Xử đại án lừa đảo đối với 7 'đại gia' thủy sản ở Cà Mau

Xử đại án lừa đảo đối với 7 'đại gia' thủy sản ở Cà Mau

Thứ 2, 05/06/2017 | 21:45
0
Sáng 5/6, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 “đại gia” trong ngành thủy sản đã và đang gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua.
Hồ sơ điều tra - Xử đại án lừa đảo đối với 7 'đại gia' thủy sản ở Cà Mau

Các "đại gia" tại phiên tòa.

Theo đó, các "đại gia" thủy sản bị xét xử với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng phát triển Việt Nam - chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải).

Tại phiên tòa, luật sư cung cấp đơn xin vắng mặt với lý do sức khỏe, đồng thời xin đình chỉ vụ án đối với bị cáo Đặng Thị Ngợi (nguyên Giám đốc xí nghiệp kinh doanh chế biến thủy sản và xuất khẩu Ngọc Sinh).

Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận vì đơn không có xác nhận của bệnh viện. HĐXX cho biết sẽ áp dụng biện pháp thích hợp đối với bị cáo Ngợi. Ngoài sự vắng mặt của bị cáo Ngợi, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2009 đến 2011, 7 “đại gia” trong ngành thủy sản Cà Mau gồm: Bị cáo Đặng Thị Ngợi, Nguyễn Tấn Hải (Tổng giám đốc công ty TNHH CB và XNK Việt Hải), Phan Xuân Minh (nguyên Giám đốc công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu), Phan Xuân Nhự (nguyên Phó giám đốc công ty TNHH CBTS XNK Minh Châu, nguyên kế toán trưởng công ty Ngọc Châu), Nguyễn Hữu Thanh (nguyên Tổng giám đốC công ty CPTP Đại Dương), Võ Kiều Oanh (nguyên giám đốc công ty TNHH xuất nhập khẩu Nam Thành) và Huỳnh Minh Trung (công ty TNHH Nhật Đức) lợi dụng chính sách của Nhà nước, đã lập hồ sơ không đúng sự thật nhằm mục đích vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Minh Hải và các ngân hàng thương mại khác, sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn dến mất khả năng thanh toán, chiếm đoạt tiền nhà nước trên 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ VDB Minh Hải thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy trình, quy định bắt buộc của Nhà nước, của VDB Việt Nam trong hoạt động cho vay tín dụng xuất khẩu, để các doanh nghiệp lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả thiệt hại tài sản cho Nhà nước cũng ra hầu tòa.

Vụ án dự kiến xét xử kéo dài trong 30 ngày.

Nguyễn Linh

Đại gia thủy sản Cần Thơ Tòng 'Thiên Mã' nợ bao nhiêu?

Thứ 2, 23/05/2016 | 21:12
Chiều 23/5, một Tổ công tác do UBND TP.Cần Thơ thành lập đã họp báo công bố số nợ tại công ty của đại gia thủy sản này.

Cáo trạng vạch thủ đoạn 7 đại gia thủy sản lừa đảo hơn nghìn tỷ

Thứ 7, 09/04/2016 | 09:49
Khi thị trường thủy sản còn thuận lợi, nhiều đại gia thủy sản miền Tây phất lên như diều gặp gió. Khi kinh tế khó khăn, hàng loạt doanh nghiệp thủy sản ôm cục nợ lên đến cả ngàn tỷ.

Hàng loạt 'đại gia' Cà Mau 'xộ khám' vì tội lừa đảo

Thứ 6, 30/10/2015 | 07:31
Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 “đại gia” là giám đốc công ty để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.