Vạch trần thủ đoạn lừa mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 1000 tỷ đồng

Vạch trần thủ đoạn lừa mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 1000 tỷ đồng

Ngô Thị Huyền
Thứ 7, 18/12/2021 | 17:51
Bước đầu xác định 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Ngày 18/12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phá thành công chuyên án về đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 7/2020, trên địa bàn thành phố Đồng Hới xuất hiện thông tin về việc một số đối tượng đã mời gọi, lôi kéo người Dân đến ngân hàng để mở tài khoản cá nhân. Điều khá lạ, những người mở tài khoản không phải mất tiền mà còn được nhận 100.000 đồng/tài khoản. Thậm chí, những đối tượng này còn chi trả "phí" môi giới cho những ai mời gọi người khác đến mở tài khoản thành công với mức hoa hồng 40.000 đồng/tài khoản.

An ninh - Hình sự - Vạch trần thủ đoạn lừa mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 1000 tỷ đồng

Đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (áo trắng) tại thời điểm bị bắt.

Nhận định ban đầu từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình, không đơn thuần tội phạm chỉ mở tài khoản để hưởng lợi nhuận mà có nhiều nghi vấn liên quan đến hành vi phạm tội khác.

Hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, có sự tham gia của nhiều đối tượng, sử dụng công nghệ để thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin tài khoản ngân hàng trái phép, với nhiều đối tượng tham gia và hoạt động liên tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, đã trực tiếp giao Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) xác lập chuyên án mang bí số TVC6 để đấu tranh, làm rõ; cùng phối hợp có sự tham gia của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Quảng Bình.

An ninh - Hình sự - Vạch trần thủ đoạn lừa mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 1000 tỷ đồng (Hình 2).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Thương.

Ngày 15/12, Ban chuyên án đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng loạt các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và TP.Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Cao Hoàng, SN 1993, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, đã thuê Hoàng Trung Thương, SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới, kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay.

Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản.

Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

An ninh - Hình sự - Vạch trần thủ đoạn lừa mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt 1000 tỷ đồng (Hình 3).

CMND bị làm giả để phục vụ hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức, SN 2000, tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Hà Đăng Tiến, SN 2002, trú tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam, SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, tạo CMND giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng.

Sau đó bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức và tập trung lực lượng để làm việc với hơn 3.000 cá nhân, tổ chức bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, đang tiếp tục cũng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng án. 

Thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh trong thời kỳ dịch bệnh

Thứ 6, 17/12/2021 | 15:06
Lương khai nhận đã lừa trên 20 người thuộc nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền trên 600 triệu đồng.

Dựng lái xe làm giám đốc, lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Thứ 3, 16/11/2021 | 17:03
Không tự đứng tên giám đốc công ty, Lưu Hoa Vinh còn giả chữ ký để làm hợp đồng mua ôtô, vay tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt của VPBank gần 6 tỷ đồng.

7 năm tù cho nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 3, 09/11/2021 | 19:38
Mặc dù không có khả năng nhưng Hoàng vẫn hứa giúp chị Hà không bị xử lý hình sự để tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cùng tác giả

Bắt kẻ vận chuyển 100kg pháo hoa để lấy 2,1 triệu tiền công

Thứ 7, 04/02/2023 | 11:33
Trong lúc đang bốc hàng, 2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Lời khai của 2 kẻ tàng trữ ma túy lộ "ông trùm" nổi tiếng một vùng

Thứ 5, 02/02/2023 | 20:00
Từ lời khai của 2 đối tượng tàng trữ ma túy, mở rộng điều tra, Công an đã bắt Nguyễn Hùng Mạnh cùng 1.276 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2 gói heroin.

Quảng Bình điểm tên các dự án bị thanh tra về tiến độ sử dụng đất

Thứ 5, 02/02/2023 | 09:07
Thanh tra, kiểm tra là để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý những đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Dùng văn bằng giả, một hiệu trưởng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Thứ 3, 31/01/2023 | 21:08
Bà Nguyễn Thị Ngân – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Đức Ninh Đông vừa bị kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Bắt 2 đối tượng thực hiện hàng chục vụ trộm cắp liên tỉnh

Thứ 7, 28/01/2023 | 07:00
Ngoài vụ trộm cắp vừa gây ra, 2 đối tượng đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh thành.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và thuế nhận hối lộ

Thứ 2, 06/02/2023 | 21:40
Móc nối với nhau, nhận hối lộ để làm nhanh sổ đỏ, 13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký đất đai đã bị bắt giữ, khởi tố.

Hà Nội: Xác minh thông tin người phụ nữ cầm dao doạ cư dân tại một chung cư

Thứ 2, 06/02/2023 | 20:58
Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh thông tin người phụ nữ có biểu hiện “lạ”, thường xuyên cầm dao đe dọa, chửi bới cư dân chung cư Le Grand Jardin.

Bắt giám đốc cùng nhiều cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An

Thứ 2, 06/02/2023 | 20:36
Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới diễn ra tại 2 cơ sở của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Vĩnh Long: Khen thưởng tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng

Thứ 2, 06/02/2023 | 19:06
Với thành tích phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng trên địa bàn thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng.

Bắt kẻ thuê taxi đến khu vực biên giới mua số lượng ma tuý cực lớn về bán

Thứ 2, 06/02/2023 | 16:48
Đối tượng thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương mua ma tuý về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh: Bắt 13 cán bộ văn phòng đăng ký đất đai và thuế nhận hối lộ

Thứ 2, 06/02/2023 | 21:40
Móc nối với nhau, nhận hối lộ để làm nhanh sổ đỏ, 13 đối tượng là cán bộ địa chính, cán bộ thuế và văn phòng đăng ký đất đai đã bị bắt giữ, khởi tố.

Bắt kẻ thuê taxi đến khu vực biên giới mua số lượng ma tuý cực lớn về bán

Thứ 2, 06/02/2023 | 16:48
Đối tượng thuê xe taxi chở lên khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Chương mua ma tuý về bán cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn.

Triệt xoá sòng bạc hoạt động trong các đồi rừng, rẫy vắng

Thứ 2, 06/02/2023 | 09:23
Sau một thời gian theo dõi, trinh sát, lực lượng công an vừa triệt phá một sòng bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi trong các đồi rừng, rẫy vắng.

Đắk Nông: Mâu thuẫn cá nhân, bắn con riêng của vợ tử vong

Thứ 2, 06/02/2023 | 11:25
Can ngăn mâu thuẫn không thành, một cán bộ công an huyện bị bố dượng dùng súng tự chế bắn tử vong.

Thanh Hóa: Điều tra vụ án cặp vợ chồng thương vong bất thường tại nhà riêng

Thứ 2, 06/02/2023 | 14:35
Thời điểm được phát hiện, người vợ đã tử vong, chồng bị thương nặng nên được đưa tới bệnh viện.