Trả hồ sơ vụ sai phạm ở Saigon Co.op để làm rõ 8 vấn đề

Trả hồ sơ vụ sai phạm ở Saigon Co.op để làm rõ 8 vấn đề

Thứ 2, 28/11/2022 | 07:26
Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung 8 vấn đề trong vụ án sai phạm trong sử dụng vốn huy động tại Saigon Co.op, gây thiệt hại gần 115,7 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã ra Quyết định số 728 trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) và 8 bị can khác bị điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận và nghiên cứu Kết luận điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung 8 vấn đề.

Trong đó đáng chú ý, Viện Kiểm sát đề nghị Cơ quan điều tra xác định rõ bản chất hai hợp đồng mà bị can Diệp Dũng ký với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới là hợp đồng cho vay ngắn hạn hay hợp đồng hợp tác đầu tư với lợi nhuận cố định là 7%/năm trên số tiền góp vốn. Việc Saigon Co.op dùng 1.000 tỷ đồng từ tiền huy động vốn để ký hợp đồng hợp tác với hai Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới thì các nhà đầu tư có biết hay không và quan điểm thế nào?

Đây là hai trong 8 yêu cầu điều tra bổ sung mà Viện Kiểm sát đề nghị Cơ quan An ninh điều tra làm rõ. Trước đó ngày 11/10 vừa qua, trong một vụ án có liên quan, ông Diệp Dũng đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên y án 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, vào hồi 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Diệp Dũng cùng tội danh trên.

Trong đó, 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, gồm: Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (nguyên Giám đốc Công ty Đại Á), Võ Thành Trung (nguyên Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới).

6 bị can bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, Ủy viên HĐQT Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ 2015 - 7/2019); Phạm Thị Minh Ngọc - Phó ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang, Ủy viên ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 đến nay).

Theo kết luận, từ năm 1999 đến tháng 1/2020, Saigon Co.op có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, lần tăng vốn thứ 9, ông Diệp Dũng đã chỉ đạo tăng từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, tương ứng 53%). Thanh tra TP.HCM xác định hành vi này của ông Dũng chưa đúng quy định của Luật hợp tác xã, điều lệ tổ chức và hoạt động của Saigon Co.op đã được đại hội thành viên thông qua.

Ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng đã tự ý dùng 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi BigC Việt Nam. Tiếp đó, Diệp Dũng tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP địa ốc Đại Á và Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.

Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP đầu tư phát triển Đô Thị Mới và Công ty CP địa ốc Đại Á, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Tuy nhiên, sau đó ông Diệp Dũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm, gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền gần 115,7 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 11/10, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo kêu oan và tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù với bị cáo Diệp Dũng về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

T.M (tổng hợp)

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ hủy hoại rừng trên núi Thị Vải

Thứ 5, 27/10/2022 | 21:41
Sau một tuần xét xử và nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do quá trình điều tra có nhiều thiếu sót, không thể làm rõ tại tòa.

Trả hồ sơ vụ tuồn thuốc điều trị Covid-19 ra thị trường bán

Thứ 4, 28/09/2022 | 16:06
Ngày 28/9, TAND quận Bình Tân, Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tuồn thuốc Molnupiravir ra thị trường để bán, xảy ra tại Trung tâm y tế quận Bình Tân.

Vụ sai phạm đấu thầu thuốc ở Đắk Lắk: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

Thứ 4, 21/09/2022 | 19:05
HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ một số vấn đề trên để xử lý vụ án một cách công bằng, đúng pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Đồng Tháp: Bắt giữ nghi phạm trộm 1,5 tỷ đồng

Thứ 6, 27/01/2023 | 21:34
Sau 2 ngày điều tra, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, đã bắt giữ nam thanh niên đột nhập nhà dân trộm 1,5 tỷ đồng.

Triệu tập người đàn ông chửi bới tại chốt đo nồng độ cồn

Thứ 6, 27/01/2023 | 20:00
Cơ quan chức năng đã triệu tập người đàn ông tự xưng là chú của người vi phạm nồng độ cồn và có hành vi lăng mạ CSGT làm nhiệm vụ hôm mùng 2 Tết vừa qua.

Triệt xóa điểm đá gà ngày Tết, bắt giữ gần 20 con bạc

Thứ 6, 27/01/2023 | 19:18
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệt xóa điểm đá gà ăn thua bằng tiền, bắt giữ gần 20 con bạc cùng tang vật.

Hải Phòng: Đột kích sòng bạc, bắt hơn 50 người

Thứ 6, 27/01/2023 | 19:12
Ngày 27/1, Công an TP Hải Phòng cho hay vừa triệt phá ổ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt quả tang trên 50 người tham gia đánh bạc.

Liên tiếp phá các sới bạc ở vùng quê miền Tây

Thứ 6, 27/01/2023 | 19:05
Công an Vĩnh Long và An Giang liên tiếp triệt phá hàng loạt sới bạc ở vùng quê trong những ngày Tết.
     
Nổi bật trong ngày

Hành trình trốn chạy khỏi đất khách quê người của cô dâu Việt

Thứ 5, 26/01/2023 | 08:00
Hám lợi, những kẻ buôn người sẵn sàng coi đồng loại như hàng hóa. Nạn nhân ở nơi đất khách vẫn không thôi nhung nhớ quê nhà, họ tìm đủ mọi cách để thoát....

Hành trình sụp đổ của “đế chế tội ác” dưới tay Al Capone

Thứ 5, 26/01/2023 | 08:15
Là một trong những “trùm tội ác” nổi tiếng nhất trong lịch sử tội phạm của cả nước Mỹ lẫn thế giới, Al Capone gây sốc với rượu, đạn và máu.

Bắt đối tượng cướp giật tài sản người đi chúc Tết

Thứ 5, 26/01/2023 | 15:31
Vương thừa nhận vì không có tiền tiêu xài, nên khi thấy chị N. sơ hở cầm túi xách trên tay, thì điều khiển xe máy giật lấy tài sản rồi bỏ chạy.

Tiền Giang: Điều tra vụ đâm vợ trọng thương rồi tự sát chiều mùng 5 Tết

Thứ 6, 27/01/2023 | 13:41
Ngày 27/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ chồng đâm vợ trọng thương rồi tự sát.

Triệt xóa điểm đá gà ngày Tết, bắt giữ gần 20 con bạc

Thứ 6, 27/01/2023 | 19:18
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệt xóa điểm đá gà ăn thua bằng tiền, bắt giữ gần 20 con bạc cùng tang vật.