Còn nhớ, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - CA TP.HCM) đã phát hiện nhiều đối tượng người nước ngoài dùng chiêu lừa đảo dưới hình thức gửi email cho nạn nhân thông báo họ đã trúng số hoặc được hưởng thừa kế hàng triệu USD khiến một số người nhẹ dạ bị lừa mất tiền.
Theo PC45, một đối tượng tự xưng là Thanaporn Deng, Chủ tịch tổ chức vé số quốc tế châu Á Thái Bình Dương đã gửi hàng chục tài liệu cho các cá nhân ở TP.HCM, thông báo họ trúng số 2,5 triệu USD trong đợt quay số ngẫu nhiên của tổ chức này. Thanaporn Deng đề nghị những người trúng số giữ bí mật thông tin và liên hệ với nhân viên Nathan Sanool (theo số điện thoại và địa chỉ email ghi trong thông báo) trước ngày 25/2/2013 để nhận giải thưởng.
Tang vật một vụ án lừa đảo của người nước ngoài
Cùng thời điểm nói trên, PC45 còn phát hiện một đối tượng khác tự xưng Michael Vivo, là trưởng phòng kiểm toán Ngân hàng Nam Phi, chi nhánh tại Sandton (Nam Phi) gửi tài liệu đến khoảng 150 cá nhân là giám đốc doanh nghiệp, chủ cửa hàng tại TP.HCM với nội dung: Có một khách hàng của Ngân hàng Nam Phi là người Philippines cùng vợ và con gái chết trong đợt động đất và sóng thần ở Nhật Bản năm 2011, để lại tài khoản trong ngân hàng với số tiền 10,2 triệu USD nhưng không có người thừa kế.
Theo luật ở Nam Phi, sau ba năm, nếu không có ai nhận thì số tiền trên sẽ bị sung vào công quỹ. Michael Vivo gợi ý nếu ai đồng ý nhận số tiền nói trên, y sẽ hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền và chia cho y 60% số tiền nhận được. Khoảng một tháng sau khi phát thông báo trên, Michael Vivo tiếp tục gửi tài liệu cho gần 150 người nữa với nội dung tương tự, nhưng lần này người chết là một công dân Indonesia.
Đã có nhiều người trở thành nạn nhân của chúng, điển hình là trường hợp của chị N.T.C. (SN 1979, ngụ Q.2, TP.HCM) bị lừa mất gần 40.000 USD…
Trước đó, khoảng 13h ngày 28/12/2012, lực lượng phối hợp bộ Công an và CA Q.Bình Tân (TP.HCM) ập vào kiểm tra ngôi biệt thự số K23, đường 30, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, bắt quả tang 12 người nước ngoài (sáu công dân Đài Loan và sáu công dân Trung Quốc) đang thực hiện các thao tác lừa đảo bằng thiết bị công nghệ cao. Ngày 25/10/2012, phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA TP.HCM cho biết đã điều tra triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt hai đối tượng Zhong Tielin (SN 1971) và Yang Faqing (SN 1972), đều ở Giang Tây, Trung Quốc…
Đ.K (tổng hợp)
