Ngày 1/9, báo Tiền Phong đưa tin, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1972, cựu Trưởng phòng giao dịch số 14, ngân hàng NCB, chi nhánh Hà Nội) 12 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo truy tố, Hà đã lợi dụng chức vụ của mình, đưa thông tin gian dối về việc NCB có gói sản phẩm “Bảo lãnh ngân hàng” với lãi suất cao từ 12 – 15% với khách hàng N.B.M (SN 1960, trú tại Hà Nội).
Từ năm 2015 – 2016, bà M. đã 6 lần giao tiền cho Hà hơn 8,2 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7 tỷ đồng là tiền tất toán gửi tiết kiệm tại Ngân hàng NCB, và hơn 1,1 tỷ đồng là tiền đưa thêm. Sau mỗi lần giao tiền, Hà đều đưa cho bà M. bảng kê tiền gửi có chữ ký của mình và dấu ngân hàng NCB – phòng giao dịch số 14, chi nhánh Hà Nội.
Cuối năm 2016, bà M. yêu cầu Hà cho rút tiền nhưng bị cáo nhiều lần hứa hẹn đổi ngày và không thực hiện.
Ngày 12/1/2017, bà M. đến phòng giao dịch số 14 - Ngân hàng NCB làm thủ tục rút tiền và đưa các bảng kê tiền gửi cho nhân viên ngân hàng thì được biết, toàn bộ số tiền gửi tiết kiệm của bà đã bị rút và tất toán từ lâu, báo Vietnamnet phản ánh.
Không những vậy, phía lãnh đạo ngân hàng NCB khẳng định không có gói sản phẩm “Bảo lãnh ngân hàng”, đồng thời biểu mẫu bảng kê của bà M. mang đến không phải của ngân hàng nên không có giá trị để rút tiền.
Lúc này, bà M. nhận ra mình đã bị lừa nên làm đơn khiếu nại lên ngân hàng NCB để kiểm tra, giải quyết sự việc.
Liên quan đến sự việc, ngân hàng NCB cho biết Hà đã nghỉ việc, họ không có gói sản phẩm giống như bà M. không gửi. Không những vậy, các giao dịch giữa bà M. và Hà chỉ là giao dịch cá nhân và không được hạch toán vào hệ thống ngân hàng NCB.
Theo lời khai của Hà, sau khi nhận tiền từ bà M., bị cáo đem cho một số công ty vay, ngoài ra còn cho 3 giám đốc của 3 công ty khác vay tiền. Đến nay, bị cáo chưa đòi được tiền của các cá nhân và công ty trên. HĐXX xác định, bị cáo đã trả cho bà M. 6,1 tỷ còn chiếm đoạt 2,1 tỷ.
Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà M. có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo, để Hà trả dần hàng tháng số tiền còn lại. Tuy nhiên, HĐXX khẳng định, vụ án này không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nên cựu trưởng phòng giao dịch, Ngân hàng NCB vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
Han (t/h)
