Xét xử vụ án sàn vàng “ảo” Khải Thái vào ngày 11/12

Xét xử vụ án sàn vàng “ảo” Khải Thái vào ngày 11/12

Thứ 7, 02/12/2017 | 07:00
0
Không dừng lại ở con số 700 người, con số bị hại trong vụ sàn vàng Khải Thái sắp mở xét xử lại tới đây sẽ còn tiếp tục tăng lên.

TAND TP.Hà Nội cho biết sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án sàn vàng “ảo” Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 11/12 tới đây.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ án sàn vàng “ảo” Khải Thái vào ngày 11/12

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Bị cáo trong vụ án là Hsu Minh Jung (tức Saga, SN 1975, người Đài Loan) – nguyên Tổng giám đốc công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái.

6 đồng phạm (người Việt Nam, đa phần là nhân viên của Hsu Minh Jung) bao gồm: Phan Kiện Trung (SN 1984, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Mạnh Linh (SN 1987, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, nguyên GĐ công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đoàn Thị Luyến (SN 1987, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Charmvit, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Tăng Hải Nam (SN 1975, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách chi nhánh Lotte, công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Đinh Thị Hồng Vinh (SN 1985, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên GĐ phụ trách CN Plaschem công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái); Trịnh Hoàng Bình (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái).

Trước đó, trong các ngày từ 21-23/8/2017, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và đã triệu tập tổng số 717 bị hại đến tòa. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra xét xử, vẫn còn có thêm một số bị hại đến trình báo tại tòa về việc đã bị công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng hình thức huy động vốn như trên.

Do trước đó những bị hại này chưa đến trình báo tại cơ quan chức năng, nên HĐXX nhận thấy cần phải tiến hành điều tra bổ sung nhằm làm rõ nội dung mà những bị hại mới này cung cấp tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, công ty Khải Thái được thành lập với trụ sở chính tại Hà Nội và đã mở dịch vụ để khách hàng tự chơi vàng tài khoản (vàng ảo) trên một sàn giao dịch.

Sau đó, do hoạt động này không mang lại hiệu quả nên từ tháng 12/2012, Hsu Minh Jung đưa ra loại hình kinh doanh mới là huy động tiền gửi của khách hàng dưới hình thức ủy thác đầu tư.

Và để tạo niềm tin của mọi người, đối tượng người Đài Loan đã đưa ra các thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh của công ty Khải Thái gắn với những lĩnh vực như kinh doanh vàng tài khoản, ngoại hối, bất động sản, khách sạn, ô tô…

Ngoài ra, Hsu Minh Jung còn chỉ đạo nhân viên chủ chốt trong doanh nghiệp dùng nhiều hình thức quảng cáo và tư vấn trực tiếp về khả năng sinh lời cao của doanh nghiệp để mọi người “rót” tiền vào công ty Khải Thái.

Với thủ đoạn trên, trong giai đoạn 2012-2014, Hsu Minh Jung cùng 6 đồng phạm đã huy động trái phép hơn 280 tỷ đồng tiền vốn của 717 khách hàng. Qua đó, các đối tượng chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng.

Tư Viễn

Đề nghị truy tố "nữ quái" lừa đảo gần 5 tỷ trong 10 ngày

Thứ 4, 29/11/2017 | 18:30
Cô gái 22 tuổi đưa ra thông tin một số hộ dân cần tiền để đáo hạn tại ngân hàng nên nhờ người ký 14 hợp đồng để vay 4,9 tỷ đồng, tiêu xài cá nhân.

Xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Lật tẩy nhiều 'ông chủ ngầm'

Thứ 4, 23/08/2017 | 09:39
Ngày thứ hai xét xử vụ giám đốc Đài Loan lừa đảo, hàng trăm nạn nhân kêu than...

Phiên xử sàn vàng Khải Thái 'vỡ trận' do xuất hiện tình tiết mới

Thứ 4, 23/08/2017 | 12:15
Sau 3 ngày xét xử, HĐXX xét thấy vụ án còn nhiều tình tiết mới chưa được làm rõ, do vậy tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Phát hiện 22 nam nữ sử dụng ma túy trong quán karaoke

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:58
Lực lượng công an test nhanh khách và nhân viên, tiếp viên tại quán, kết quả có 22 người dương tính với ma túy tổng hợp.

Bỏ 320 triệu đồng mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên nhận cái kết

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:09
Tại phiên tòa, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị cáo có nhân thân tốt, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất gần 1.000%/năm

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:30
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ đối tượng Lê Anh Giang vì có hành vi cho vay lãi nặng.

Tây Ninh: Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ đối tượng truy nã

Thứ 6, 29/03/2024 | 21:05
Kẻ trốn truy nã sa lưới khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.