Văn phòng Cơ quan CSĐT bộ Công an (C44) chủ trì phối hợp với cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và các đơn vị nghiệp vụ ngày 17/7 vừa qua thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở công ty và nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán, Phụ trách kỹ thuật, tổng Đại lý… của các công ty cổ phần OTCMAX (từ tháng 9/2017 đổi tên thành công ty cổ phần VNCOINS), công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt.
Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Tiến (SN 1984, quê huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, chỗ ở tại chung cư Silland Tower, đường số 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh), là Chủ tịch HĐQT; Phạm Việt Sơn (SN 1958, hộ khẩu thường trú tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, chỗ ở tại chung cư EhomeS, phường Phú Hữu, quận 9, TP.Hồ Chí Minh), là Tổng Giám đốc; Nguyễn Hồng Quân (SN 1977, trú tại khu tập thể đường sắt, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), là người phụ trách bộ phận kỹ thuật (IT) của các công ty trên.
Đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (Ảnh: Internet).
Bước đầu xác định, Nguyễn Hữu Tiến là người sáng lập công ty cổ phần OTCMAX, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và điều hành mọi hoạt động của công ty từ tháng 8/2016. Đến tháng 9/2017, công ty này đổi tên thành công ty cổ phần VNCOINS.
Dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh hay đầu tư gì vào các dự án, thế nhưng công ty của Tiến đã huy động rất nhiều tiền của hàng nghìn nhà đầu tư theo hình thức kinh doanh đa cấp.
Công ty này liên tục tổ chức hội thảo tại nhiều địa phương để thu hút đầu tư tài chính và đưa ra các dự án “ảo”, rồi kêu gọi các nhà đầu tư tham gia góp vốn vào công ty này dưới hình thức tiền ảo . Thực chất đó chỉ là chiêu lừa đảo nhưng khiến rất nhiều người sập bẫy, nhiều gia đình tán gia bại sản vì tham gia vào đường dây này.
Đến nay, cơ quan công an xác định có khoảng hơn 6.000 nhà đầu tư đã nộp hơn 200 tỷ đồng vào đường dây đa cấp của Tiến.
Hiện, C44 đang tiếp tục triệu tập nhiều người liên quan đến làm việc và điều tra mở rộng vụ án.
