Truy tố Bầu Kiên cùng 6 đồng phạm

Truy tố Bầu Kiên cùng 6 đồng phạm

Thứ 2, 16/12/2013 | 10:01
0
Ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã có cáo trạng vụ án gây thiệt hại kinh tế lớn xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) và một số đơn vị khác tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; đồng thời truy tố 7 bị can với nhiều tội danh.

Trong đó, bị can Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên), cựu phó chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ngân hàng ACB bị truy tố 4 tội danh: "kinh doanh trái phép"; "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "trốn thuế".

Hai bị can Trần Ngọc Thanh, cựu giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Trần Xuân Giá, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, đều cựu phó chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, cựu tổng giám đốc Ngân hàng ACB bị truy tố về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Tổng số tiền thiệt hại do 7 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỷ đồng. Cáo trạng này đã tống đạt đến các bị can nêu trên.

Theo cáo trạng, trong thời gian tháng 7 và tháng 8/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an nhận được nhiều đơn tố cáo của một số cá nhân do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chuyển đến; nội dung tố cáo Nguyễn Đức Kiên có hành vi kinh doanh trái phép, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế; thao túng ngân hàng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cũng nhận được Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội xác định Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Chi nhánh Thăng Long và Chi nhánh Hà Nội) có một số sai phạm trong quản trị và hoạt động kinh doanh ngân hàng.

Theo cáo trạng, từ ngày 15/5/2007 đến ngày 3/8/2012, "bầu Kiên" đã thông qua 6 công ty trên để tổ chức hoạt động kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng với số tiền hơn 21 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể năm 2009, Cty CP đầu tư thương mại B&B (1 trong 6 Cty do Bầu Kiên thành lập), kinh doanh vàng lãi hơn 100 tỷ đồng, Nguyễn Đức Kiên cùng một số đối tượng chuyển lợi nhuận của doanh nghiệp sang cá nhân nhằm trốn thuế thu nhập cho Công ty B&B hơn 25 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, Bầu Kiên cùng các đồng phạm Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Cty cổ phần Hòa Phát 264 tỷ đồng.

Về hành vi “cố ý làm trái” cáo trạng xác định, thực hiện chủ trương của thường trực HĐQT ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên về việc ủy thác cho các cá nhân gửi tiền VNĐ và USD tại các tổ chức tín dụng; từ tháng 6/2011 đến tháng 9/2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng ủy thác số tiền hơn 718 tỷ đồng cho 19 nhân viên ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Viettinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh chiếm đoạt.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Nguyễn Bá Thanh nói về vụ án Dương Chí Dũng, bầu Kiên

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:49
Trong buổi tiếp xúc của tri tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết sắp tới sẽ đưa vụ Dương Chí Dũng và đồng bọn cùng vụ bầu Kiên ra xét xử trước tết.

Bầu Kiên và những toan tính đổ bể ở V.League

Thứ 2, 04/11/2013 | 10:17
Ngày 31.10 vừa qua, Cty CP bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã ra văn bản số 231/VPF - CV 2013 chính thức xác nhận CLB K.Kiên Giang không dự V.League mùa 2014. Còn ở giải hạng Nhất, CLB Bình Định xin lùi thời hạn đăng ký đến 6.11 để có thể tham gia thi đấu.

Đề nghị báo cáo vụ án Vinashin, bầu Kiên

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:41
Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6 QH Khóa XIII (khai mạc vào sáng 21/10) trình UBTVQH sáng qua (14/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Phó Thủ tướng mới.

Đại gia bầu Kiên sẽ bị xử vào cuối năm

Thứ 3, 24/09/2013 | 09:35
Phấn đấu đến tháng 6/2014 sẽ xử xong các vụ án tham nhũng lớn.

Dính Bầu Kiên nhưng Vietbank và Kienlongbank thoát khởi tố

Thứ 6, 13/09/2013 | 12:10
Theo kết luận của cảnh sát về vụ Nguyễn Đức Kiên, Ngân hàng Vietbank và Kienlongbank là 2 trong số những ngân hàng được nhắc đến nhiều nhất.rn

Bầu Kiên chỉ đứng thứ 9/10 'đại án' tham nhũng

Thứ 6, 13/09/2013 | 10:11
Viện KSND tối cao nêu mười vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được coi như “đại án" trong đó vụ án tham nhũng tại Vinalines được xếp đầu tiên, còn vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB liên quan đến “bầu” Kiên chỉ đứng thứ 9.

Nguyễn Bá Thanh nói về vụ án Dương Chí Dũng, bầu Kiên

Thứ 3, 03/12/2013 | 08:49
Trong buổi tiếp xúc của tri tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết sắp tới sẽ đưa vụ Dương Chí Dũng và đồng bọn cùng vụ bầu Kiên ra xét xử trước tết.

Bầu Kiên và những toan tính đổ bể ở V.League

Thứ 2, 04/11/2013 | 10:17
Ngày 31.10 vừa qua, Cty CP bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã ra văn bản số 231/VPF - CV 2013 chính thức xác nhận CLB K.Kiên Giang không dự V.League mùa 2014. Còn ở giải hạng Nhất, CLB Bình Định xin lùi thời hạn đăng ký đến 6.11 để có thể tham gia thi đấu.

Đề nghị báo cáo vụ án Vinashin, bầu Kiên

Thứ 3, 15/10/2013 | 09:41
Theo dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 6 QH Khóa XIII (khai mạc vào sáng 21/10) trình UBTVQH sáng qua (14/10), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn nhân sự Phó Thủ tướng mới.

Đại gia bầu Kiên sẽ bị xử vào cuối năm

Thứ 3, 24/09/2013 | 09:35
Phấn đấu đến tháng 6/2014 sẽ xử xong các vụ án tham nhũng lớn.

Dính Bầu Kiên nhưng Vietbank và Kienlongbank thoát khởi tố

Thứ 6, 13/09/2013 | 12:10
Theo kết luận của cảnh sát về vụ Nguyễn Đức Kiên, Ngân hàng Vietbank và Kienlongbank là 2 trong số những ngân hàng được nhắc đến nhiều nhất.rn

Bầu Kiên chỉ đứng thứ 9/10 'đại án' tham nhũng

Thứ 6, 13/09/2013 | 10:11
Viện KSND tối cao nêu mười vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được coi như “đại án" trong đó vụ án tham nhũng tại Vinalines được xếp đầu tiên, còn vụ án kinh tế tại Ngân hàng ACB liên quan đến “bầu” Kiên chỉ đứng thứ 9.
Cùng chuyên mục

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Vừa gửi tiền hôm trước, hôm sau Chủ tịch bị bắt

Thứ 3, 19/03/2024 | 10:37
Nhiều bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh cho biết, họ đã giấu người nhà đầu tư vào Tân Hoàng Minh, có trường hợp chưa kịp lấy hợp đồng thì bố con ông Dũng bị bắt.

Xét xử vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng cùng các bị cáo được đưa tới toà

Thứ 3, 19/03/2024 | 08:27
Sáng 19/3, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng nhóm đồng phạm liên quan đến vụ án diễn ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã được dẫn giải tới toà.

Người dân đập kính, khống chế tài xế “xe điên” có bị phạt hay đền bù?

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Hành vi của một số người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió xe bán tải để bắt giữ tài xế đang thu hút sự quan tâm và gây tranh luận.

Góc nhìn pháp lý và diễn biến vụ nhóm thiếu niên dùng dao phóng lợn đe dọa, cướp tài sản ở Hà Nội

Thứ 2, 18/03/2024 | 20:00
Hành vi táo tợn của nhóm cướp đã được ghi lại qua đoạn clip. Theo đó, một nam thanh niên đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng trên địa bàn quận Hà Đông, bất ngờ bị nhóm cướp dùng sao phóng lợn đe dọa, cướp.

Khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản trên 4 tỷ đồng ở Đắk Nông

Thứ 2, 18/03/2024 | 19:31
Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông vừa khám phá nhanh nhóm đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản hơn 4 tỷ đồng, bắt giữ 2 đối tượng.
     
Nổi bật trong ngày

Phá chuyên án mua bán ma túy số lượng lớn, tạm giữ hình sự 3 đối tượng

Thứ 2, 18/03/2024 | 19:13
Lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phá thành công chuyên án ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn huyện Long Điền, tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan.

Lời khai của tài xế “xe điên” bỏ chạy sau khi tông hàng loạt phương tiện

Thứ 2, 18/03/2024 | 14:15
Tại trụ sở công an, tài xế này khai bản thân đã nhận thức được hành vi, ăn năn hối lỗi và thành khẩn khai báo.

Người dân đập kính, khống chế tài xế “xe điên” có bị phạt hay đền bù?

Thứ 3, 19/03/2024 | 07:00
Hành vi của một số người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió xe bán tải để bắt giữ tài xế đang thu hút sự quan tâm và gây tranh luận.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: 10.000 quả trứng đổ xuống đường gây tai nạn, tài xế xe tải nhận án phạt

Thứ 2, 18/03/2024 | 07:00
Nam tài xế lái xe tải ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa bị phạt tiền vừa có nguy cơ bị treo bằng lái 1 năm do làm đổ 10.000 quả trứng xuống đường dẫn tới tai nạn.

Góc nhìn pháp lý và diễn biến vụ nhóm thiếu niên dùng dao phóng lợn đe dọa, cướp tài sản ở Hà Nội

Thứ 2, 18/03/2024 | 20:00
Hành vi táo tợn của nhóm cướp đã được ghi lại qua đoạn clip. Theo đó, một nam thanh niên đi xe máy giữa đêm khuya tại một đoạn đường vắng trên địa bàn quận Hà Đông, bất ngờ bị nhóm cướp dùng sao phóng lợn đe dọa, cướp.