Bất ngờ lời khai của nữ chủ mưu vụ đưa người khác trốn sang Hàn Quốc

Bất ngờ lời khai của nữ chủ mưu vụ đưa người khác trốn sang Hàn Quốc

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 20/05/2021 | 15:00
0
Chủ mưu vụ đưa người khác trà trộn vào đoàn công tác trốn sang Hàn Quốc thừa nhận tội trạng nhưng cho rằng số tiền mà cơ quan tố tụng “áp” cho bị cáo là quá cao.

Ngày 20/5, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Liễu, nguyên Giám đốc công ty GVA; trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và đồng phạm ra xét xử về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Cáo trạng của VKS nêu rõ: Tháng 8/2018, bộ Kế hoạch và Đầu tư (bộ KH&ĐT) chủ trì, tổ chức đoàn công tác thăm, làm việc tại Trung Quốc và Hàn Quốc. Do lịch thay đổi, đoàn công tác chỉ thăm và làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 4/12/2018 đến 7/12/2018.

Theo đề nghị của bộ KH&ĐT, Đại sứ quán Hàn Quốc đã cấp visa cho 53 cá nhân thuộc 35 doanh nghiệp.

Đến ngày 7/12/2018, sau khi kết thúc lịch trình công tác, đã có 9/17 người không cùng đoàn công tác về Việt Nam. Hiện cơ quan điều tra mới làm rõ 6 người được Lê Thị Liễu và đồng phạm tổ chức, môi giới trốn đi Hàn Quốc. Bốn người đã bị trục xuất về Việt Nam, 2 người vẫn trốn ở lại.

Về hành vi phạm tội của Lê Thị Liễu, cáo trạng nêu: Đầu năm 2018, thông qua mạng xã hội, Lê Thị Liễu (Giám đốc công ty GVA) nói chuyện với Hoàng Anh (SN 1986 tại Nghệ An, là người quen của Liễu, đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức).

Hồ sơ điều tra - Bất ngờ lời khai của nữ chủ mưu vụ đưa người khác trốn sang Hàn Quốc

Bị cáo Lê Thị Liễu thừa nhận tội trạng.

Quá trình trao đổi, Hoàng Anh cho Liễu biết quê Hoàng Anh có nhiều người muốn xuất cảnh đi Hàn Quốc để lao động, tìm việc làm (sau đây gọi là khách). Hoàng Anh nói nếu Liễu có điều kiện thì làm thủ tục visa cho khách; Liễu đồng ý, Liễu nói với Hoàng Anh bảo khách ra Hà Nội gặp mình.

Sau cuộc nói chuyện, người phụ nữ này và Hoàng Anh thỏa thuận, Hoàng Anh sẽ giới thiệu khách cho Liễu thông qua Trịnh Bang Dũng là cậu ruột của Hoàng Anh; Liễu là người làm thủ tục visa cho khách đi Hàn Quốc, chi phí 10.000 USD Mỹ/khách.

Về phần Liễu, sau khi thỏa thuận, tiếp nhận các khách, Liễu đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty của người thân quen, đồng thời vào mạng internet tìm mua các công ty bằng hình thức chuyển nhượng, mục đích để đưa các khách vào đứng tên lãnh đạo, nhân viên công ty, tạo thuận lợi cho khách trong việc xin cấp visa xuất cảnh.

Tháng 9/2018, sau khi tiếp nhận thông tin của bộ KH&ĐT về việc đăng ký tham gia đoàn doanh nghiệp đi Hàn Quốc, Liễu đã chỉ đạo các nhân viên của mình làm thủ tục hồ sơ, đăng ký cho Liễu và các khách tham gia đoàn doanh nghiệp theo hướng dẫn của ban Tổ chức.

Theo đó, Liễu tham gia với tư cách Giám đốc công ty GVA; các khách hàng của Liễu đều tham gia với tư cách là nhân viên, Giám đốc, Phó Giám đốc của các công ty khác.

Sau khi được ban Tổ chức tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ, Liễu ký hợp đồng dịch vụ với Vietravel và nộp gần 138 triệu đồng để thanh toán phí dịch vụ.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Liễu hướng dẫn khách mặc trang phục lịch sự, học thuộc thông tin liên quan đến công ty mà khách đứng tên Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc nhân viên để tránh bị phát hiện; thống nhất với khách khi đến Hàn Quốc, tạo lý do gặp đối tác kinh doanh hoặc đi mua sắm để lấy lại hộ chiếu do ban Tổ chức quản lý để tách đoàn, trốn ở lại Hàn Quốc.

Tại phiên tòa, bị cáo Liễu thừa nhận tội trạng như cáo buộc của VKS, tuy nhiên, bị cáo cho rằng số tiền mà cơ quan công tố đang “áp” cho bị cáo là quá cao.

Liễu trình bày, trong số 4 người được Liễu tạo vỏ bọc doanh nhân để theo đoàn doanh nghiệp tháp tùng đoàn cán bộ đi Hàn Quốc, Liễu mới chỉ nhận tiền từ 3 người, trường hợp của lao động Nguyễn Đình Cơ, bị cáo không hưởng lợi nên mong tòa cấp sơ thẩm khấu trừ phần này.

Liễu cũng đề nghị HĐXX xem xét vai trò của Hoàng Anh vì Hoàng Anh có vai trò rất lớn trong vụ án. “Hoàng Anh là người nhờ bị cáo đưa một vài lao động quê Nghệ An sang Hàn Quốc làm việc; bị cáo chỉ hỗ trợ làm thủ tục. Hoàng Anh cũng thỏa thuận với bị cáo là sau khi thu tiền và đưa 4 người ra nước ngoài, bị cáo phải trích lại cho Hoàng Anh 6.000 USD (tương đương 1.500 USD mỗi người)”, Liễu khai tại tòa.

Tuy nhiên, HĐXX đánh giá đó chỉ là trình bày một phía từ bị cáo Liễu. Hiện, Hoàng Anh đang cư trú ở Đức, chưa về Việt Nam nên không thể đối chất.

Nhà chức trách xác định, Lê Thị Liễu thực hiện tội phạm nhằm mục đích vụ lợi, số tiền thu lợi bất chính là hơn 700 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi sự việc bị phát hiện, Liễu đã trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho một số người nhờ Liễu đưa sang Hàn Quốc.

Chiều nay, HĐXX tiếp tục làm việc.

Xử lý trường hợp trốn khỏi khu cách ly tập trung để sang Quảng Ninh

Thứ 5, 18/02/2021 | 11:31
Dù đang bị cách ly tập trung ở Hải Phòng, nhưng Trường đã vượt rào bỏ trốn, thuê xe ôm trở về nhà rồi nhảy xe tải ra Quảng Ninh.

Tiết lộ về cựu sĩ quan tình báo không quân Mỹ phản bội đất nước, trốn sang Iran làm gián điệp

Thứ 6, 15/02/2019 | 10:21
Một cựu sĩ quan tình báo không quân Mỹ bị buộc tội tiết lộ danh tính của đặc vụ Mỹ và các bí mật khác cho Tehran sau khi rời đất nước vào năm 2013.

Đưa người trốn sang nước ngoài: Hám lợi hay thiếu hiểu biết?

Chủ nhật, 31/05/2015 | 16:07
Dù đã bị đưa ra khởi tố nhưng các đối tượng vẫn cho rằng mình giúp những người không có việc làm sang TQ chứ không biết đó là tội Tổ chức cho người khác trốn sang nước ngoài, bị pháp luật nghiêm cấm.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.