Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 2, 25/12/2017 | 09:46
Quá trình mở tòa vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5, Trịnh Xuân Thanh bị khởi tố tội Tham ô tài sản từ lời khai của thuộc cấp.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, điều tra lại, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, ngày 15/3/2017, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án (lần thứ hai) và quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm số 224/2016/HSST ngày 23/6/2016 đối với Lê Hòa Bình (SN 1954, cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP xây dựng và dịch vụ 1/5 - gọi tắt công ty 1/5) và Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965, Kế toán trưởng công ty 1/5) tù chung thân;

Hồ sơ điều tra - Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

Trịnh Xuân Thanh bị “tố” từ vụ lừa tại dự án Thanh Hà - Cienco 5

Giảm hình phạt cho Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972, cựu Tổng Giám đốc công ty 1/5) từ 17 năm xuống 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Hủy một phần bản án sơ thẩm về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với các bị cáo Lê Hòa Bình, Đào Duy Phong, Huỳnh Nguyễn Quốc Duy để điều tra lại do có dấu hiệu đồng phạm tội Tham ô tài sản cùng với Nguyễn Ngọc Sinh, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thị Kim Thoa, Thái Kiều Hương trong việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương theo quy định tại Điều 278 BLHS.

Tại phiên mở tòa đưa vụ án Lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land ra xét xử trước đó, liên quan đến việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của công ty CP bất động sản điện lực dầu khí Việt Nam, nếu như tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo Đào Duy Phong khai nhận được ý kiến chỉ đạo từ ông Trịnh Xuân Thanh, là cấp trên của Phong, đưa ra giá bán 40 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza, nhưng chỉ thể hiện trong hợp đồng là 35 triệu đồng/m2, phần chênh lệch các đối tượng sẽ ăn chia với nhau...

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm mở ngày 15/3/2017, Phong khai không biết việc này, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.

HĐXX cung cấp lời khai của Trịnh Xuân Thanh, theo đó, trong biên bản ghi lời khai của Thanh thể hiện: “Phong gặp gỡ, tự ý bàn bạc với khách hàng, có như thế nào thì báo cáo lên”.

Như vậy, trong việc này, giữa Phong và Trịnh Xuân Thanh là có sự bàn bạc, thống nhất với nhau từ trước đó.

Sau 2 ngày xét xử phúc thẩm, ngày 15/3/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên một bản án về vụ lừa đảo xảy ra tại dự án Thanh Hà - Cienco 5 Land như trên.

Cùng ngày 15/3/2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 617/HSPT-QĐKTVA về tội Tham ô tài sản đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Quá trình điều tra hai vụ án trên, xét thấy hai vụ án đều xử lý hành vi phạm tội của những người tham gia việc chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại công ty Xuyên Thái Bình Dương, do vậy ngày 15/11/2017, cơ quan CSĐT bộ Công an đã ra Quyết định nhập vụ án đối với hai vụ án trên để tiếp tục điều tra.

Tư Viễn

Hậu Trịnh Xuân Thanh là ông Đinh La Thăng, hậu Vũ “nhôm” là ai?

Thứ 7, 23/12/2017 | 19:36
“Vũ “nhôm” sẽ không thể trốn thoát, như Trịnh Xuân Thanh, Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài cũng phải về chịu tội trước luật pháp Việt Nam – dù cách này hay cách khác. Hậu Trịnh Xuân Thanh là ông Đinh La Thăng, hậu Vũ "nhôm" là ai? Vũ “nhôm” sẽ sớm bị bắt và sẽ biết rõ ai là người chống lưng”, ĐBQH Phạm Văn Hòa khẳng định.

Trịnh Xuân Thanh khai gì với vali 14 tỷ đưa về nhà?

Thứ 6, 22/12/2017 | 14:46
Về việc ông Đinh Mạnh Thắng chuyển 14 tỷ đồng, Trịnh Xuân Thanh thừa nhận đã đưa chiếc vali về nhà nhưng không rõ bao nhiêu tiền…

Hành trình "lắt léo" chiếc vali chứa 14 tỷ đồng tới tay Trịnh Xuân Thanh

Thứ 6, 22/12/2017 | 11:07
Chiếc vali kéo chứa đầy tiền này đã được ông Đinh Mạnh Thắng chỉ đạo lái xe chở tới đưa cho lái xe của ông Trịnh Xuân Thanh. Lái xe ông Thanh có nhìn thấy ông này kéo vali vào nhà.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Chuyến hàng định mệnh và bản án cho thiếu phụ có hình xăm mẹ con

Thứ 3, 05/07/2022 | 09:06
Vì số tiền 2,5 triệu đồng, Duyên đã đồng ý với bác dâu vận chuyển ma tuý trong lần ra thăm mẹ. Và bản án Duyên phải nhận là 19 năm tù giam.

Vết trượt dài của người đàn bà 2 con theo người tình đi buôn ma tuý

Chủ nhật, 03/07/2022 | 13:00
Thay vì cùng nhau làm ăn lương thiện, Hiền và người tình trẻ tuổi lại cùng nhau nhúng chàm. Với số lượng ma tuý lớn, cặp đôi này phải nhận bản án nghiêm khắc.

Tuyên án vụ tranh chấp “đất vàng” tại TP. HCM

Thứ 7, 02/07/2022 | 15:42
TAND quận 8 (TP HCM) vừa đưa ra xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng QSDĐ giữa nguyên đơn là Công ty Nam Kinh và bị đơn là Công ty Agribank.

Nhận án chung thân vì số ma tuý cực lớn trong các hộp thực phẩm chức năng

Thứ 5, 30/06/2022 | 14:31
Tại phiên toà bị cáo cho biết do sợ bị trả thù nên khi biết có ma tuý trong các hộp thực phẩm chức năng bị cáo không khai báo lực lượng công an.

Bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm vụ Tịnh thất Bồng Lai hầu tòa

Thứ 5, 30/06/2022 | 08:53
TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Tùng Vân và 5 đồng phạm xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyến hàng định mệnh và bản án cho thiếu phụ có hình xăm mẹ con

Thứ 3, 05/07/2022 | 09:06
Vì số tiền 2,5 triệu đồng, Duyên đã đồng ý với bác dâu vận chuyển ma tuý trong lần ra thăm mẹ. Và bản án Duyên phải nhận là 19 năm tù giam.

Án Tây-Luật Ta: Cái kết cho "Tú bà" chuyên dắt mối thiếu nữ cho triệu phú ấu dâm

Thứ 2, 04/07/2022 | 06:31
Mỹ vừa tuyên phạtán tù 20 năm với Ghislaine Maxwell, người bị cáo buộc chuyên dắt mối các thiếu nữ trẻ cho "triệu phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.