Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã bắt 3 đối tượng gồm: Thân Thị Toan (50 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang); Nguyễn Tuấn Giảng (63 tuổi, trú tại tổ 8, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Thị Thi (54 tuổi, trú ở tòa nhà Ruby 2, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội) vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư tiền ảo bitcoin.
Trước đó, cơ quan an ninh điều tra nhận đơn của bà Đỗ Thị Nh. (xã Tân Tiến, TP.Bắc Giang) tố cáo Thân Thị Toan lừa đảo. Theo nội dung tố cáo của bà Nh. thì vào thời điểm trước lúc các đối tượng bị bắt, bà đã đóng hơn 400 triệu đồng để mua mã AOC (một dạng tiền ảo), được trả lãi suất theo ngày, mỗi ngày 0,5%. Sau 180 ngày không muốn tham gia nữa sẽ được rút gốc.
Quá 180 ngày, bà Nh. muốn rút toàn bộ số tiền gốc hơn 400 triệu đồng song đối tượng Thân Thị Toan không cho rút. Nếu rút hết bà phải mua thêm một mã mới nhưng bà không đồng ý. Toan cũng không trả lại tiền như đã cam kết nên bà Nh. làm đơn tố cáo.
Cơ quan công an tiến hành lấy lời khai các đối tượng.
Quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ thủ đoạn tuyên truyền, dụ dỗ người dân đóng tiền mua mã AOC và lôi kéo bị hại theo kiểu đa cấp của các đối tượng.
Theo đó, nếu bị hại tiếp tục tham gia thì tài khoản gốc sẽ tăng gấp đôi; nếu ai vận động được người khác cùng mua mã AOC thì được hưởng từ 10-15% tiền "hoa hồng" trên tổng số tiền mà người khách đến sau tham gia... Bằng chiêu thức này, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người dân Bắc Giang và các tỉnh khác.
Ngoài ra, các đối tượng khai nhận đã cấu kết với nhiều đối tượng khác tạo ra một trang web liên quan đến đồng tiền ảo để tuyên truyền, vận động mọi người tham gia.
Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
X.N
