Liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng thông qua cổng game bài Rikvip/Tip.club, ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 4 đối tượng về các hành vi Tổ chức đánh bạc, theo Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các đối tượng này bị khởi tố do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây này và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.
Trong đó gồm: Châu Nguyên Anh, (SN 1979, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), là Giám đốc điều hành công ty CP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY); Phạm Quang Minh, (SN 1984, trú tại phường Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội), là Giám đốc kinh doanh công ty CP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY); Nguyễn Đình Chiến (SN 1976, trú tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam, đồng thời là Phó Giám đốc công ty Phân phối thẻ Việt Nam; Lê Anh Tuấn, (SN 1983, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội), là Giám đốc công ty CP Công nghệ TNC.
Các đối tượng vừa bị khởi tố hôm 9/4.
Nguồn tin thu thập được cho thấy, các đối tượng trên đã có hành vi tiếp tay, đóng vai trò là trung gian cho các con bạc thanh toán với các đối tượng tổ chức đánh bạc. Thông qua cổng thanh toán điện tử, tiền ảo (dùng để đánh bạc) sẽ được quy ra tiền thật.
Do có hệ thống thanh toán giúp con bạc dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, cổng Rikvip/Tip.club đã nhanh chóng thu hút, trở thành trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, các đối tượng vừa bị khởi tố nêu trên cũng được hưởng một khoản lợi nhuận khá lớn trong hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây đánh bạc qua cổng game bài Rikvip/Tip.club.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh khai thác, làm rõ những hành vi sai phạm của các đối tượng trên, mở rộng vụ án.
