Đường đi của dòng tiền chiếm đoạt
Như báo điện tử Người Đưa tin thông tin, ngày hôm qua, 16/6, Cơ quan An ninh Điều tra (ANĐT), Công an TP.Cần Thơ đã tống đạt lệnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam 4 tháng (theo phê chuẩn của Viện KSND cùng cấp) đối với hai ông tên Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (36 tuổi, ngụ đường Trần Hưng Đạo, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông Thủy sản Tây Nam (gọi tắt Công ty Tây Nam, có trụ sở tại tỉnh Hậu Giang) và ông Phạm Tường Thi (36 tuổi, ở đường Nguyễn Trãi, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) - Giám đốc Công ty TNHH Tân Tiến để điều tra cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ông Nhân dù đã bị bắt và đang bị lấy lời khai tại cơ quan ANĐT nhưng chẳng tỏ thái độ sợ sệt luôn cười trước ống kính của phóng viên
Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 1/2012, Công ty Tây Nam ký hợp đồng tín dụng số 01 trị giá 289 tỷ đồng với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông - chi nhánh TP.Cần Thơ (Agribank Cần Thơ) để vay vốn trong thời hạn 10 năm với mục đích vay là đầu tư hệ thống cấp đông, kho trữ lúa gạo…
Tài sản thế chấp cho gói vay này là siêu thị Citimart (đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) mà Công ty Tây Nam vừa đấu giá mua thành công trước đó. Tuy nhiên điều bất bình thường là ở việc giá trị tài sản khu đất của Citimart sau khi trúng đấu giá thuộc về Công ty Tây Nam từ trăm tỷ đồng đã được nâng giá lên gấp 3 lần.
Căn cứ vào quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu của UBND TP.Cần Thơ thì giá khu đất cùng với giá trị tài sản trên đất được xác định là 104 tỷ đồng. Thế nhưng, Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân (thuộc Hoàng Quân group) đã thẩm định giá tài sản lên đến trên 330 tỷ đồng, tức định giá trị tài sản cao hơn mức mua đấu giá gần 200 tỷ đồng. Và, căn cứ vào hồ sơ thẩm định này, Agribank Cần Thơ
