Sáng 9/5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử đại án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - nay là ngân hàng Xây dựng - CB) với phần công bố cáo trạng của đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa.
Bị cáo Loan mang con đến tòa trong phiên xử hôm qua.
Mở đầu phiên tòa, chủ tọa phiên tòa thông báo rằng, trong phiên tòa hôm qua, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (40 tuổi), nguyên Kế toán công ty Phú Mỹ, trợ lý của bà Hứa Thị Phấn bế con nhỏ mới sinh chưa được 1 tháng đến tòa.
Mặc dù trước khi phiên tòa diễn ra, đại diện HĐXX đã đến tận nhà gặp trực tiếp bị cáo Loan (có sự chứng kiến của luật sư) và đề nghị bị cáo xin xét xử vắng mặt nhưng bị cáo không đồng ý. Khi HĐXX thông báo rằng trong những ngày xét xử không liên quan đến bị cáo thì bị cáo có thể vắng mặt, nhưng bị cáo cũng không đồng ý.
Đến ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Loan vẫn bế con mới sinh chưa đầy tháng đến tòa, đồng thời lấy lý do mới sinh con để đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX thông báo việc đang chăm con mới sinh không phải là lý do để hoãn phiên tòa.
Đến phiên tòa sáng nay (9/5), bị cáo Loan chưa đến tòa. Chủ tọa phiên tòa – ông Phạm Lương Toản cho biết, HĐXX đã đề nghị sở Y tế cử thêm điều dưỡng và bác sĩ sản nhi đến tòa vào sáng nay để chăm sóc sức khỏe cho mẹ con bà Loan. Đồng thời, HĐXX bố trí 1 phòng riêng cạnh phòng xét xử để chăm sóc sức khỏe cho mẹ con bà Loan.
“Sáng nay, bị cáo Loan chưa đến tòa. Nếu bị cáo bế con nhỏ đến tòa, đề nghị lực lượng cảnh sát tư pháp đưa cháu nhỏ con của bị cáo Loan vào phòng chăm sóc để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của cháu bé. Riêng bị cáo Loan sẽ tham dự phiên tòa bình thường”, chủ tọa thông báo.
Liên quan đến bị cáo Loan, cáo trạng cáo buộc nữ bị cáo này có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Loan là thư ký của bị cáo Phấn và giữ vai trò tích cực trong việc cùng với Hứa Thị Phấn gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.300 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo Loan không thành khẩn khai báo, không hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bà Hứa Thị Phấn. Về hành vi bị cáo buộc, bị cáo Loan đã cùng chồng là ông Nguyễn Kim Thanh (Phó phòng Đầu tư TrustBank, cũng là bị can trong vụ án) đã ký bán tẩu tán tài sản, đứng tên bán giúp bị cáo Phấn căn nhà số 5 đường Đoàn Kết, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. HCM với giá 34,5 tỷ đồng vào ngày 29/3/2017.
Hành vi của bị cáo Phấn, thông qua Bùi Thị Kim Loan, chỉ đạo nhân viên công ty TNHH Phú Mỹ và nhân viên TrustBank lập chứng từ khống thu chi để bị cáo Phấn chiếm đoạt hơn 5.256 tỷ đồng sử dụng bất hợp pháp.
Trong đó, bà Hứa Thị Phấn ký 11 chứng từ thu khống hơn 416 tỷ đồng với 7 giấy nộp tiền khống hơn 169 tỷ đồng và 4 phiếu thu khống hơn 246 tỷ đồng để tất toán khống 3 khoản vay hơn 244 tỷ đồng mà Hứa Thị Phấn vay trước đó tại TrustBank. Sau đó, bà Hứa Thị Phấn cùng bị cáo Bùi Thị Kim Loan và các đồng phạm lập chứng từ chi khống, đẩy dư nợ cho công ty Phương Trang.
