Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang đăng tải, liên quan vụ buôn lậu vàng từ Campuchia vào Việt Nam, ngày 5/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên (nằm trên đường Nguyễn Trãi, Tp.Long Xuyên) do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi) làm đại diện theo pháp luật.
Qua điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế trên 10.000 tỷ đồng, có dấu hiệu tội phạm "Trốn thuế", quy định tại khoản 3, điều 200, Bộ luật Hình sự 2015.
Từ đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế" xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên.
Nguyễn Thanh Bình.(Ảnh: Công an tỉnh An Giang)
Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan để điều tra về hành vi "Buôn lậu".
Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, chiều 10/1/2022, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và USD.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Tang vật thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)
Chiều tối 10/1/2022, thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh an Giang đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang (tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường.
Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 05 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: Trốn thuế liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này.
Tuệ Minh
