Bắt nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay nặng lãi qua app

Bắt nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay nặng lãi qua app

Võ Công Thư
Thứ 3, 17/09/2019 | 15:15
0
Công an quận 2, TP.HCM vừa triệt phá băng nhóm tổ chức hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Băng nhóm hoạt động tín dụng đen bị bắt giữ gồm 6 người Trung Quốc (Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Han Chao, Zang jin Chen, Qian Ying Jie, Qian Liang Yo) và 3 người Việt Nam (Nguyễn Vương Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã).

Trước đó, Công an quận 2 nhận được tin của một người dân trình báo về việc Nguyễn Vương Bảo, nhân viên thu hồi nợ của công ty Star City, do có mâu thuẫn với một số người Trung Quốc, đang bị đe dọa và có nguy cơ bị “xử đẹp” theo kiểu giang hồ.

Hiện, Bảo đang ở tại một căn nhà thuộc khu phố 2, phường An Phú, quận 2.

Nhận được tin báo, Công an quận 2 có mặt tại căn nhà trên, phát hiện 9 nghi phạm (6 người Trung Quốc, 3 người Việt Nam) của công ty này có dấu hiệu hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi nên mời các đối tượng trên về cơ quan công an làm việc.

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay nặng lãi qua app

6 đối tượng người Trung Quốc tại cơ quan điều tra.

Tại trụ sở công an, các đối tượng khai nhận, chúng lập 2 công ty là công ty TNHH Kyushu và Star City chuyên hoạt động cho vay tín chấp.

Hai công ty này do một người Việt Nam tên Nguyễn Khắc Hạnh làm Giám đốc và Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm Phó giám đốc, có 30 nhân viên làm việc.

An ninh - Hình sự - Bắt nhóm người Trung Quốc cấu kết người Việt cho vay nặng lãi qua app (Hình 2).

Các đối tượng người Việt có liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi qua app.

Cách thức hoạt động của những công ty này là, nhóm người Trung Quốc sẽ tạo các app ứng dụng như BDong, VDong, Udong … rồi đăng tải lên mạng xã hội Facebook quảng cáo về hình thức vay tiền trên điện thoại di động.

Khi người vay có nhu cầu vay phải cung cấp thông tin như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, CMND, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại của người thân… Sau đó, công ty của chúng sẽ “thẩm định”, nếu đủ điều kiện sẽ duyệt hồ sơ và “giải ngân”.

Tiền vay sẽ được chuyển vào số tài khoản của người vay. Mỗi lần cho vay, số tiền chúng giải ngân từ 1 đến 4 triệu đồng với lãi suất mỗi ngày là 4%.

Hết hạn vay, con nợ phải trả số tiền vay và tiền lãi, nếu không sẽ đóng phạt 4% mỗi ngày. Tiến hành khám xét công ty, công an thu giữ 7 CPU, 19 máy tính, 23 ĐTDĐ, nhiều hợp đồng cho vay…

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ

Bắt khẩn cấp các đối tượng từ Tuyên Quang vào TP. HCM tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi

Thứ 4, 11/09/2019 | 16:32
Với lãi suất cho vay từ 20 đến 45% trên một tháng, các đối tượng đã tổ chức cho vay và thu lãi bất chính lên đến hàng trăm triệu đồng trong một khoảng thời gian ngắn.

Khởi tố, bắt giam đôi nam nữ từ Hải Phòng vào Vĩnh Long cho vay nặng lãi

Thứ 3, 10/09/2019 | 17:07
Điều tra bước đầu, đôi nam nữ khai nhận, từ TP.Hải Phòng vào tỉnh Vĩnh Long tổ chức cho con nợ vay tiền với lãi suất 30% tháng.

Triệt phá nhóm côn đồ đã cho vay nặng lãi còn giao cấu với trẻ em

Thứ 4, 28/08/2019 | 21:10
Một nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi đã bị lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện, bắt giữ.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mạ điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.