Truy nã “đại gia” lừa bán đất hàng trăm tỷ đồng

Truy nã “đại gia” lừa bán đất hàng trăm tỷ đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
0
Cơ quan CSĐT Bộ công an vừa ra quyết định truy nã đối với một giám đốc lừa đảo bán, thế chấp căn hộ khống để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Đó là ông Nguyễn Hải An (SN 1965, quê tại Hưng Yên, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 220/102 - Lê Văn Sỹ - P14Q3 - TP. Hồ Chí Minh) - Tổng GĐ công ty CP sản xuất thương mại phát triển nhà Hải An - trụ sở tại đường Quốc Hương - phường Thảo Điền - quận 2 - TP. Hồ Chí Minh).

Năm 2004 Công ty Hải An liên kết thực hiện dự án xây dựng chung cư cao cấp River Garden tại đường Nguyễn Văn Hưởng - phường Thảo Điền - quận 2 - TP. Hồ Chí Minh. Năm 2008, khi dự án hoàn thành, công ty Hải An đã bán hết 47 căn hộ công ty được quyền sở hữu trong dự án này cho khách hàng.

Pháp luật - Truy nã “đại gia” lừa bán đất hàng trăm tỷ đồng

Chung cư cao cấp River Garden

Tuy nhiên, từ tháng 12/2009 đến tháng 7/2010, Nguyễn Hải An lại ký 89 hợp đồng khống bán các căn hộ tại River Garden. Nguyễn Hải An và Ngô Thanh Long - Chủ tịch tập đoàn KDC Group đã sử dụng nhưng hợp đồng này làm tài sản bảo đảm, thế chấp để vay, chiếm đoạt 168,88 tỷ đồng của ngân hàng thương mại CP kỹ thương Việt Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh và ngân hàng thương mại CP Hàng Hải; và còn dùng các hợp đồng khống chiếm đoạt của một số cá nhân với số tiền rất lớn.

Pháp luật - Truy nã “đại gia” lừa bán đất hàng trăm tỷ đồng (Hình 2).

Ông Nguyễn Hải An - Ảnh: CA TP.HCM

Tháng 5/2011, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can, bắt và khám xét đối với Ngô Thanh Long để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng khởi tố bị can đối với Nguyễn Hải An, nhưng cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhưng đến tháng 10/2011, Nguyễn Hải An đã trốn khỏi địa phương. Chỗ ở trước khi trốn của ông An là phòng 13-05 - lô A - chung cư River Garden và phòng 8 - lầu 20 - lô C - chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 ở xã Phước Kiểng - huyện Nhà Bè - TP. Hồ Chí Minh.

BTV (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Vụ khách hàng “bốc hơi” 58 tỷ đồng: Bắt tạm giam nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:53
Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Long Khánh vừa bắt đối tượng N.V.K. (32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.

Bắt giữ đối tượng trộm tiền trong thẻ ATM của bạn gái

Thứ 4, 27/03/2024 | 20:43
Đối tượng N.V.H. (trú tại thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã trộm thẻ ATM của bạn gái sau đó rút 10 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.