Bình Thuận: Tuyên án vụ buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Bình Thuận: Tuyên án vụ buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 19/08/2022 | 20:17
Sau 4 ngày tổ chức xét xử, chiều ngày 19/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên án 9 bị cáo liên quan đến vụ án buôn lậu xăng dầu.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Tuyên án vụ buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Clip Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên án vào chiều ngày 19/8.

Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt các bị cáo: Luyện Xuân Tràng (SN 1973, ngụ tỉnh Hưng Yên) 14 năm tù giam về tội Buôn lậu; Trịnh Đình Thành (SN 1987, ngụ tỉnh Hải Dương) 5 năm tù giam; Nguyễn Thanh Trang (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Định) 3 năm tù treo; Lê Hồng Sơn (SN 1988, ngụ Tp.Hải Phòng) 3 năm tù treo; Đỗ Minh Thư (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Thuận) 3 năm tù treo; Lý Hưng Phát (SN 1996, ngụ tỉnh Kiên Giang) 2 năm tù treo; Hà Thị Kim Nga (SN 1969, tại Tp.Hồ Chí Minh) 2 năm 6 tháng tù treo; Trần Duy Phong (SN 1991, ngụ tỉnh Thái Bình) 2 năm 6 tháng tù treo và Trần Văn Sơn (SN 1979, ngụ tỉnh Hải Dương) 2 năm tù giam về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Tuyên án vụ buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng (Hình 2).

Các bị cáo được công an áp giải vào phiên toà.

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận với ông Lê Tuấn Long về việc nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng.

Do Công ty Dương Đông Hòa Phú còn nợ tiền vay ngân hàng nên Luyện Xuân Tràng nhận toàn bộ tài sản, công nợ của Công ty Dương Đông Hòa Phú và chịu trách nhiệm trả các khoản nợ công ty đã vay tại các ngân hàng.

Thực hiện thỏa thuận trên, Luyện Xuân Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh về việc Tràng và Mạnh cùng mua 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng Giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động Công ty, còn lại 50% cổ phần là của Luyện Xuân Tràng.

Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Tuyên án vụ buôn lậu xăng, dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng (Hình 3).

Rất nhiều người dân tham dự phiên toà.

Việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng.

Trong đó, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.

Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù họp với số lượng ghi trong họp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.

Việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách. Trong đó, lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng L/C tại ngân hàng, lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyến tiền Việt Nam (VND) vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/01/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng hơn 136 triệu lít gồm xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Bản án thích đáng cho đối tượng trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy

Thứ 4, 17/08/2022 | 21:26
Nguyễn Vũ có hành vi tàng trữ trái phép 0,1206 gam heroin nhằm mục đích sử dụng thì bị tổ tuần tra kiểm soát Công an phường Đức Thắng phát hiện bắt giữ.

Bình Thuận: Vợ chồng cùng lãnh án tù vì khai thác cát trái phép

Thứ 4, 17/08/2022 | 18:00
Thạch và Oanh đã bị xử phạt hành chính về hành vi khai thác trái phép khoáng sản nhưng vẫn tiếp tục có hành vi tổ chức khai thác để thu lợi.

Bình Thuận: Hàng ngàn phật tử xúc động trước Lễ Vu lan báo hiếu

Thứ 6, 12/08/2022 | 14:45
Hàng ngàn tăng ni, phật tử, người dân xúc động tưởng nhớ công lao của đấng sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha trong đại lễ Vu lan báo hiếu 2022.
Cùng tác giả

Bình Thuận: 20 năm tù cho kẻ mua 2 bánh ma tuý nhằm bán kiếm lời

Thứ 5, 29/09/2022 | 17:59
Nguyễn Văn Lưỡng là đối tượng không sử dụng ma túy và không có nghề nghiệp ổn định, do muốn có tiền tiêu xài nên mua 2 bánh ma tuý từ Tp.HCM về Lagi bán.

Bình Thuận: Kỷ luật 5 học sinh đấm, đá, lột đồ bạn học gây chấn động mạng xã hội

Thứ 4, 28/09/2022 | 18:38
5 học sinh dùng vật dụng đánh T. và có những lời nói thô tục, thiếu văn hoá, không chấp nhận được đối với lứa tuổi học sinh.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 700 triệu đồng

Thứ 4, 28/09/2022 | 18:00
Để thực hiện hành vi, đối tượng nhiều lần nói dối bàThoa để nhận tiền làm thủ tục sang tên chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt.

Bình Thuận dừng tắm biển, thể thao biển ở khu du lịch để chống bão Noru

Thứ 3, 27/09/2022 | 19:28
Các địa điểm du lịch đều có phương án phòng, chống bão và có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho du khách.

Bình Thuận: Tàu cá hoạt động trên biển được hướng dẫn tránh, trú bão an toàn

Thứ 3, 27/09/2022 | 13:59
Hiện, các tàu cá đều được kết nối thông tin liên lạc với các đồn Biên phòng và được thông báo thường xuyên về tình hình, diễn biến của bão.
Cùng chuyên mục

Làm giả hợp đồng du lịch với đối tác để chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:23
Trịnh Thị Thảo bàn bạc cùng Đinh Thị Thu Hiền đưa ra thông tin giả mạo với chị T. để huy động vốn đầu tư kinh doanh, từ đó chiếm đoạt hơn 16 tỷ đồng.

Vụ "sở hữu 5 ngàn tấn vàng ở ngân hàng Mỹ": Các bị cáo lừa đảo lĩnh án

Thứ 5, 29/09/2022 | 18:07
Dù không có khả năng tài chính nhưng Nguyễn Minh Hiệp lập nhiều công ty và cùng với 4 đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bình Thuận: 20 năm tù cho kẻ mua 2 bánh ma tuý nhằm bán kiếm lời

Thứ 5, 29/09/2022 | 17:59
Nguyễn Văn Lưỡng là đối tượng không sử dụng ma túy và không có nghề nghiệp ổn định, do muốn có tiền tiêu xài nên mua 2 bánh ma tuý từ Tp.HCM về Lagi bán.

Bán cafe gần trường Cảnh sát, "nổ" quan hệ lừa xin việc vào ngành

Thứ 5, 29/09/2022 | 13:57
Phí Thị Phương Mai đã đưa ra các thông tin gian dối giúp các bị hại trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát, Học viện Quân y, từ đó chiếm hưởng hơn 4,2 tỷ đồng.

15 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 4, 28/09/2022 | 22:03
Nguyễn Trung Ngọc tạo dựng lòng tin với các bị hại đưa ra những hứa hẹn trong công việc, từ đó lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra bổ sung vụ nam sinh 17 tuổi dùng dao đâm bạn gái cùng lớp

Thứ 4, 28/09/2022 | 20:02
HĐXX xét thấy còn nhiều vấn đề, không thể làm rõ tại tòa nên quyết định hoãn phiên xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Bắt một phụ nữ trong vụ án liên quan cựu Phó Chánh án TAND quận 4, Tp.HCM

Thứ 4, 28/09/2022 | 18:22
Hơn 2 năm trốn truy nã, Nguyễn Thị Hương Tâm thay đổi chỗ ở liên tục. Khi bà này đến một ngân hàng tại Tp.HCM thì bị trinh sát mật phục bắt giữ.

Trả hồ sơ vụ tuồn thuốc điều trị Covid-19 ra thị trường bán

Thứ 4, 28/09/2022 | 16:06
Ngày 28/9, TAND quận Bình Tân, Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ tuồn thuốc Molnupiravir ra thị trường để bán, xảy ra tại Trung tâm y tế quận Bình Tân.

Người đàn ông từng nhận án tử hình vì ma tuý lại tiếp tục xộ khám

Thứ 4, 28/09/2022 | 20:00
Nhận án tử hình, Thi được ân xá xuống chung thân, sau được xét giảm xuống tù có thời hạn. Ra tù, Thi lại tiếp tục dính vào ma tuý và nhận bản án cao của pháp luật.

Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phá thành công chuyên án ma túy lớn

Thứ 4, 28/09/2022 | 19:00
Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 5 đối tượng và thu giữ khoảng 400 gam ma túy các loại.