Vụ ông Trầm Bê bị bắt: Hé lộ về những giám đốc xuất thân từ bảo vệ, lái xe

Vụ ông Trầm Bê bị bắt: Hé lộ về những giám đốc xuất thân từ bảo vệ, lái xe

Thứ 4, 09/08/2017 | 07:00
0
Việc cho vay trái pháp luật của Sacombank dưới sự chỉ đạo của ông Trầm Bê khiến Ngân hàng Xây dựng thiệt hại hơn 1.800 tỷ đồng.
Tài chính - Ngân hàng - Vụ ông Trầm Bê bị bắt: Hé lộ về những giám đốc xuất thân từ bảo vệ, lái xe

Ông Trầm Bê chỉ đạo cho vay trái pháp luật khiến Ngân hàng Xây dựng thiệt hại hơn 1.800 tỷ đồng.

Tháng 3/2013, ngay sau khi giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (là Ngân hàng Xây dựng – VNCB sau này), Phạm Công Danh, lúc đó là Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, cùng cấp dưới lên kế hoạch sử dụng tiền gửi của VNCB tại một số tổ chức tín dụng thế chấp cho các khoản vay với công ty sân sau, nhằm mục đích rút ruột VNCB.

Ngày 19/4/2013, để có tiền trả khoản vay 2.600 tỷ đồng đến hạn với BIDV, Phạm Công Danh cùng lãnh đạo VNCB tới trụ sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 8, TP. HCM liên hệ vay tiền.

Tại đây, Phạm Công Danh trực tiếp vào gặp ông Trầm Bê, khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng của Sacombank. Bởi đã có quan hệ, quen biết từ trước, và ông Trầm Bê biết Phạm Công Danh là Chủ tịch HĐQT thì không thể vay tiền ở VNCB nên đã đồng ý và chỉ đạo ông Phan Huy Khang, nguyên Tổng giám đốc Sacombank cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng, với tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Phạm Công Danh ngay sau đó chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ của 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, trong đó có báo cáo tài chính và các thỏa thuận hợp tác kinh doanh bất động sản liên quan tới dự án Khu du lịch Kỳ Vân Gold V – Long Hải, Khách sạn Green Plaza, sân vận động Chi Lăng hay lô đất 209 Trường Chinh tại Đà Nẵng.

Ngày 25/4/2013, ông Trầm Bê ký phê duyệt 2 tờ trình của Sacombank chi nhánh Hưng Đạo chấp thuận cho Công ty Nhất Nhất Vinh vay 250 tỷ đồng, Công ty Quốc Thắng vay 350 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng. Tài sản đảm bảo là 618 tỷ đồng tiền gửi của VNCB tại Sacombank chi nhánh Hưng Đạo.

Trong khi đó, Sacombank chi nhánh Quận 8 nhận bảo lãnh cầm cố số tiền gửi 1.236 tỷ đồng cho 4 khoản vay đối với Công ty Bảo Gia 340 tỷ đồng, Công ty Thành Thành Công 250 tỷ đồng, Công ty Đại Long 310 tỷ đồng, Công ty Hương Việt 300 tỷ đồng. Việc giải ngân được thực hiện trong ngày 26/4.

Cùng ngày, toàn bộ khoản vay 1.800 tỷ đồng của 6 công ty tại Sacombank đã được chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh tại Ngân hàng ACB chi nhánh Phú Thọ. Phần lớn số tiền này (1.634 tỷ đồng) sau đó được thanh toán cho các khoản nợ với BIDV. Số còn lại Danh chuyển về tài sản cá nhân ở VNCB và không bóc tách được.

Đến ngày 26/4/2014, những khoản vay của 6 công ty thành viên của Tập đoàn Thiên Thanh hết hạn. Các doanh nghiệp này đều không trả được nợ nên theo hợp đồng đã ký trước đó, Sacombank tự động thu nợ gốc 1.800 tỷ đồng và 36 tỷ tiền lãi từ tài khoản tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Mặc dù Sacombank không bị tổn thất, song theo giám định được thực hiện bởi Ngân hàng Nhà nước, việc bảo lãnh của VNCB cho 6 công ty vay vốn tại Sacombank đã gây thiệt hại cho VNCB với số tiền lên tới 1.836 tỷ đồng.

Theo xác minh của cơ quan điều tra, 6 công ty vay tiền Sacombank đều do Phạm Công Danh thành lập, nhờ lái xe, bảo vệ, nhân viên tiếp thị…của Tập đoàn Thiên Thanh đứng tên giám đốc với thù lao từ 5-10 triệu đồng mỗi tháng. Thực tế các pháp nhân này không có hoạt động và cũng không phát sinh doanh thu mua bán.

Làm việc với cơ quan công an, cả ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang – nguyên Tổng giám đốc Sacombank khai nhận hồ sơ vay vốn của 6 công ty không được thẩm định thực tế hoặc chỉ thẩm định sơ sài về năng lực tài chính, nguồn vốn tự có và nguồn trả nợ từ các hợp đồng nguyên tắc để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng nên xem xét quyết định cho vay chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Ngày 1/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng, BIDV, Sacombank và TPBank. Ngoài ra, C46 cũng đã khởi tố 25 đối tượng liên quan và bắt tạm giam 16 bị can, trong đó có ông Phan Huy Khang, nguyên Tổng giám đốc Sacombank.

Nghi Điền

Bắt tạm giam đại gia Trầm Bê

Thứ 3, 01/08/2017 | 15:57
Cơ quan CSĐT bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank.
Cùng tác giả

Lộ diện “ông lớn” thâu tóm Tổng công ty Licogi

Thứ 5, 24/08/2017 | 07:00
Nếu mua lại thành công phần vốn nhà nước từ SCIC, nhóm Công ty Khu Đông – Gia Cường sẽ sở hữu tới 98% Tổng công ty Licogi.

Sai phạm nghìn tỷ ở các dự án BOT, "ông trùm" thu phí CII nói gì?

Thứ 5, 24/08/2017 | 06:00
CII khẳng định sẽ không bị truy thu số tiền hơn 1.400 tỷ đồng sai phạm tại dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội như một số tin đồn trên thị trường.

CII sai phạm nghìn tỷ tại các dự án BOT ra sao?

Thứ 4, 23/08/2017 | 06:00
UBND TP. HCM nhiều lần chỉ định CII làm chủ đầu tư các dự án BOT lớn. Những dự án này chiếm phần nhiều số tiền sai phạm bị kiến nghị xử lý bởi Thanh tra Chính phủ.

Mức giá nào cho “đại gia” xăng dầu Thanh Lễ?

Thứ 7, 19/08/2017 | 06:50
Doanh thu liên tục sụt giảm cùng dấu hỏi lớn về hiệu quả kinh doanh phần nào giảm bớt sự hấp dẫn của Thalexim trong mắt nhà đầu tư.

Đại gia 9X Vĩnh Phúc mang tiền đi làm đường, lập trạm BOT Cai Lậy

Thứ 6, 18/08/2017 | 09:50
Các pháp nhân trong liên danh đầu tư dự án đường tránh Cai Lậy đều là những ông lớn ít nhiều có tiếng trong ngành cầu đường.
Cùng chuyên mục

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

Lăng kính chứng khoán 28/3: Có nên chốt lời ở thời điểm này?

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
VN-Index vẫn trong nhịp tăng trung hạn, NĐT có thể cân nhắc chốt lời từng phần những cổ phiếu đang có dấu hiệu suy yếu và có nhịp tăng điểm tốt trong thời gian qua.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.