Xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Lật tẩy nhiều 'ông chủ ngầm'

Xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Lật tẩy nhiều 'ông chủ ngầm'

Thứ 4, 23/08/2017 | 09:39
0
Ngày thứ hai xét xử vụ giám đốc Đài Loan lừa đảo, hàng trăm nạn nhân kêu than...

>> Tóm tắt phiên xử ngày 21/8: Hơn 700 bị hại trong phiên xử giám đốc người Đài Loan lừa đảo

Niềm tin đặt nhầm chỗ

Trong tâm trạng mệt mỏi vì theo kiện, bà N.T. tâm sự với PV báo Người Đưa Tin: “Vợ chồng tôi già cả, mắt mờ, chân chậm, cả đời dành dụm được một khoản tiền lớn từ việc bán đất. Chúng tôi đang tính chuyện cho con cái chút vốn làm ăn thì xảy ra cơ sự này”.

Theo lời kể của bà N.T., chồng bà có một người bạn thân. Con trai người bạn của chồng bà làm phiên dịch tại công ty Khải Thái.

“Do tin tưởng vào sự tư vấn của con trai người bạn, vợ chồng và con tôi đã ký 3 hợp đồng ủy thác, gửi hơn 1 tỷ đồng vào công ty Khải Thái mong hưởng lãi suất cao từ 3-3,5%/tháng. Tiền lãi chẳng thấy đâu, giờ muốn đòi lại tiền gốc cũng khó”, bà N.T giọng thều thào.

Nhìn sang chồng bà N.T., trông ông tiều tụy đến thương cảm. Tóc bạc phơ, người gầy guộc, bà N.T nói: “Chồng bà vì lo nghĩ nhiều nên bị tăng xông, sống chẳng được bao lâu nữa. Giờ ông không có tiền chữa bệnh".

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Lật tẩy nhiều 'ông chủ ngầm'

Hơn 700 bị hại là nạn nhân của công ty Khải Thái.

Một nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị M.. Khi trả lời HĐXX bà cho hay: “Tôi được một người tên Chung tư vấn đầu tư tiền vào công ty Khải Thái. Kiểu gì cũng có lãi, tội vạ đâu anh ta chịu. Nghe bùi tai, tôi đầu tư vào công ty 100 triệu (trong đó 80 triệu đồng là tiền tiết kiệm của gia đình, cộng thêm 20 triệu đi vay nóng của bạn bè). Tôi lấy được tiền lãi 3 tháng là 14 triệu đồng, hiện còn lại 86 triệu đồng”.

Một người đàn ông đứng tuổi khác nói: “Tôi biết công ty này cũng được một thời gian khá lâu, trước khi quyết định đầu tư, tôi đã đến công ty tìm hiểu thì thấy môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, các bảng tin điện tử quảng cáo, liên kết với công ty nước ngoài hoành tráng. Do tin tưởng nên tôi cũng đầu tư vào đây mấy trăm triệu, nào ngờ niềm tin của mình đã đặt nhầm chỗ”.

Bị hại lớn tuổi nhất là một cụ bà tóc trắng như cước. Để đến dự phiên tòa, bà một tay chống ba-toong, một tay vịn cầu thang bước từng bước chậm chạp lên hội trường tầng 2 nghe xử án.

Bà cho hay: “Vốn liếng cả đời dành dụm được hơn 1,6 tỷ, tôi gửi ủy thác đầu tư vào công ty Khải Thái. Tôi tin tưởng vào bản hợp đồng cùng dấu đỏ, lại thấy nhiều người đầu tư, nào ngờ tiền lãi chưa thấy đâu, giờ đến tiền mua thuốc cũng không có”.

Nhiều ông chủ đứng đằng sau Khải Thái

Ra tòa, mọi người mới “tá hỏa” khi đằng sau Khải Thái không chỉ có mình “ông chủ” là Hsu Ming Jung (còn gọi là Saga) mà còn có tới hai “ông chủ” khác.

Khải Thái được thành lập đăng ký lần đầu vào ngày 10/11/2011 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp, là loại hình công ty TNHH một thành viên, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

Hồ sơ điều tra - Xét xử vụ sàn vàng ảo Khải Thái: Lật tẩy nhiều 'ông chủ ngầm' (Hình 2).

Các bị cáo tại tòa.

Người đứng ra thành lập là Hsu Ming Jung (SN 1975, còn gọi là Saga, quốc tịch Đài Loan). Tuy nhiên, Saga không đứng tên trong bất cứ vị trí nào của công ty mà thuê các giám đốc là người Việt Nam.

Trong thời gian từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2014, các bị cáo đã đưa ra các thông tin gian dối, tạo lòng tin cho khách hàng Việt Nam về hoạt động của công ty Khải Thái.

Saga cùng đồng bọn dùng nhiều hình thức quảng cáo không đúng sự thật để tư vấn đối với 717 khách hàng thông qua việc ký hợp đồng ủy thác đầu tư để thu số tiền hơn 280 tỷ. Khải Thái đã trả lãi được hơn 17 tỷ, còn lại chiếm đoạt của 717 khách hàng số tiền hơn 264 tỷ đồng.

Các bị cáo người Việt Nam, nguyên là các Giám đốc chi nhánh và nguyên Kế toán trưởng của công ty Khải Thái đều thừa nhận “ông chủ” là Saga. Tuy không giữ chức vụ gì nhưng chính Saga là người đứng đằng sau chỉ đạo, điều hành công ty dưới sự trợ giúp đắc lực của người phiên dịch Phan Kiện Trung (cũng là bị cáo trong vụ án này).

Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn, Saga khai nhận: Việc thành lập công ty Khải Thái tại Việt Nam là theo sự chỉ đạo của Liu Jian Fu (Lưu Kiến Phúc) – Phúc là cổ đông của công ty Fuxing ở Đài Loan.

Saga khai thêm, em trai của Phúc là Lưu Kiến Toàn cũng thay Phúc nhiều lần sang Việt Nam để kiểm tra, quản lý, kiện toàn công ty. Tuy nhiên, cả ba đối tượng này đều chỉ đứng đằng sau chứ không giữ chức vụ gì.

Về số tiền thu được của khách hàng, Saga chuyển tiền về Đài Loan vào các tài khoản do “ông chủ” Phúc thông báo.

Thiên Long - Thúy An

Hơn 700 bị hại trong phiên xử giám đốc người Đài Loan lừa đảo

Thứ 2, 21/08/2017 | 11:18
Sáng nay (21/8), TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử nguyên Giám đốc người Đài Loan lừa đảo hơn 700 bị hại xảy ra tại công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái.

Thanh tra 60 dự án ‘đất vàng’: Bất động sản... ‘đóng băng’?

Thứ 7, 20/05/2017 | 20:59
Ngay sau khi bộ Tài chính kiến nghị thanh tra, tạm dừng 60 dự án chuyển đổi “đất vàng”, nhiều chuyên gia lên tiếng làm “đóng băng” thị trường bất động sản, gây lo lắng cho người dân.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.