Vụ "sở hữu 5 ngàn tấn vàng ở ngân hàng Mỹ": Các bị cáo lừa đảo lĩnh án

Võ Công Thư
Thứ 5, 29/09/2022 | 18:07
Dù không có khả năng tài chính nhưng Nguyễn Minh Hiệp lập nhiều công ty và cùng với 4 đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 29/9, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm hình sự vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 3 bị cáo Nguyễn Minh Hiệp, SN 1985; Đỗ Phú Phong, SN 1974 và Võ Văn Cậm Em, SN 1964.

Nhóm bị cáo trên đã bằng nhiều thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hai bị hại với số tiền trên 10 tỷ đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Hồ sơ điều tra - Vụ 'sở hữu 5 ngàn tấn vàng ở ngân hàng Mỹ': Các bị cáo lừa đảo lĩnh án

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: H.YẾN)

Theo cáo buộc, dù không có tiền nhưng bị cáo Nguyễn Minh Hiệp thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu TFF (Công ty TFF), Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Rolex (Công ty Rolex) và Công ty TNHH đầu tư tài chính HCT để cùng với Phong, Em và Nguyễn Văn Mực thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình “tự quảng bá bản thân”, Hiệp kết nối được với ông H., Giám đốc bán hàng khu vực Châu Á Công ty Glocal Green và ông N., Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu. Khi biết hai ông này đang cần số vốn lớn để kinh doanh, Hiệp đã “nổ” mình có khả năng giúp đỡ.

Để tạo lòng tin, Hiệp nói mình có mối quan hệ với nhiều cán bộ cấp cao trong các cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, Hiệp còn đưa các giấy tờ giả như: Chứng nhận sở hữu tài sản, hối phiếu (Bankdraft), các giấy tờ thể hiện bản thân đang được thừa hưởng di sản hàng triệu đến hàng tỷ USD…

Giúp sức cho Hiệp là bị cáo Phong. Cụ thể, Phong đã cung cấp bản Hối phiếu (Bankdraft) giả của Ngân hàng HSBC cho Hiệp để làm công cụ, phương tiện lừa đảo ông H. chiếm đoạt số tiền hơn 7,4 tỷ đồng. Trong phi vụ này, Phong được Hiệp chia 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Phong cũng là người cung cấp các tài liệu giả là Giấy Chứng nhận sở hữu 5.000 tấn vàng, trị giá 10 tỷ USD, hiện đang gửi tại Ngân hàng Citibank of New York; làm giả Giấy ủy quyền cho Công ty TNHH đầu tư tài chính HCT rồi chuyển cho Hiệp.

Có các giấy tờ nói trên, Hiệp đã gửi cho ông N. tạo lòng tin, để lừa đảo, chiếm đoạt của Công ty Hữu Nghị Toàn Cầu số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Quá trình gặp gỡ các nạn nhân, Hiệp đưa bị cáo Em đi cùng. Với chức danh giả  mạo  là kế toán trưởng Công ty TFF, bị cáo Em đã đứng ra soạn thảo hợp đồng, dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận số tiền 6,5 tỷ đồng do Hiệp lừa đảo được.

Bị cáo Em biết việc Hiệp lừa đảo, biết số tiền mình nhận được từ việc lừa đảo của Hiệp nhưng vẫn thực hiện theo yêu cầu của Hiệp để nhận tiền và sau đó rút tiền mặt hoặc chuyển sang tài khoản khác cho Hiệp.

Tính đến khi các phi vụ lừa đảo của Hiệp bị phát giác, bị cáo Hiệp và đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng của ông H. và ông N. như đã nói trên.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và mong được pháp luật khoan hồng. HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Xét hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này. Về mức án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiệp 18 năm tù, Đỗ Phú Phong 16 năm tù và Võ Văn Cậm Em 13 năm tù. 

Bên cạnh nhóm 3 bị can vừa nêu, cơ quan điều tra còn xác định Nguyễn Văn Mực là người có liên quan trong vụ án này. Theo đó, Mực là người giả mạo mình là cán bộ của Ban Kế hoạch Tài chính Trung ương. Các nạn nhân tin tưởng nên đã ký hợp đồng tư vấn cho thuê số dư 30.000 USD với Mực.

Không những thế, với vai trò là người đại diện theo pháp luật của Công ty TFF, Mực đã giúp sức cho Hiệp, Em, đứng tên là Phó giám đốc Công ty TFF và dùng các chức danh này để ký kết các hợp đồng, thỏa thuận với các nạn nhân.

Khi công ty TFF nhận được tiền, Mực làm theo chỉ đạo của Hiệp trong việc chuyển số tiền 7,4 tỷ đồng lừa đảo được theo yêu cầu của Hiệp, tạo điều kiện cho Hiệp chiếm đoạt số tiền này.

Được xác định vai trò đồng phạm hành vi lừa đảo với Hiệp và 2 bị cáo còn lại, Mực cũng bị bắt tạm giam tại Trại tạm giam T30 . Đầu tháng 7/2021, Mực mắc Covid-19 và được điều trị tại Khu điều trị dã chiến của Trại tạm giam T30. Tuy nhiên, ngày 5/7/2021, Mực chết tại khu cách ly này.

Do Mực đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra với Mực.

 

Thủ đoạn của nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 4, 31/08/2022 | 09:45
Để hoàn thành thủ tục, hợp đồng, Nhung yêu cầu khách hàng phải đặt cọc tiền hoặc đóng trước chi phí dao động từ 1.000 USD cho đến 35.000 USD.

Lộ mánh khóe của kẻ lấy "mác" giám đốc đi lừa đảo nhiều người

Thứ 2, 28/03/2022 | 23:26
Với danh nghĩa là Tổng Giám đốc công ty, Nguyễn Tiến Việt đã dùng nhiều thủ đoạn để tạo lòng tin với người khác nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Giám đốc công ty bất động sản lừa đảo lãnh án chung thân

Thứ 3, 22/03/2022 | 19:00
Với vai trò chủ mưu, Long cùng các đồng phạm lừa đảo hơn 800 người, chiếm đoạt gần 160 tỷ đồng tại 39 tỉnh thành trên cả nước.
Cùng tác giả

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM lãnh 7 năm tù

Thứ 5, 01/12/2022 | 20:12
Được xác định vai trò cầm đầu, cựu Giám đốc Bệnh viện mắt Tp.HCM bị tuyên 7 năm tù giam; 3 bị cáo được trả tự do ngay tại tòa do được tuyên bằng thời gian tạm giam.

Vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng: Khởi tố 3 người giúp sức

Thứ 5, 01/12/2022 | 18:20
Xác định 3 cá nhân hỗ trợ cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream xúc phạm người khác, Công an Tp.HCM đã quyết định khởi tố để điều tra.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Mắt Tp.HCM nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 5, 01/12/2022 | 16:13
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Minh Khải gửi lời lỗi cha mẹ, xin lỗi các anh, chị đồng nghiệp vì đã gây ra nỗi thất vọng lớn cho mọi người.

Mẹ bé gái 8 tuổi đề nghị xử lý Nguyễn Kim Trung Thái tội giết người

Thứ 5, 01/12/2022 | 11:22
Không đồng tình với tội danh mà Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên án, gia đình cháu V.A. đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xử lý Thái về tội giết người.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển thế nào 5 năm qua?

Thứ 5, 01/12/2022 | 07:00
Mặc dù giá trị phát hành TPDN Việt Nam đã tăng mạnh trong giai đoạn 2018 - 2021, tuy nhiên thị trường TPDN vẫn được xem là giai đoạn mới phát triển.
Cùng chuyên mục

Công an đề nghị truy tố nữ chủ tịch Công ty CP Y dược Vimedimex

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:45
Bà Nguyễn Thị Loan đã cấu kết với đồng phạm, lập nhiều công ty "quân xanh" để đấu thầu và trúng thầu khu đất giá trị hơn 500 tỷ đồng ở huyện Đông Anh.

Đắk Lắk: Truy tố người đàn ông 3 lần đánh hàng xóm vì ghen

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:35
Sau khi phát hiện vợ mình quan hệ tình cảm bất chính với người khác, Trần Văn Cải đã 3 lần đánh, chém người hàng xóm, gây thương tích với tỉ lệ 24%.

Kỳ án “tham ô” tại PV Coating và ngày cựu giám đốc được trả tự do

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Sáu người nguyên là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần bọc ống dầu khí Việt Nam được thay đổi tội danh, lần lượt hưởng án treo và được trả tự do tại tòa sau hơn 6 năm.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Điều tra vụ người phụ nữ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Khi đang đi bộ sang đường, người phụ nữ bị xe đầu kéo tông trúng, văng ra xa và tử vong. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.

Bà Rịa -Vũng Tàu: Công an truy tìm kẻ bắn người đàn ông bị thương ở cổ

Thứ 2, 05/12/2022 | 19:04
Sau khi dùng súng bắn vào nhà khiến ông V. bị thương ở vùng cổ, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.
     
Nổi bật trong ngày

Bà Rịa -Vũng Tàu: Công an truy tìm kẻ bắn người đàn ông bị thương ở cổ

Thứ 2, 05/12/2022 | 19:04
Sau khi dùng súng bắn vào nhà khiến ông V. bị thương ở vùng cổ, nhóm đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Nhóm thanh niên mua bán ma tuý ở khu vực nghĩa trang nhận kết đắng

Thứ 2, 05/12/2022 | 17:32
Theo chỉ dẫn của người bán, Hùng và Hiếu đi đến khu vực ở nghĩa trang nhận ma tuý. Khi đang cầm ma tuý trên tay, chúng bị công an phát hiện và bắt giữ.

Đắk Lắk: Truy tố người đàn ông 3 lần đánh hàng xóm vì ghen

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:35
Sau khi phát hiện vợ mình quan hệ tình cảm bất chính với người khác, Trần Văn Cải đã 3 lần đánh, chém người hàng xóm, gây thương tích với tỉ lệ 24%.

Công an đề nghị truy tố nữ chủ tịch Công ty CP Y dược Vimedimex

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:45
Bà Nguyễn Thị Loan đã cấu kết với đồng phạm, lập nhiều công ty "quân xanh" để đấu thầu và trúng thầu khu đất giá trị hơn 500 tỷ đồng ở huyện Đông Anh.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Điều tra vụ người phụ nữ bị xe đầu kéo tông tử vong

Thứ 2, 05/12/2022 | 20:00
Khi đang đi bộ sang đường, người phụ nữ bị xe đầu kéo tông trúng, văng ra xa và tử vong. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.