Ai cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo iFan lừa đảo 15.000 tỷ đồng?

Ai cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo iFan lừa đảo 15.000 tỷ đồng?

Thứ 7, 14/04/2018 | 10:26
0
Liên quan đến vụ việc 32.000 người tố bị công ty Cổ phần Modern Tech lừa đảo tiền ảo đa cấp 15.000 tỷ đồng, các “ông trùm” đường dây này bắt đầu lên tiếng, đổ vấy trách nhiệm cho nhau.

Báo Tiền Phong đưa tin, mới đây, ông Hồ Xuân Văn, Tổng Giám đốc công ty CP Modern Tech (trụ sở đặt tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ, Q.1) đã trần tình, mình cũng chỉ là nạn nhân trong vụ việc này.

Ông Văn cho biết, từ tháng 9/2017, ông và nhiều người được ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển mạng lưới Hữu Nghị (FNC) mời đến nhà để giới thiệu về dự án iFan của Singapore và mong muốn mọi người tham gia.

Ai cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo iFan lừa đảo 15.000 tỷ đồng?

Người dân căng băng rôn hôm 8/4 tố cáo iFan lừa đảo 32.000 người với số tiền 15.000 tỷ đồng

Biết Văn rành về kỹ thuật tiền ảo, ông Cường đã mời Văn đi giảng tại hội thảo ở TP.HCM và Vũng Tàu, liên quan đến kỹ thuật, công nghệ tiền ảo.

Theo ông Văn, cuối tháng 10/2017, ông cùng một số người thành lập Modern Tech chuyên về công nghệ. Sau đó, Giám đốc iFan của Singapore gợi ý muốn Modern Tech làm đối tác xây dựng app để iFan phát triển nhanh ở thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những người sáng lập Modern Tech thấy dự án của iFan không như cam kết, thậm chí bản chất dự án của iFan là huy động vốn trả lãi quá cao nên đã ngưng hợp tác. Sau vụ hợp tác không thành này, Modern Tech cũng chấm dứt hoạt động.

Tổng Giám đốc Modern Tech khẳng định mình không liên quan gì đến iFan, do đó không thể chi phối mạng lưới để lừa 32.000 người với số tiền trên 15.000 tỷ đồng.

“Việc Modern Tech bị “đổ vạ” là do một số người đầu tư thua lỗ không biết kêu ai, khi đầu tư mọi giao dịch đều thực hiện trên mạng. Một phần nữa, những người sáng lập Modern Tech từng đi giảng tại các hội nghị tiền ảo do ông Diệp Khắc Cường mời khiến nhiều người hiểu nhầm công ty có liên quan iFan” – ông Văn nói.

Ai cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo iFan lừa đảo 15.000 tỷ đồng? (Hình 2).

Diệp Khắc Cường - người bị tố là ông trùm thực sự của iFan

Trong khi đó, ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí ở quận 10 và khẳng định “mình chỉ là công cụ của iFan”. Theo ông Cường, từ giữa tháng 9/2017, một nhóm người, trong đó đứng đầu là Vũ Hữu Lợi (một trong những lãnh đạo của iFan), tiếp cận ông đặt vấn đề về việc hợp tác, phát triển mạng lưới tiền ảo.

Phía ông Cường muốn tạo một ứng dụng thư viện số (app) để cung cấp cho người hâm mộ nền tảng giải trí, bán nội dung giải trí, các dịch vụ liên quan đến nghệ sĩ, ca sĩ… Nếu ứng dụng được triển khai, tiền ảo iFan do phía Lợi cung cấp sẽ được dùng làm phương tiện thanh toán.

Theo ông Cường thì ông này có tham gia hai buổi giới thiệu sản phẩm của iFan nhưng về sau khi nhận thấy dấu hiệu mình bị lợi dụng hình ảnh nên đã rút lui và cảnh báo sự việc trên trên Youtube và FB cá nhân của mình.

Chiều ngày 13/4, trả lời PV báo Tiền Phong qua điện thoại, ông Diệp Khắc Cường khẳng định cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, ai là chủ thì để cơ quan chức năng thẩm định.

Báo VietnamNet hôm qua đăng tải giấy phép kinh doanh của công ty Modern Tech và cho biết, công ty này được cấp phép hoạt động từ 31/10/2017 do ông Hồ Xuân Văn làm đại diện với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Ông Hồ Xuân Văn chiếm 12% cổ phần. Lớn nhất là ông Vũ Hữu Lợi với 15%. 6 cổ đông khác gồm: Lương Huỳnh Quốc Huy, Lưu Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Trọng, Nguyễn Trung Hiếu, Hồ Phú Ty và Bùi Thị Ngọc Mỹ, mỗi người đóng góp 12% cổ phần vào công ty.

Đa phần những nhà đồng sáng lập Modern Tech đều xuất phát từ các tập đoàn đa cấp tại Việt Nam.

Theo một số nhà đầu tư, ông Vũ Hữu Lợi (sinh năm 1979) đóng vai trò kêu gọi chính trong các sự kiện giới thiệu đầu tư. Ông Lợi còn được giới thiệu là “vua đa cấp”, triệu phú đôla và là nhân sự cao cấp của công ty TNHH Thương mại Vision Việt Nam.

Ai cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo iFan lừa đảo 15.000 tỷ đồng? (Hình 3).

"Trùm" đa cấp Vũ Hữu Lợi có cuộc sống giàu sang, vương giả.

Riêng về nhân vật Vũ Hữu Lợi còn nổi lên vấn đề tài sản. Theo tạp chí Nhà đầu tư, trùm đa cấp quê Tuyên Quang này hiện đang sở hữu dàn siêu xe và xe sang lên đến 80 tỷ đồng và nhiều món đồ hiệu là hàng độc khác. Điển hình là chiếc Bentley Flying Spur Speed có giá đăng ký sau thuế ở Việt Nam lên đến 12 tỷ đồng, chiếc Lamborghini Mucielago LP640, loại mui trần đời 2010 có giá mua khoảng 1 triệu đô la, chiếc Audi Q7 hạng sang cùng dàn loa đài trị giá 21 tỷ đồng và nhiều tài sản khác.

Ai cầm đầu đường dây đa cấp tiền ảo iFan lừa đảo 15.000 tỷ đồng? (Hình 4).

Vũ Hữu Lợi và Diệp Khắc Cường trong một sự kiện của iFan.

Hồ Xuân Văn (SN 1988) sở hữu 12% cổ phần, là người đại diện pháp luật và Tổng Giám đốc của Modern Tech. Văn hiện sống trong một khu đô thị cao cấp tại Q.2. Trước khi thành lập Modern Tech, Văn từng xuất hiện trong vai trò thủ lĩnh của đồng tiền ảo Bitkingdom, thu hút 200.000 người tham gia vào cuối năm 2016 Văn khẳng định đây không phải mô hình kinh doanh đa cấp mà là một phương thức kết nối cộng đồng để “giúp nhau thoát nghèo”.

Bùi Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1988), từng là lãnh đạo công ty TNHH Học viện Trident Crypto. Doanh nghiệp này thành lập đầu năm 2017, từng liên quan đến việc giả mạo văn bản bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép kinh doanh tiền điện tử Onecoin.

Vẫn theo báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết, các đơn vị Công an TP.HCM đang vào cuộc xác minh việc công ty CP Modern Tech bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng tiền ảo iFan.

“Hiện tại, chưa xác định đây có phải là lừa đảo hay không. Thực tế, tiền ảo không được Nhà nước Việt Nam xem là tài sản và cho lưu thông. Chúng tôi cũng chưa nhận được tố cáo từ nhà đầu tư nào” - người phát ngôn Công an TP.HCM nói.

H.Y (tổng hợp)

 

Điều ít biết về “trùm đa cấp” Diệp Khắc Cường

Thứ 6, 13/04/2018 | 17:22
Bị tố là người cầm đầu nhóm iFan kinh doanh tiền ảo đa cấp lừa 15.000 tỷ đồng, ông Diệp Khắc Cường đã ngay lập tức tổ chức họp báo thanh minh "bản thân cũng là nạn nhân" song những thông tin về doanh nhân này vẫn đang được dư luận ráo riết tìm kiếm.

Giữa ồn ào iFan , Đàm Vĩnh Hưng tình tứ hôn má Dương Triệu Vũ

Thứ 4, 11/04/2018 | 18:45
Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra rất bình thản bên cạnh người bạn tri kỷ Dương Triệu Vũ, dù bản thân đang vướng vào ồn ào "từ trên trời rơi xuống" liên quan đến sàn đa cấp lừa đảo iFan.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

Lăng kính chứng khoán 28/3: Có nên chốt lời ở thời điểm này?

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
VN-Index vẫn trong nhịp tăng trung hạn, NĐT có thể cân nhắc chốt lời từng phần những cổ phiếu đang có dấu hiệu suy yếu và có nhịp tăng điểm tốt trong thời gian qua.
     
Nổi bật trong ngày

Thêm một nhà băng ngược dòng tăng lãi suất huy động

Thứ 4, 27/03/2024 | 14:28
Khách hàng có số dư tối thiểu 100 triệu đồng và gửi kỳ hạn tối thiểu 1 tháng sẽ được VPBank cộng thêm 0,1%/năm so với lãi suất niêm yết hiện hành.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.