Tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Thứ 7, 05/03/2022 | 15:46
Công an tỉnh An Giang xác định tiệm vàng Phước Nguyên ở Tp.Long Xuyên không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng.

Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang đăng tải, liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam, ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (nằm trên đường Nguyễn Trãi, Tp.Long Xuyên) do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi) làm đại diện theo pháp luật.

Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng, có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.

Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.

An ninh - Hình sự - Tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng

Nguyễn Thanh Bình.(Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan để điều tra về hành vi "Buôn lậu".

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, chiều 10/1/2022, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Tiệm vàng ở An Giang không kê khai nộp thuế hơn 10.000 tỷ đồng (Hình 2).

Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Chiều tối 10/1/2022, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh an Giang đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.

Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 05 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: Trốn thuế liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.

Tuệ Minh

Khởi tố 9 đối tượng dùng bè buôn lậu gỗ sưa qua Trung Quốc

Thứ 3, 01/03/2022 | 15:38
Vũ Hoàng Nghĩa đã thuê 8 đối tượng khác vận chuyển 410 chai rượu Cognac Henessy và một số mặt hàng làm từ gỗ sưa bằng phương tiện bè qua biên giới Việt – Trung.

Đề nghị Bộ Công an điều tra trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

Thứ 7, 15/01/2022 | 20:19
Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với cục thuế điều tra xử lý nghiêm hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Điều tra xử lý nghiêm hành vi chuyển nhượng BĐS có dấu hiệu trốn thuế

Thứ 6, 14/01/2022 | 11:55
Bộ Tài chính đề nghị điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 4 cán bộ có sai phạm trong việc cấp sổ đỏ ở Lâm Đồng

Chủ nhật, 14/08/2022 | 21:50
Bốn cán bộ lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật đã bị Công an huyện Lâm Hà khởi tố để điều tra.

Bấm còi hơi inh ỏi trong khu đông dân cư, lái xe bị xử phạt

Chủ nhật, 14/08/2022 | 20:58
Lái xe ô tô con vừa bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Tp. Đà Nẵng xử phạt vì lắp còi hơi chạy xe trong khu đông dân cư.

Khởi tố hai đối tượng khiến một thiếu tá công an hy sinh

Chủ nhật, 14/08/2022 | 20:22
Công an tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố, tạm giam hai tên trộm có hành vi chống người thi hành công vụ khi bị công an vây bắt, khiến một cán bộ công an hy sinh.

Nghi do mâu mâu thuẫn "giật đồ cúng cô hồn", nhóm thanh niên vác hung khí hỗn chiến

Chủ nhật, 14/08/2022 | 20:18
Nghi mâu thuẫn trong lúc giật tiền cúng cô hồn tại trước quán bar ở quận Gò Vấp, Tp.HCM, nhóm người vác hung khí đến thị uy, hò hét gây náo loạn.

An Giang: Khởi tố, tạm giam đối tượng buôn bán hàng giả là dầu nhớt

Chủ nhật, 14/08/2022 | 19:00
Chiều ngày 14/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, buôn bán hàng giả số lượng lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Triệu tập thanh niên xúc phạm người miền Trung trên TikTok

Thứ 7, 13/08/2022 | 11:05
Chủ tài khoản Hoàng Minh quê Đồng Nai, tạm trú tại Tp.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng làm TikTok kỳ thị người miền Trung gây bức xúc trong những ngày qua.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, giao dịch mỗi tháng hơn 40 tỷ đồng

Thứ 7, 13/08/2022 | 16:28
Qua đấu tranh, cơ quan công an đã triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mang, giao dịch mỗi tháng lên đến hơn 40 tỷ đồng.

Đồng Nai: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Thứ 7, 13/08/2022 | 12:14
Trong quá trình làm ăn, do thiếu tiền kinh doanh nên bà Trần Thị Yên ( ngụ P.Tân Hòa, Tp.Biên Hòa) đã vay tiền của các đối tượng cho vay với hình thức trả góp.

Lâm Đồng: Băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy sa lưới

Chủ nhật, 14/08/2022 | 08:24
Công an Tp.Bảo Lộc, Công an huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) vừa ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án trộm cắp tài sản.

Điều tra vụ nghi cướp giật tiệm vàng ở Tp.HCM

Thứ 7, 13/08/2022 | 07:00
Vờ mua vàng, người đàn ông chụp lấy hai sợi dây chuyền chạy ra xe nhưng không thoát được. Lúc này người đàn ông nói là bị…. tâm thần.