Triệt phá nhóm đối tượng lừa mua vàng, ngoại tệ bằng chuyển khoản

Triệt phá nhóm đối tượng lừa mua vàng, ngoại tệ bằng chuyển khoản

Thứ 3, 09/08/2022 | 18:00
Sau khi yêu cầu chủ các tiệm vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua vàng, ngoại tệ, 2 đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Chiều 9/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa có bản kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên (SN 1986) và Nguyễn Thị Bích (SN 1976), cùng trú tại Tp.Hồ Chí Minh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đến các tiệm vàng để hỏi mua vàng, ngoại tệ (USD). Sau đó, các đối tượng yêu cầu chủ tiệm vàng hoặc nhân viên các tiệm vàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để thanh toán tiền mua vàng, ngoại tệ bằng hình thức chuyển khoản.

Tiếp đó, các đối tượng thao tác trên điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền tương lai vào tài khoản chủ tiệm vàng cung cấp.

Khi ngân hàng gửi thông báo đã xác lập yêu cầu chuyển tiền trong tương lai, các đối tượng đưa cho tiệm vàng xem lướt qua, đồng thời thông báo đã chuyển khoản thành công nhằm tạo lòng tin để các tiệm vàng giao vàng và ngoại tệ rồi nhanh chóng bỏ đi.

Với thủ đoạn nói trên, thời gian đi chơi cùng bạn tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, ngày 7/5, Tiên và Bích đã đến tiệm vàng K.V. (ở tổ dân phố 2, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil) hỏi mua vàng và USD rồi lừa đảo chiếm đoạt vàng, USD của chủ tiệm vàng với tổng số tiền số tiền trên 85 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Triệt phá nhóm đối tượng lừa mua vàng, ngoại tệ bằng chuyển khoản

Một trong 2 đối tượng làm việc tại cơ quan công an.

Ngay sau khi rời khỏi tiệm vàng K.V., Bích đi bộ một mình đến tiệm vàng K.V.C. và tiệm vàng N.B. ở thị trấn Đắk Mil tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, đã chiếm đoạt vàng của tiệm vàng K.V.C. với tổng trị giá là hơn 44 triệu đồng. Còn đối với tiệm vàng N.B., do kiểm tra tài khoản chưa nhận được số tiền hơn 27 triệu đồng nên chủ tiệm vàng không đồng ý giao vàng, do đó Bích nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng.

Cùng thời gian trên, Tiên đến tiệm vàng K.L. (ở xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) để lừa đảo chiếm đoạt vàng và USD với tổng số tiền 44 triệu đồng.

Tuy nhiên, do chưa nhận được tiền trong tài khoản và biết được thông tin có một số đối tượng lừa đảo tại một số tiệm vàng trên địa bàn với phương thức, thủ đoạn tương tự nên chủ tiệm vàng không giao tài sản và giữ đối tượng, bàn giao cho lực lượng công an điều tra, xử lý.

Ngoài ra, với phương thức, thủ đoạn trên, từ tháng 10/2021 đến tháng 5/2022, Tiên và Bích đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vàng và USD với trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Qúa trình điều tra, ngày 12/5/, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên, Nguyễn Thị Bích về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khánh Ngọc

Cảnh báo lừa đảo mạo danh Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Thứ 2, 08/08/2022 | 14:09
Một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo, hình ảnh nhận diện thương hiệu của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán.

Bắt giữ cô gái 21 tuổi lừa đảo hơn trăm người

Thứ 2, 08/08/2022 | 09:56
Bằng hình thức đặt cọc mua hàng qua mạng, từ tháng 9/2021 đến khi bị bắt, Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Bình Thuận: Giả mạo tài khoản Facebook, Zalo của lãnh đạo để lừa đảo

Thứ 5, 04/08/2022 | 17:57
Đó là thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hai thiếu nữ bị bán vào quán karaoke làm tiếp viên

Thứ 6, 30/09/2022 | 07:00
Từ đơn trình báo của người nhà, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, bắt giữ một số đối tượng liên quan về hành vi mua bán người.

Sơn La: Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ Chi cục dự trữ Nhà nước

Thứ 5, 29/09/2022 | 21:51
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng lập khống hồ sơ thanh toán gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng qua biên giới Campuchia về Việt Nam

Thứ 5, 29/09/2022 | 20:07
Cơ quan chức năng cho biết, đây là đường dây buôn lậu rất lớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều đối tượng trên nhiều tỉnh, thành phố.

Thanh Hóa: Quỹ tín dụng cho vay trái quy định 18,6 tỷ

Thứ 5, 29/09/2022 | 20:00
Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho vay tín dụng trái quy định pháp luật 18,6 tỷ đồng, lỗ lũy kế 12,2 tỷ đồng

Phát hiện 7 thi thể trôi dạt vào bờ biển Phú Quốc

Thứ 5, 29/09/2022 | 19:46
Từ 11 giờ trưa đến khoảng hơn 15 giờ chiều 29/9, đã có 7 thi thể được phát hiện trôi dạt vào bờ biển thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt nam thanh niên “bỏ túi” 4 tỷ đồng bằng chiêu thức lừa đảo tinh vi

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:00
Với việc lừa rao bán xe máy giá rẻ trên mạng, nam thanh niên đã lừa được nhiều người và “bỏ túi” khoảng 4 tỷ đồng.

2 đối tượng chở thuốc lá lậu tung cửa bỏ chạy khi CSGT truy đuổi

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:31
Bị CSGT truy đuổi, tài xế và một người đàn ông vội vàng bỏ chạy, để lại xe ô tô chở hơn 8.400 gói thuốc lá lậu.

Nghệ An: Xử lý 6 học sinh lớp 8 ném bom xăng vào nhà bạn để trả thù

Thứ 5, 29/09/2022 | 17:51
Do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 đã mua các vật liệu, tự lên mạng học cách chế tạo bom xăng rồi rủ các đối tượng khác ném vào một nhà dân nhằm trả thù.

Kẻ buôn gần 6kg ma tuý nhấn ga đâm thẳng vào lực lượng công an

Thứ 5, 29/09/2022 | 19:15
Bị lực lượng chức năng phát hiện, Tuấn nhấn ga, đâm thẳng vào lực lượng chức năng rồi cố thủ trong xe.

Vụ "Tịnh thất Bồng Lai": Công an Long An thông tin vụ lấy mẫu ADN

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:25
27 người ở Tịnh thất Bồng Lai đã được lấy mẫu giám định ADN và được chuyển Phân viện khoa học hình sự Bộ công an giám định để tiếp tục điều tra.