Ngày 19/1, thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Công Chính, SN 1974, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC và bà Bùi Thị Thu Thủy, SN 1990, Kế toán của công ty kể trên về hành vi trốn thuế.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an Tp.Huế nắm được Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC, địa chỉ tại 61A Thạch Hãn, phường Thuận Hòa, Tp.Huế có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép. Ngay sau đó, Công an Tp.Huế lập chuyên án để vào cuộc đấu tranh làm rõ.
Công an đọc lệnh bắt đối tượng Bùi Thị Thu Thuỷ.
Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17/01, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế đã khám xét khẩn cấp Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC và nơi ở của ông Chính thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách Nhà nước.
Cơ quan điều tra cho biết, từ ngày 5/4/2021 đến ngày 31/12/2022, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng. Qua đó, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng.
Theo cơ quan Công an, phá thành công chuyên án là một phần nằm trong kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực của Công an Tp.Huế trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Và đây là một chiến công, nổ lực rất lớn của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an Tp.Huế.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra.
