phan Minh Châu mua ma túy hồng phiến với giá 20 triệu đồng để bán cho các đối tượng trên địa bàn.
Cùng tác giả

Vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình: 3 người tử vong đều trong một nhà

Thứ 2, 04/07/2022 | 16:13
Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Quảng Bình, hiện đã có thêm 1 nạn nhân tử vong, cả 3 người đều trong một gia đình.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong

Thứ 2, 04/07/2022 | 14:37
Vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Bé trai 4 tuổi tử vong tại hồ cá ở quán cafe

Thứ 2, 04/07/2022 | 09:53
Trong lúc chơi tại quán cafe, bé trai 4 tuổi không may ngã xuống hồ cá rồi đuối nước tử vong.

Khởi tố nguyên bí thư xã hủy hoại tài sản của người dân

Thứ 6, 01/07/2022 | 15:25
Ông Đinh Minh Phận, nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc vừa bị khởi tố về tội Hủy hoại tài sản.

Phút giáp mặt đối tượng 9X ở đường bê tông, lộ kẻ buôn ma túy "khủng"

Thứ 4, 29/06/2022 | 19:31
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ, lực lượng phá án đã thu giữ 5.644 viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược.
Cùng chuyên mục

Khởi tố đối tượng chiếm tài khoản Facebook để nhắn tin vay tiền

Thứ 3, 05/07/2022 | 12:07
Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Hưng đã chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của người khác rồi giả danh vay tiền khiến nhiều người sập bẫy.

Tạm giữ người cha giết con gái và bạn trai rồi uống thuốc tự vẫn

Thứ 3, 05/07/2022 | 11:44
Do mâu thuẫn trong bữa cơm, không kiềm chế được bản thân Ngọc đã ra tay sát hại con gái và bạn trai rồi uống thuốc sâu tự vẫn.

Điều tra nghi án cha sát hại con gái và bạn trai rồi uống thuốc trừ sau tự tử

Thứ 3, 05/07/2022 | 09:31
Theo thông tin ban đầu, sau khi sát hại con gái và một người bạn của con, ông N. đã uống thuốc sâu tự tử và đang được cấp cứu.

Bình Dương: Điều tra vụ mâu thuẫn vì ly uống nước bị vỡ, chủ quán đâm khách tử vong

Thứ 3, 05/07/2022 | 09:26
Sau khi khách làm vỡ ly uống nước, chủ quán nhậu đã xảy ra mâu thuẫn với khách. Người này sau đó dùng hung khí đâm nạn nhân tử vong.

Vụ ruộng dưa bị phá: Bắt nhóm đối tượng, hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Thứ 3, 05/07/2022 | 07:08
Ăn trộm không thành, nhóm đối tượng đã quay lại phá nát vườn dưa hấu sắp thu hoạch của gia đình lão nông khốn khổ.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 6 ngay tại trường

Thứ 2, 04/07/2022 | 22:00
Ngay tại trường học, thầy Cường đã hiếp dâm một nữ học sinh lớp 6. Hành vi của thầy giáo này khiến dư luận phẫn nộ.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã ở Thanh Hóa sàm sỡ, cưỡng hôn bé gái

Thứ 2, 04/07/2022 | 16:26
Ông Lương Văn Tòi - Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Xuân Thắng (Thanh Hóa) có hành vi sàm sỡ, cưỡng hôn một bé gái, bị camera an ninh ghi lại

Lời kể ám ảnh của cháu bé 9 tuổi bị cha và bà nội đánh đập

Thứ 2, 04/07/2022 | 15:29
Cháu bé 9 tuổi kể, vì lấy một gói mì tôm ăn sống nên cháu bị bà nội dùng búa đinh đánh lên các đầu ngón tay. Thậm chí, cháu còn bị cha mình đánh gãy xương bàn tay.

Vụ ruộng dưa bị phá: Bắt nhóm đối tượng, hé lộ nguyên nhân bất ngờ

Thứ 3, 05/07/2022 | 07:08
Ăn trộm không thành, nhóm đối tượng đã quay lại phá nát vườn dưa hấu sắp thu hoạch của gia đình lão nông khốn khổ.

Điều tra nghi án cha sát hại con gái và bạn trai rồi uống thuốc trừ sau tự tử

Thứ 3, 05/07/2022 | 09:31
Theo thông tin ban đầu, sau khi sát hại con gái và một người bạn của con, ông N. đã uống thuốc sâu tự tử và đang được cấp cứu.