Bất ngờ từ đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng

Bởi tính chất đặc biệt của vụ án nên trung tướng Phan Văn Vĩnh - tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI - bộ Công an) đã trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo; thiếu tướng Trần Trọng Lượng - Tổng cục phó làm trưởng ban chuyên án.

2 năm chờ đợi, cất một "mẻ lưới lớn"

Một cán bộ cục Cảnh sát Hình sự cho biết, qua công tác trinh sát, các anh nắm được thông tin, trang web đánh bạc M88.com có máy chủ đặt ở nước ngoài, đến đầu năm 2011 được đưa vào Việt Nam qua internet. Tại trang web này, có phần mềm hướng dẫn đầy đủ các thao tác để người truy cập có thể tự lập nickname tài khoản đánh bạc.

Đây là trang web đánh bạc theo kiểu "thế chấp", người muốn đánh bạc sau khi đã lập nick phải chuyển tiền vào tài khoản của "chân rết" chuyên làm đại lý trung gian cho M88 tại Việt Nam. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các con bạc có thể đánh bạc trực tiếp với chủ trang web M88 qua mạng internet. Website này nhận cá độ mọi giải thể thao trực tuyến như bóng đá Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, các giải đua ngựa, đua chó, đấu bò...

Chính vì cách thức tham gia đánh bạc rất dễ dàng, lại khó bị cơ quan chức năng phát hiện nên chỉ trong một thời gian ngắn hoạt động, M88 đã lôi kéo được hàng trăm con bạc khát nước tại Việt Nam, từ khắp 3 miền Bắc-  Trung - Nam tham gia. Sau khi tài liệu trinh sát được củng cố, các anh đã báo cáo lên lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Tổng cục VI.

Với quyết tâm đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này, từ tháng 5/2011, chuyên án mang bí số 511C đã được thành lập do cục Cảnh sát Hình sự làm chủ công, phối hợp với một số cục nghiệp vụ và công an các địa phương phá án, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm. Trong đó, trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo, thiếu tướng Trần Trọng Lượng - Tổng cục phó làm trưởng ban chuyên án.

Hai chân rết Cù Huy Giáp và Cù Thị Thanh Hải làm nhiệm vụ chuyển tiền cho M88.com.

Khó khăn lớn nhất đối với các trinh sát khi tham gia chuyên án này, đó là sự di biến động của các đối tượng luôn thay đổi liên tục, lúc thì ở trong Nam, lúc lại ra ngoài Bắc. "Có đối tượng thay đổi địa chỉ tạm trú tại TP.Hồ Chí Minh tới 3 lần. Có đối tượng thuê một nơi, ở lại là một nơi khác.

Anh em trinh sát từ ngoài Bắc vào TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, An Giang, Tây Ninh... để xác minh, do không thuộc đường nên rất vất vả. Có khi ngồi "cắm chốt" đến nửa ngày trời mới thấy mục tiêu xuất hiện để bám theo. Hơn nữa, các con bạc tham gia sinh sống ở nhiều tỉnh thành khác nhau, trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung-  Nam.

Bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, cứ nơi nào có internet là các đối tượng có thể tham gia, sử dụng máy tính xách tay di chuyển nhanh chóng. Có "chân rết" chuyên làm nhiệm vụ thu tiền và chuyển tiền cho trang mạng M88 sử dụng tới hàng chục tài khoản, mở ở các ngân hàng khác nhau. Vì vậy, việc củng cố chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn", trinh sát Phòng 4, cục Cảnh sát Hình sự chia sẻ.

Suốt gần 2 năm qua, lực lượng trinh sát của ban chuyên án đã có không biết bao nhiêu lần vượt hàng nghìn cây số, đi đi về về để xác minh thông tin. Các anh có mặt ở khắp mọi nơi cần thu thập chứng cứ, kết hợp với những cán bộ nghiệp vụ cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thức trắng bao đêm để "giải mã" hành vi phạm tội của các đối tượng.

Khi thời cơ đã chín muồi, ban chuyên án quyết định bứt phá. Mệnh lệnh đưa ra là phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, bất ngờ, tiến hành bắt giữ đồng loạt các đối tượng ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Một cán bộ điều tra cho biết: "Chúng tôi nhận được lệnh của ban chuyên án, đúng 5h ngày 16/01/2013 có mặt tại địa điểm tập kết.

Đến 6h30 cùng ngày, các mũi công tác tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Khánh Hòa cùng đồng loạt tấn công, bắt giữ, khám xét nơi ở của gần chục đối tượng và triệu tập, áp giải nhiều đối tượng khác có liên quan đến hoạt động "đánh bạc", "tổ chức đánh bạc" về cơ quan điều tra để đấu tranh. Tang vật thu được gồm: Một ô tô 7 chỗ; 8 máy tính xách tay; 21 điện thoại di động các loại; 32 thẻ ATM; nhiều hóa đơn, giấy lĩnh tiền, nhận tiền cùng 565 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu khác có liên quan".

Sự thực phía sau vỏ bọc hoàn hảo

Trong số 8 đối tượng đã bị bắt, cơ quan điều tra xác định, hai anh em Nguyễn Lê Sang (SN 1976, cán bộ Ngân hàng VIB) và Nguyễn Lê Giang (SN 1963) làm "đại lý" cho nhà mạng M88 ở khu vực TP.Hồ Chí Minh. Còn hai chị em Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, phó giám đốc công ty quảng cáo News Plus) và Cù Huy Giáp (SN 1981) có vai trò làm "đại lý" cho nhà mạng M88 ở khu vực Hà Nội.

Hình ảnh một trang mạng đánh bạc online mà bộ Công an vừa triệt phá hồi tháng 8/2012.

Theo cơ quan điều tra, các website đánh bạc trước đây đưa vào Việt Nam gồm 2 phần: Phần quản trị (quản lý, theo dõi) dùng cho các đối tượng tổ chức, điều hành hoạt động đánh bạc theo kiểu đại lý cấp 1, cấp 2... Phần đánh bạc là các nick tài khoản do các đối tượng tổ chức tự chia nhỏ rồi giao cho các con bạc.

Còn trên trang web M88, phần quản trị ở nước ngoài, tự động kiểm soát trực tiếp đến từng nick tài khoản đánh bạc do người chơi tự lập tại Việt Nam. Tuy nhiên, do những quy định khắt khe của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam nên việc chuyển tiền ra nước ngoài giữa các con bạc và chủ trang web M88 không thể thực hiện trực tiếp được.

Do đó, "nhà cái" buộc phải sử dụng hệ thống trung gian là người Việt Nam để làm việc này. Các đối tượng người Việt phải mở tài khoản tại ngân hàng để các con bạc chuyển tiền vào, rồi sau đó rút ra và chuyển ra nước ngoài bằng phương thức khác.

Ngay cả những đối tượng làm trung gian chuyển tiền cho M88 như chị em Cù Thị Thanh Hải và Cù Huy Giáp, cũng tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo với công việc kinh doanh tại công ty. Theo lời khai ban đầu, chủ trang web M88.com là người Philippin, Hải đã từng sang Philippin để gặp người này, bàn bạc về việc quản lý trang M88 tại Việt Nam.

Chính Hải là người giới thiệu và hướng dẫn Giáp cách tham gia vào trang M88.com với vai trò là người nhận tiền và chuyển tiền cho những đối tượng sử dụng M88.com cá cược tại Việt Nam. Giáp đã mở 5 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để sử dụng vào mục đích trên. Ngoài ra, để tránh bị phát hiện, hai chị em Hải  Giáp còn mượn và "thuê" rất nhiều tài khoản khác nhau của người thân, bạn bè để sử dụng cho mục đích chuyển tiền đánh bạc.

Trong đó, Giáp có nhờ cô bạn gái mở 2 tài khoản tại ngân hàng và quản lý cả 2 tài khoản này. Còn Hải, nhờ Nguyễn Ngọc T. (nhân viên lái xe của công ty News Plus) mở 2 tài khoản tại ngân hàng, rồi giao cho Hải sử dụng. Theo thỏa thuận, mỗi tháng Hải phải trả cho T. 3 triệu đồng/tài khoản.

Khi cơ quan điều tra tiến hành xác minh, 2 tài khoản này có số lần giao dịch chuyển khoản rất nhiều, lượng tiền lớn. Có thời gian số dư trong tài khoản lên tới 100 tỷ đồng. Đặc biệt, ngày 16/01/2013, có đối tượng trong chuyên án là Phạm Thị Kim Loan chuyển khoản vào đây 12 triệu đồng.

Sáng cùng ngày, cơ quan điều tra phát hiện một đối tượng vừa chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng Lê Văn Hải (SN 1988, trú tại TP.Hồ Chí Minh).

Số liệu ban đầu cho thấy, lượng tiền mà các đối tượng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Mỗi tháng, chị em Giáp nhận "hoa hồng" từ trang M88.com lên tới cả trăm triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang khẩn trương bóc gỡ những “chân rết”, cũng như các con bạc có liên quan trong đường dây trên.

Nhóm P.V