Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Nhóm bị cáo tiêu hủy nhiều tài liệu

Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Nhóm bị cáo tiêu hủy nhiều tài liệu

Nguyễn An Bình
Thứ 6, 04/11/2022 | 22:16
0
Khi biết tin Phan Thanh Hữu bị bắt giữ, nhóm đối tượng tại công ty Vân Trúc đã tiêu hủy các phiếu chi, sổ sách, chứng từ nhằm che giấu hành vi mua bán xăng lậu.

Ngày 4/11, HĐXX tiến hành xét hỏi bị cáo Trần Thị Thanh Vân và các đồng phạm trong vụ án mua bán gần 200 triệu lít xăng dầu lậu liên quan “ông trùm” Phan Thanh Hữu.

Theo cáo trạng, năm 2006, Trần Thị Thanh Vân và chồng là Lê Thanh Tú thành lập công ty TNHH TMDV Vân Trúc (Công ty Vân Trúc, trụ sở tại Tp. Thuận An, Bình Dương) với ngành nghề chính là kinh doanh xăng dầu. Vân làm giám đốc công ty Vân Trúc còn Tú với vai trò Phó giám đốc.

Từ 2019, bị cáo Hữu tìm đến gặp Vân và Tú đặt vấn đề mua bán xăng với mức chiết khấu cao hơn thị trường. Cụ thể, mức chiết khấu cho công ty Vân Trúc là 3.000 đồng so với giá thị trường.  

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Nhóm bị cáo tiêu hủy nhiều tài liệu

Bị cáo Trần Thị Thanh Vân tại phiên tòa.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, công ty Vân Trúc do Vân điều hành đã sử dụng các tàu Vân Trúc của công ty đến các kho Nam Phong, Nhà nuôi yến để mua 48 chuyến xăng nhập lậu của Phan Thanh Hữu. Tổng số lượng xăng nhập lậu mà công ty Vân Trúc mua là hơn 35 triệu lít với giá trị hơn 467 tỷ đồng.

Số xăng này được đưa về kho Vân Trúc ở Bình Dương cùng với số xăng dầu công ty này mua hợp pháp, sau đó bán lại cho khách hàng và bán lẻ tại các cửa hàng của công ty Vân Trúc. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán số xăng lậu trên của công ty Vân Trúc là hơn 28,5 tỷ đồng, trong đó Vân và Tú thu lợi gần 18 tỷ đồng, số tiền còn lại là chi phí hao hụt, vận chuyển, chi trả nhân viên,…

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Thanh Vân và các đồng phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Vân thừa nhận mặc dù biết số xăng trên là nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện việc mua bán với Phan Thanh Hữu.

Hồ sơ điều tra - Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu: Nhóm bị cáo tiêu hủy nhiều tài liệu (Hình 2).

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Diễm.

Sau mỗi chuyến hàng, Vân sai kế toán là Nguyễn Thị Ngọc Diễm thanh toán tiền mặt trực tiếp cho Phan Thanh Hữu, người nhận tiền là Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu), một số ít được chuyển khoản qua tài khoản của Phan Lê Hoàng Anh. Số tiền chi trả cho việc mua xăng này được tính bằng cách lấy giá xăng từng thời điểm trừ đi 3.000 đồng rồi nhân với số lượng công ty Vân Trúc mua.

Về trả tiền cho Phan Thanh Hữu, bị cáo Vân thừa nhận với HĐXX là do biết hành vi mua bán xăng dầu này là phạm pháp nên thường chỉ thanh toán bằng tiền mặt.

Ngoài ra, các bị cáo cũng thừa nhận sau khi biết tin Phan Thanh Hữu bị cơ quan điều tra bắt giữ, Vân đã chỉ đạo cho Diễm và Nguyễn Văn Nghĩa (nhân viên công ty Vân Trúc) tiêu hủy toàn bộ các phiếu chi, sổ sách, chứng từ liên quan việc mua, bán xăng nhập lậu nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, tổng số tiền thu lợi bất chính mà nhóm bị cáo Trần Thị Thanh Vân phải khắc phục là khoảng 18 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Vân đã tự nguyện giao nộp số tiền 20 tỷ để khắc phục hậu quả, trong đó bao gồm số tiền Vân phải giao nộp, đồng thời khắc phục giúp các nhân viên là Trần Văn Du và Ngô Minh Nhớ.

Ngoài ra, đối với các tàu Vân Trúc 01, 02, 03 và 05 hiện đang bị cơ quan điều tra tạm giữ do là tang vật trong vụ án. Bị cáo Vân trình bày tàu Vân Trúc 05 vẫn chưa đi vào hoạt động, không tham gia vận chuyển xăng lậu nên xin được nhận lại để công ty Vân Trúc tiếp tục hoạt động.

Ngoài ra, đối với 14 GCNQSDĐ của bị cáo đã bị cơ quan điều tra kê biên, bị cáo Vân xin được nhận lại những GCNQSDĐ có từ trước khi phạm tội nhằm trả nợ cho ngân hàng.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Lời khai của các bị cáo giao nhận xăng dầu

Thứ 6, 04/11/2022 | 09:41
Các bị cáo đã nhận và điều phối, đo thể tích hầm chứa, buộc mở dây tàu, tháo lắp ống bơm, theo dõi, ghi chép số liệu giao nhận, vận chuyển xăng nhập lậu vào kho và sang tàu khác để đem đi tiêu thụ.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Thuyền trưởng tàu Western Sea khai gì tại tòa?

Thứ 4, 02/11/2022 | 08:00
Ngày 1/11 tại phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xăng, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai tiến hành xét hỏi đối với thuyền trưởng tàu Western Sea Lê Đình Hùng.

Xử vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Hé lộ về hàng trăm tỷ trong nhà chủ mưu

Thứ 5, 27/10/2022 | 08:37
Cáo trạng xác định, thông qua hành vi buôn lậu xăng dầu, các bị cáo liên quan hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.