Vợ chồng cựu đại tá Công an tố con rể trốn thuế: Cần làm rõ điều gì?

Vợ chồng cựu đại tá Công an tố con rể trốn thuế: Cần làm rõ điều gì?

Lê Nhâm Thân
Thứ 5, 29/04/2021 | 14:38
0
Cần xác minh việc giao nhận tiền giữa bên bán và bên mua. Có hay không việc 2 bên thỏa thuận lập hợp đồng giá trị thấp hơn thực tế...?

Như Người Đưa Tin Pháp luật đã phản ánh, mới đây, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng nhận đơn và xác minh điều tra vụ việc hy hữu khi vợ chồng bố mẹ vợ tố con rể vi phạm pháp luật.

Theo đó, vợ chồng ông Đào Xuân Khảm, trú phường Tân Định, quận 1, TP.HCM tố cáo ông Dương Tuấn Hùng, SN 1975, trú phường 7, quận 5, TP.HCM hành vi trốn thuế. Đơn thư tố cáo cũng được gửi đến nhiều cơ quan chức năng khác của TP. Đà Nẵng.

Nội dung đơn thư thể hiện, năm 2008, ông Khảm bán cổ phần công ty Sông Sài Gòn cho bà Nguyễn Thị Hòa, Giám đốc công ty Nguyễn Đặng với giá 80 tỷ đồng. Bà Hòa có bỏ tiền mặt trả chi phí giúp ông Khảm hơn 25 tỷ đồng.

Bà Hòa bán cho vợ chồng ông Khảm lô đất A1-10 dự án ven sông Hàn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN-242399 với giá hơn 74 tỷ đồng.

Tính toán qua lại, ông Khảm nợ bà Hòa hơn 19 tỷ đồng. Hai bên tiếp tục thỏa thuận, ông Khảm trả hơn 1 tỷ đồng, còn lại 18 tỷ đồng, con gái ông Khảm là Đào Thị Thu Hòa dùng chính lô đất A1-10 nói trên thế chấp ngân hàng vay tiền trả bà Hòa.

Ông Khảm để con rể là ông Dương Tuấn Hùng đứng tên lô đất. Thế nhưng, đến năm 2017, ông Hùng đã mang lô đất chuyển nhượng cho một cá nhân khác với giá 127 tỷ đồng.

Kết nối - Vợ chồng cựu đại tá Công an tố con rể trốn thuế: Cần làm rõ điều gì?

Đơn thư ông Khảm tố cáo con rể.

“Con gái tôi sức khỏe rất yếu, nhiều lần mang thai ngoài tử cung. Thấy vợ chồng nó khổ, chúng tôi mới bàn nhau giao lô đất là tài sản của mình cho chồng nó là Dương Tuấn Hùng đứng tên để thuận tiện mua bán, chuyển nhượng. Đây là của tôi, tài sản của vợ chồng tôi nhưng giờ bị lừa mất”, ông Khảm xót xa nói.

Cũng theo ông Khảm, sau khi bán lô đất với giá 127 tỷ đồng, ông Hùng không đưa lại tiền cho vợ chồng ông mà dùng tiêu xài. Do đó, ông Khảm đã khởi kiện ra TAND quận 5, TP.HCM.

Cạnh đó, ông Khảm cũng tố cáo con rể trốn thuế đến Công an TP.Đà Nẵng. Cụ thể, lô đất A1-10 dự án ven sông Hàn được bán với giá thực là 127 tỷ đồng nhưng trong giấy tờ công chứng lập ngày 12/4/2017 tại văn phòng công chứng thì giá trị lô đất chuyển nhượng chỉ có 20 tỷ đồng. Với hành vi này, ông Hùng trốn thuế thu nhập cá nhân khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Trả lời PV, Đại tá Trần Văn Lanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết, vụ việc đang được xác minh.

Nguồn tin từ văn phòng đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng cũng thể hiện, đơn vị có văn bản do Phó Trưởng đoàn ĐBQH Nguyễn Bá Sơn ký chuyển đơn thư của vợ chồng ông Khảm đến Công an và HĐND TP.Đà Nẵng để điều tra, giám sát.

Kết nối - Vợ chồng cựu đại tá Công an tố con rể trốn thuế: Cần làm rõ điều gì? (Hình 2).

Hợp đồng công chứng thể hiện lô đất được chuyển nhượng với giá 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị thực của lô đất là 127 tỷ đồng.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Văn Tứ, đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng nhìn nhận, để xác định hành vi của ông Hùng có cấu thành tội trốn thuế hay không thì công an cần làm rõ khi chuyển nhượng lô đất A1-10 giữa ông Hùng và bên mua có thỏa thuận với nhau bằng một giá khác thấp hơn giá thể hiện tại hợp đồng công chứng hay không. Việc thỏa thuận này có thể thực hiện thông qua các văn bản như hợp đồng viết tay, phụ lục hợp đồng, hợp đồng đặt cọc hoặc thể hiện qua việc chuyển tiền giữa ông Hùng và bên mua.

Trường hợp công an xác định được ông Hùng và bên mua cố tình lập hợp đồng công chứng với giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế thì có thể khẳng định hợp đồng công chứng được ký kết giữa ông Hùng và bên mua là hợp đồng giả tạo nhằm che dấu giao dịch thực với mục đích trốn thuế.

Theo quy định tại Điều 200 bộ luật Hình sự thì cá nhân có các hành vi nhằm trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc từng bị kết án về tội này ... thì bị phạt tiền từ 100 triều - 500 triệu đồng hoặc bị kết án từ 3 tháng đến 1 năm tù.

Cá nhân trốn thuế mức cao nhất có thể bị phạt tiền đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 7 năm. Nếu cá nhân vi phạm trốn thuế lần đầu với số tiền chưa đến 100 triệu đồng thì bị xử phạt hành chính.

Đối chiếu quy định nêu trên thì ngoài việc chứng minh người bị điều tra có hành vi lập hợp đồng công chứng thể hiện giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế thì cơ quan điều tra cần xác định số tiền trốn thuế của người bị điều tra để có đủ cơ sở khởi tố, điều tra đối với tội danh nêu trên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin!

Clip: Trận chiến nảy lửa của gấu koala

Thứ 2, 26/04/2021 | 15:45
Trận chiến của hai con gấu koala kéo dài từ trên cây, xuống đất và ra tận đường cái.

Đà Nẵng: Vì sao vợ chồng cựu Đại tá công an tố con rể trốn thuế?

Thứ 5, 22/04/2021 | 14:32
Vì lý do riêng, ông Khảm để con rể là Dương Tuấn Hùng đứng tên lô đất. Nhưng, đến năm 2017, ông Hùng mang lô đất chuyển nhượng cho người khác với giá 127 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Sừng sững tượng đài chiến thắng giữa lòng chảo Điện Biên

Chủ nhật, 17/03/2024 | 08:51
Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, là niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam tuyển dụng

Thứ 2, 04/03/2024 | 14:18
Đáp ứng nhu cầu phát triển của Tạp chí, Tạp chí Đời sống & Pháp luật – Văn phòng đại diện phía Nam thông báo tuyển dụng phóng viên.

Bản tin 10/1: Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng

Thứ 4, 10/01/2024 | 06:00
Chân dung nam sinh nhặt được gần 88 triệu đồng, mang tới báo thầy cô; Xe ô tô bẹp rúm, tài xế bị thương do đâm đổ tường nhà dân ven đường

Xử lý người đàn ông ở Vũng Tàu “báo chốt” CSGT đo nồng độ cồn

Thứ 6, 06/10/2023 | 19:57
Công an Tp. Vũng Tàu đã mời người đàn ông “báo chốt” cảnh sát giao thông (CSGT) trên Facebook đến làm việc và đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Vĩnh Long: Công an trả nhiều xe máy cho người bị mất

Thứ 3, 06/06/2023 | 11:12
Liên quan đến 2 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh sa lưới, cơ quan công an đã thu hồi gần 10 xe máy của người dân bị mất trộm và tiến hành trả lại tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Bắc Giang: 3 người tử vong do uống rượu ngâm lá ngón

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:27
Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận, 3 nạn nhân ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang tử vong đều do chất độc của cây lá ngón ngâm trong bình rượu.