Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ, trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc Eximbank - chi nhánh Cần Thơ) đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 7 cá nhân với tổng số tiền hơn 72,7 tỷ đồng. Ngoài ra, ông này còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp của ngân hàng trả cho người vay gây thiệt hại 900 triệu đồng.
Từ hồi tháng 9 năm ngoái, ông này đã bị ông Trương Văn Phước - Tổng giám đốc Eximbank đình chỉ công tác để tiến hành làm rõ về những vi phạm trong nghiệp vụ tín dụng, cùng những hành vi nói trên.
Một cảnh giao dịch tại Eximbank - Ảnh: Internet
Lợi dụng chức vụ, năm 2010 và 2011, ông Hiếu đã mượn tiền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người với số lượng lớn và bỏ trốn.
Một nạn nhân bị lừa đau đớn là ông Phan Văn Đém do quá tin tưởng Hiếu là trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp của một ngân hàng lớn như Eximbank. Từ ngày 21/8 đến 16/09/2011, ông Đém đã giao tiền cho Hiếu 6 lần với tổng số tiền 49,2 tỷ đồng, trong đó tiền của ông Đém là khoảng 5 tỷ đồng, phần còn lại là của thân nhân trong gia đình do ông Đém làm đại diện nhận giao cho Hiếu.
Hiện nay, số người bị ông Hiếu lừa được cho là vẫn còn nhiều người nhưng vì còn tin tưởng Hiếu nên chưa tố cáo.
Thương Anh (tổng hợp)
