Truy tố ông Trần Phương Bình gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng cho DongABank

Truy tố ông Trần Phương Bình gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng cho DongABank

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 06/02/2020 | 18:00
Trong vòng 7 năm, bị can Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) hơn 8.827 tỷ đồng.

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu TGĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) Trần Phương Bình và 11 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” theo quy định tại điều 206, BLHS 2015.

Hồ sơ điều tra - Truy tố ông Trần Phương Bình gây thiệt hại hơn 8.827 tỷ đồng cho DongABank

Bị can Trần Phương Bình - cựu TGĐ Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongABank).

11 bị can gồm Nguyễn Đức Tài (SN 1968, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch), Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970, nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB), Nguyễn Tăng Ngọc Linh (SN 1972, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 10), Nguyễn Chí Thiện (SN 1981, nguyên cán bộ tín dụng DAB Chi nhánh quận 10), Nguyễn Chí Công (SN 1979, nguyên Phó phòng tín dụng khách hàng doanh nghiệp thuộc DAB Sở giao dịch), Phạm Huy Luận (SN 1972, nguyên Giám đốc DAB Chi nhánh quận 4), Vũ Đức Dũng (SN 1967, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 4), Nguyễn Văn Bảo (SN 1971, nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp DAB Chi nhánh quận 4), Nguyễn Quang Thọ (SN 1979, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh quận 9), Phạm Chiến Quốc (SN 1979, nguyên Phó phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc DAB Chi nhánh quận 9) và Phùng Ngọc Khánh (SN 1963, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C).

Tuy nhiên, căn cứ vào điều 7, BLHS 2015, Nghị quyết số 41 của Quốc hội về việc thi hành BLHS 2015 theo hướng có lợi cho bị can, bị cáo, hành vi của bị can Trần Phương Bình và 11 đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại điều 179, khoản 3, BLHS năm 1999.

Riêng bị can Bình còn bị VKSND Tối cao truy tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của vụ án, bị can Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác đã bị đưa ra xét xử vì hành vi gây thiệt hại 3.600 tỷ đồng. Bị can Bình bị TAND cấp cao tại TP.HCM phạt tù chung thân, Phan Văn Anh Vũ lĩnh 25 năm tù.

Cáo buộc lần này cho rằng: Từ năm 2007 - 2013, Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới và các đối tượng liên quan thực hiện hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.

Riêng với hành vi sai phạm các quy định ngân hàng đã gây thiệt hại số tiền 8.752 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Bình còn ra chủ trương và chỉ đạo DAB Chi nhánh quận 10 chuyển dư nợ các khoản vay của Công ty Tân Vạn Hưng và Doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền về DAB Sở giao dịch để cơ cấu.

Nhằm tránh nợ xấu, cựu Tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo nhân viên cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ VNĐ và cho vay 2 khoản mới không có tài sản đảm bảm…, gây thiệt hại hơn 1.269 tỷ đồng.

Ngoài ra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho một số khoản vay, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu, nộp khống để chiếm đoạt hơn 75 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định: Hành vi phạm tội của Trần Phương Bình và các bị can là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm ngày 31/12/2015 bị lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Ngân hàng Bắc Á báo lãi gần 930 tỷ, tổng tài sản hơn 100 nghìn tỷ đồng

Chủ nhật, 12/01/2020 | 21:35
Năm 2019, tổng tài sản ngân hàng Bắc Á ước đạt 107.975 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 928 tỷ đồng.

Ngân hàng Đông Á ra thông báo bất ngờ sau 4 năm bị kiểm soát đặc biệt

Thứ 6, 06/09/2019 | 16:16
Bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2015 - cũng từ khi nguyên Tổng Giám đốc Trần Phương Bình bị bắt, lần đầu tiên sau 4 năm, ngân hàng Đông Á vừa thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông.

Tuyên án Vũ "nhôm", Trần Phương Bình và đồng phạm tại Ngân hàng Đông Á vào chiều 7/6

Thứ 6, 07/06/2019 | 08:39
13h30 ngày 7/6, HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Ông Diệp Dũng gây thiệt hại gần 115 tỷ đồng của Saigon Co.op thế nào?

Thứ 6, 19/08/2022 | 09:16
Ông Diệp Dũng bị đề nghị truy tố do được xác định có hành vi lạm quyền trong các thương vụ đặt cọc, mua bán, hợp tác đầu tư tại Saigon Co.op.

Công an Tp.HCM đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Thứ 6, 19/08/2022 | 08:19
Cơ quan điều tra xác định, bà Nguyễn Phương Hằng có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Kon Tum: Nguyên Chủ tịch huyện bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Thứ 5, 18/08/2022 | 21:59
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố nguyên chủ tịch huyện Đắk Hà đo sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Diễn biến phiên xét xử phúc thẩm vụ để mất hơn 300ha rừng

Thứ 5, 18/08/2022 | 21:43
Ngày 18/8, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 9 bị cáo là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Công ty Lâm nghiệp Ea Kar) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh án nặng sau đòn ghen vô cớ

Thứ 5, 18/08/2022 | 18:52
Nghi ngờ vợ và con riêng của cha dượng vợ “qua lại không trong sáng”, bị cáo Quốc ghen tuông và dùng dao đâm nạn nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Ông Tề Trí Dũng tiếp tục bị truy tố liên quan sai phạm đất đai

Thứ 5, 18/08/2022 | 10:56
Được xác định có sai phạm trong chuyển nhượng đất tại dự án khu tái định cư An Phú Tây, ông Tề Trí Dũng và 6 đồng phạm bị truy tố.

Cựu Bí thư Bình Dương nhắc cấp dưới "làm sai thì phải nhận lỗi"

Thứ 5, 18/08/2022 | 15:43
Tại phiên tòa sáng ngày 18/8, ông Trần Văn Nam nhắc cấp dưới của mình "làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi, mình phải ngẩng đầu với bà con Bình Dương”.

Lãnh án nặng sau đòn ghen vô cớ

Thứ 5, 18/08/2022 | 18:52
Nghi ngờ vợ và con riêng của cha dượng vợ “qua lại không trong sáng”, bị cáo Quốc ghen tuông và dùng dao đâm nạn nhân.

Diễn biến phiên xét xử phúc thẩm vụ để mất hơn 300ha rừng

Thứ 5, 18/08/2022 | 21:43
Ngày 18/8, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 9 bị cáo là cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (Công ty Lâm nghiệp Ea Kar) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kon Tum: Nguyên Chủ tịch huyện bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Thứ 5, 18/08/2022 | 21:59
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố nguyên chủ tịch huyện Đắk Hà đo sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.