VKSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 11 đối tượng trong vụ án kinh doanh vàng trái phép xảy ra tại công ty CP Kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG (Công ty IG) về các tội Kinh doanh trái phép và Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, 10 bị can bị truy tố về tội Kinh doanh trái phép bao gồm: Mai Xuân Tú (SN 1950, Tổng Giám đốc công ty IG), Phạm Đức Tài (SN 1979), Trần Hồng Nhung (SN 1989) , Nguyễn Ngọc Thế (SN 1991), Nguyễn Ngọc Giới (SN 1993) đều là nhân viên công ty IG cùng Lưu Công Khánh (SN 1982), Lưu Trung Kiên (SN 1991), Vũ Văn Thuấn (SN 1989) đều là nhân viên Chi nhánh công ty IG tại Thanh Hóa), Lương Trần Hưng (SN 1989, Giám đốc chi nhánh công ty IG tại Hải Dương) và Nguyễn Doãn Hùng (SN 1983, Giám đốc công ty TNHH Một thành viên tư vấn đầu tư Nhân Đôi)
Ngoài tội danh nêu trên, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh và Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM, kỹ sư công nghệ thông tin) còn bị xét xử thêm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tuy Mai Xuân Tú giữ vai trò Tổng Giám đốc nhưng điều hành mọi hoạt động của công ty đều do Phạm Đức Tài chỉ đạo.
Các bị can trong vụ án. (Ảnh: T.Nhung)
Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 9/2013 đến tháng 2/2015, Phạm Đức Tài đã thành lập công ty IG và dùng CMND để đăng kí đứng tên anh rể làm người đại diện pháp luật. Ngoài đặt trụ sở chính của công ty tại quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Tài tiếp tục mở các chi nhánh của công ty tại các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.
Trong thời gian này, với tư cách là Giám đốc công ty, Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch và kinh doanh vàng qua mạng Internet. Lưu Công Khánh sau đó thuê Vũ Đình Hùng tìm kiếm phần mềm MT4 và nhờ đối tượng này cài đặt thêm chức năng quản trị cho phần mềm để trực tiếp quản lý.
Phạm Đức Tài cùng các nhân viên đã giới thiệu công ty IG là công ty môi giới của công ty NAPMIG (một công ty nước ngoài chuyên kinh doanh sàn vàng không có thật) với khách hàng. Để tạo lòng tin của khách hàng tham gia, Phạm Đức Tài đã chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng môi giới, tư vấn đầu tư, giao dịch…
Khi tham gia, tiền của khách hàng sẽ được chuyển trực tiếp tới NAPMIG còn công ty của Tài chỉ hưởng tiền phí 350USD/lot. Và trong mỗi lần tham gia đó, khách hàng phải nộp tiền vào công ty 2 mức: 55 triệu đồng và 110 triệu đồng.
Cũng theo tài liệu truy tố, từ ngày 5/11/2013 đến 5/2/2015, có 500 nhà đầu tư đã đầu tư hơn 8,2 triệu USD. Đồng thời, số tiền công ty IG chiếm đoạt chính là tổng số tiền của khách hàng còn tồn tại trên hệ thống (thời điểm vụ án bị phát giác) và tiền khách hàng lãi thực với tổng số hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã bị công ty IG kinh doanh trái phép vào khoảng 4.000 lượng.
