Xét xử đại án TrustBank hơn 6.000 tỷ đồng: Hứa Thị Phấn vắng mặt

Xét xử đại án TrustBank hơn 6.000 tỷ đồng: Hứa Thị Phấn vắng mặt

Võ Công Thư
Thứ 3, 08/05/2018 | 10:06
0
Đến hơn 8h30, các bị cáo đã được dẫn giải đến tòa, các luật sư và những người được triệu tập, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã có mặt, riêng bị cáo cầm đầu vụ án là Hứa Thị Phấn vẫn chưa xuất hiện tại tòa.

Sáng 8/5, TAND TP.HCM đã khai mạc phiên tòa xét xử vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - sau đổi thành ngân hàng Xây dựng Việt Nam - VNCB và nay là ngân hàng xây dựng - CB).

Xét xử đại án TrustBank hơn 6.000 tỷ đồng: Hứa Thị Phấn vắng mặt

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên TrustBank.

Cáo trạng truy tố Hứa Thị Phấn (SN 1947, quê tỉnh Đồng Tháp, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) về 2 tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo Ngô Kim Huệ, nguyên Phó TGĐ TrustBank, Giám đốc công ty TNHH Phú Mỹ; Bùi Thị Kim Loan, Kế toán công ty TNHH Phú Mỹ và 25 bị cáo khác được xác định vai trò đồng phạm với Phấn và cùng bị truy tố chung với Hứa Thị Phấn về 2 tội danh trên.

Ngoài các bị cáo trong vụ án, chủ tọa phiên tòa còn triệu tập 2 bị án là Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây Dựng Việt Nam – VNCB) và Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB).

Xét xử đại án TrustBank hơn 6.000 tỷ đồng: Hứa Thị Phấn vắng mặt (Hình 2).

Bị án Phạm Công Danh.

Trong phiên tòa này, ngoài ngân hàng Xây dựng Việt Nam được xác định là nguyên đơn dân sự, TAND TP.HCM cũng triệu tập đến phiên tòa đại diện 16 ngân hàng, đại diện 47 công ty, tổ chức, 115 cá nhân với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Phiên tòa xét xử Hứa Thị Phấn và đồng phạm có sự tham gia của hàng chục luật sư với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, các công ty, tổ chức, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Đến hơn 8h45 sáng nay, đã có rất đông người đến tham dự phiên tòa. Các bị cáo bị truy tố cũng có mặt đầy đủ, riêng bị cáo Hứa Thị Phấn vẫn chưa thấy xuất hiện tại tòa. Thư ký phiên tòa vẫn đang tiến hành làm các thủ tục để bắt đầu phiên tòa.

Như báo Người đưa tin đã thông tin trước đó, từ tháng 6/2010, TrustBank có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng. Hồ sơ TrustBank ghi người đại diện pháp luật của ngân hàng là ông Hoàng Văn Toàn, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, 2 người này chỉ là quản lý và điều hành trên giấy tờ, còn việc điều hành TrustBank do Hứa Thị Phấn chi phối.

Hứa Thị Phấn tuy chỉ giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT và cố vấn hội đồng Tín dụng TrustBank nhưng lại sở hữu gần 85% cổ phần. Phấn lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ tại TrustBank, là cổ đông lớn của ngân hàng, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, thâu tóm toàn bộ HĐQT, ban Điều hành và cán bộ, nhân viên ngân hàng tại 2 chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu – chi tiền mặt, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái luật Kế toán, luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ TrustBank, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho TrustBank hơn 6.341 tỷ đồng.

Sai phạm của Hứa Thị Phấn và các đồng phạm được xác định thông qua 5 hành vi, gây thiệt hại cho TrustBank trên 12.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong vụ án này, cơ quan Điều tra, bộ Công an chỉ đề nghị truy tố Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn và đồng phạm liên quan đến hành vi gây thiệt hại cho TrustBank hơn 6.341 tỷ đồng, gồm: Nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho TrustBank, chiếm đoạt và gây thiệt hại cho TrustBank hơn 1.100 tỷ đồng và hạch toán thu - chi khống, gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỷ đồng.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản - Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 31/5.

Đại án TrustBank thất thoát 6.000 tỷ đồng: Lại xét xử vắng mặt Hứa Thị Phấn?

Thứ 2, 07/05/2018 | 10:11
Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm khác bị truy tố về 3 tội danh do làm thất thoát hơn 6.300 tỷ đồng tại TrustBank. Trước khi bị khởi tố, Phấn nhập viện và từ đó đến nay luôn trong tình trạng “lơ mơ” nên cơ quan điều tra chưa lấy được bất cứ lời khai nào của bị cáo này.

Bản án giành cho 7 nguyên lãnh đạo TrustBank

Thứ 6, 04/05/2018 | 16:55
Mặc dù các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên TrustBank cho rằng mình không phạm tội, nhưng HĐXX sau khi xem xét toàn diện vụ án đã khẳng định hành vi của các bị cáo cấu thành tội nên tuyên án đối với các bị cáo.

Đề nghị 7 năm tù đối với cựu Chủ tịch HĐQT TrustBank

Thứ 5, 03/05/2018 | 17:00
Dù các bị cáo kêu oan bởi cho rằng mình thực hiện đúng quy định pháp luật, nhưng đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa khẳng định các bị cáo có tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt tù các bị cáo. Trong đó, cựu Chủ tịch HĐQT TrustBank bị đề nghị mức án cao nhất là 7 năm tù.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.