Tin tức từ VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị truy tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là: Đỗ Xuân Hai - Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu; Nguyễn Trọng Năm - chủ doanh nghiệp tư nhân Năm Hường và Đỗ Quang Bình - Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình. Cả 3 bị can này đều trú tại huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội.
Ba đối tượng bị truy tố về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gồm: Nguyễn Thanh Hiếu (trú quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, nguyên Giám đốc chi nhánh Nguyễn Huệ, Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế Việt Nam VIB); Mai Ngọc Vinh (trú tại quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, nguyên cán bộ trợ lý khách hàng thuộc VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ) và Nguyễn Hồng Tuấn (trú tại huyện Chương Mỹ, nguyên Giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 135).
Sau 1 thời gian các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng đã bị cơ quan công an tóm gọn (Ảnh minh họa).
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2012, Hai, Năm, Bình đã lập khống các tài liệu, chứng từ… thể hiện có đủ số lượng hàng hoá là ngô, sắn để hoàn thiện hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo vay tiền Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 100 tỷ đồng với mục đích chiếm đoạt. Hành vi này cấu thành tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không những thế, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, ngày 5/5/2011, giữa Ngân hàng VIB chi nhánh Nguyễn Huệ với Công ty Đức Hiếu, với hạn mức tín dụng 115 tỷ đồng con Hiếu, Vinh đã không thực hiện đúng các quy định trong việc thẩm định hàng hoá thế chấp, kiểm tra, định giá tài sản.
Tiếp sau đó, Vinh đã chuyển cho Tuấn các biên bản kiểm kê, kiểm định giá tài sản, biên bản giao nhận hàng hoá thế chấp chưa đưa thông tin về số lượng hàng hoá thế chấp để Tuấn ký trước, sau đó hoàn thành số liệu hàng hoá theo chỉ đạo của Hiếu, từ đó hoàn thiện thủ tục giải ngân cho Công ty Đức Hiếu.
Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật.
Xuân Nguyễn
