Xét xử Hà Văn Thắm: Vì sao Phạm Công Danh trở thành bị cáo?

Xét xử Hà Văn Thắm: Vì sao Phạm Công Danh trở thành bị cáo?

Thứ 4, 30/08/2017 | 08:58
0
Thay vì được triệu tập đến tòa với tư cách là người liên quan trong vụ án Hà Văn Thắm xử trước đó, phiên tòa mở lần 2, Phạm Công Danh bị áp tải trong vai trò bị cáo.

 

Xét xử Hà Văn Thắm: Người đứng đầu Oceanbank cho vay 500 tỷ đồng dựa trên niềm tin

Xét xử Hà Văn Thắm: 'Một bước lên tiên' của lái xe Trần Văn Bình

 

Ai gửi gắm “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Nếu như trong phiên xét xử sơ thẩm lần 1 vụ đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Dương - Oceanbank, Phạm Công Danh được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì trong lần mở tòa lần 2, ông này phải đứng sau vành móng ngựa với vai trò bị cáo, bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (quy định tại khoản 3, Điều 179, BLHS).

Hồ sơ điều tra - Xét xử Hà Văn Thắm: Vì sao Phạm Công Danh trở thành bị cáo?

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa,

Quá trình phạm tội của Phạm Công Danh được thể hiện như sau: Đầu năm 2012, ngân hàng Nhà nước có chủ trương tái cơ cấu và sát nhập các ngân hàng TMCP yếu kém. Nhân cơ hội này, Hà Văn Thắm đặt vấn đề với Hứa Thị Phấn chuyển giao lại ngân hàng Đại Tín cho Thắm.

Sau khi cho người vào tiếp quản, điều hành ngân hàng Đại Tín, phát hiện có một số khoản vay lớn, dư nợ xấu không có khả năng thu hồi, cũng như nhiều mối quan hệ phức tạp giữa bà Phấn và các nhóm khách hàng nên Thắm thỏa thuận chuyển nhượng lại ngân hàng Đại Tín cho Phạm Công Danh (Thắm và Danh quen biết nhau qua nhiều lần giao dịch trước đó).

Tiếp quản ngân hàng Đại Tín, Phạm Công Danh đổi tên thành ngân hàng Xây Dựng.

Giữa tháng 11/2012, Thắm cùng Danh bàn bạc và thống nhất việc Thắm sẽ cho Danh vay 500 tỷ đồng từ ngân hàng Đại Dương để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng Xây Dựng.

Do Danh không có tài sản thế chấp nên đã được bà Phấn cho mượn tài sản. Mà sau này theo như lời khai của Danh tại cơ quan điều tra cũng như lời khai tại tòa: "Toàn bộ số tiền 500 tỷ đồng vay từ Oceanbank Danh đã chuyển hết cho bà Phấn để trả nợ các khoản vay trước đó".

Trên cơ sở điều tra xác định: Phạm Công Danh đã sử dụng số tiền 500 tỷ đồng vay của Oceannank để thanh toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm bà Phấn tại ngân hàng Đại Tín (sau là ngân hàng Xây Dựng).

Như vậy có đủ căn cứ xác định Hà Văn Thắm đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179, BLHS với vai trò chủ mưu.

Các bị cáo Phạm Công Danh, Trần Văn Bình, Hứa Thị Phấn là đồng phạm giúp sức cho Thắm, gây thiệt hại cho ngân hàng Ocean Bank số tiền 343.565.100.000 đồng.

Với hành vi vi phạm như trên, sau khi trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ về vai trò của một số người có liên quan trong vụ án này, Phạm Công Danh đã bị VKS đề nghị truy tố thêm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo Điều 179, BLHS và đưa ra xét xử trong cùng vụ án với Hà Văn Thắm.

Thúy An

Xét xử Hà Văn Thắm: Người đứng đầu Oceanbank cho vay 500 tỷ đồng dựa trên niềm tin

Thứ 3, 29/08/2017 | 19:11
Phản bác một số ý kiến của Phạm Công Danh, bị cáo Hà Văn Thắm xin HĐXX cho trình bày ngắn gọn là Thắm có hứa sẽ hỗ trợ Danh nhưng trên tinh thần đúng pháp luật.

Xét xử Hà Văn Thắm: 'Một bước lên tiên' của lái xe Trần Văn Bình

Thứ 3, 29/08/2017 | 16:55
Trong ngày xét xử thứ hai vụ đại án kinh tế tại Oceanbank, bị cáo Bình trả lời, đến khi cơ quan công an vào cuộc mới biết mình là Tổng giám đốc công ty Trung Dung.

Ai gửi gắm “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu cho Hà Văn Thắm?

Thứ 3, 29/08/2017 | 09:25
Dù không còn là Tổng Giám đốc của OceanBank, nhưng để tiếp tục thực hiện chi lãi ngoài, Nguyễn Xuân Sơn đã đề cử “bóng hồng” Nguyễn Minh Thu vào vị trí “ghế nóng”.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.